Muž obviněn z podvodu v hodnotě 600 000 USD zaměřeného na haitské investory

Muž obviněn z podvodu v hodnotě 600 000 USD zaměřeného na haitské investory

Marc Henry Menard, bývalý obyvatel Mineoly, který nyní žije na Floridě, čelí vážným právním problémům poté, co byl obviněn z přípravy propracovaného schématu investičních podvodů, které údajně od nic netušících investorů ukradly více než 600 000 dolarů. Na základě výsledků důkladného vyšetřování oznámila newyorská generální prokurátorka Letitia Jamesová 24 obžaloby proti Menardovi, která mimo jiné zahrnuje velké krádeže, podvody s cennými papíry a falšování obchodních záznamů. Tyto zločiny se údajně staly, když Menard provozoval svou společnost Marcotech LLC od července 2020 do června 2023, zejména zaměřené na haitské komunity v New Yorku, na Floridě a v Georgii. Podle Long Island Business News Menard se vydával za odborníka na kryptoměny a obchodování s akciemi a sliboval investorům návratnost 12 % až 20 % měsíčně.

Ale co se vlastně stalo s penězi? Místo toho, aby investoval prostředky, jak bylo slíbeno, Menard údajně nasměroval peníze investorů na své osobní obchodní účty a zapojil se do vysoce rizikového obchodování, které vedlo ke značným ztrátám přesahujícím 670 000 $. Dopisy a dokumenty získané vyšetřovateli odhalují, že nejvyšší zaznamenaná hodnota jeho obchodního účtu sotva dosáhla 240 000 USD a jeho bankovní účet nikdy nepřesáhl 301 000 USD. V ostrém kontrastu s očekávanými zisky Menard údajně použil prostředky na osobní výdaje, včetně více než 100 000 dolarů na bohaté dovolené do destinací, jako je Turecko, Portoriko a Disney World, a také na luxusní nákupy, jako je Mercedes-Benz 2021, a nákupní horečky u špičkových maloobchodníků, jako jsou Louis Vuitton a Gucci.

Klamavé praktiky

Tím Menardova manipulativní taktika neskončila. Údajně poskytl investorům padělané dokumenty, aby dodal důvěryhodnosti jeho schématu, včetně falešných účtenek z bankomatů a upravených snímků obrazovky z obchodování, které vykreslovaly zavádějící obraz jejich údajných investic. Tyto klamavé praktiky vyvolaly varovné signály a nyní se musí Menard za své činy zodpovídat u soudu. Haitian Times podrobnosti, že po zatčení v Sunrise na Floridě byl Menard za přísných podmínek propuštěn. Musí se každý týden hlásit, odevzdat pas a nesmí cestovat mimo New York a Floridu. V případě odsouzení mu za hlavní obvinění hrozí trest odnětí svobody na 5 až 15 let.

Kancelář generálního prokurátora také ráda varuje potenciální investory a vyzývá každého, kdo podobným schématům propadl, aby oznámili své zkušenosti. Kancelář doporučuje ověřit registraci investičních profesionálů a dávat si pozor na taktiku prodeje pod vysokým tlakem – rady, které mají váhu v dnešním finančním klimatu, kdy jsou podvody znepokojivě běžné. Téměř polovina spotřebitelů v USA je otevřena používání stablecoinů pro transakce, jak uvádí Pestrý blázen Riziko, že se stanete obětí systémů investičních podvodů, stále roste.

Ve věku, kdy investiční přísliby mohou být stejně lákavé jako klamné, je ostražitost prvořadá. Menardův případ nejen podtrhuje potřebu kontroly při nakládání s investičními příležitostmi, ale také zdůrazňuje temnější stránku financí a nebezpečí, která se skrývají v příslibu rychle zbohatlých schémat.