Mand sigtet for $600.000 svindelordning rettet mod haitiske investorer

Mand sigtet for $600.000 svindelordning rettet mod haitiske investorer

Marc Henry Menard, en tidligere beboer i Mineola, der nu bor i Florida, står over for alvorlige juridiske problemer efter at være blevet anklaget for at orkestrere en omfattende investeringssvindelordning, der angiveligt har svindlet over $600.000 fra intetanende investorer. På grundlag af resultaterne af en grundig undersøgelse annoncerede New Yorks justitsminister Letitia James en 24-tals anklage mod Menard, som blandt andet omfatter grov tyveri, værdipapirsvindel og forfalskning af forretningsregistre. Disse forbrydelser fandt angiveligt sted, mens Menard drev sit firma, Marcotech LLC, fra juli 2020 til juni 2023, især rettet mod haitiske samfund i New York, Florida og Georgia. Ifølge Long Island Business News, Menard poserede som en kryptovaluta- og aktiehandelsekspert og lovede investorer afkast på 12% til 20% månedligt.

Men hvad skete der egentlig med pengene? I stedet for at investere midlerne som lovet, har Menard angiveligt ført investorernes penge ind på sine personlige handelskonti og engageret sig i højrisikohandel, der førte til betydelige tab, der oversteg $670.000. Breve og dokumenter indhentet af efterforskere afslører, at den højeste registrerede værdi af hans handelskonto knap nåede $240.000, og hans bankkonto oversteg aldrig $301.000. I skærende kontrast til det forventede overskud brugte Menard efter sigende midlerne til personlige udgifter, herunder over 100.000 USD på overdådige ferier til destinationer som Tyrkiet, Puerto Rico og Disney World, samt luksuskøb som en 2021 Mercedes-Benz og shoppingture hos avancerede detailhandlere som Louis Vuitton og Gucci.

Vildledende praksis

Menards manipulerende taktik stoppede ikke der. Han forsynede angiveligt investorer med forfalskede dokumenter for at give troværdighed til hans ordning, herunder falske pengeautomatkvitteringer og manipulerede handelsskærmbilleder, der malede et vildledende billede af deres formodede investeringer. Disse vildledende fremgangsmåder rejste røde flag, og nu må Menard stå til ansvar for sine handlinger ved en domstol. The Haitian Times detaljer, at efter hans anholdelse i Sunrise, Florida, blev Menard løsladt under strenge betingelser. Han skal melde sig ugentligt, aflevere sit pas og er begrænset fra at rejse uden for New York og Florida. Hvis han bliver dømt for de vigtigste anklager, risikerer han en maksimal fængselsstraf på 5 til 15 år.

Attorney Generals kontor er også ivrig efter at advare potentielle investorer og opfordrer alle, der måtte være faldet for lignende ordninger, til at rapportere deres erfaringer. Kontoret anbefaler at verificere registreringen af ​​investeringsprofessionelle og være på vagt over for højtrykssalgstaktik – råd, der har vægt i nutidens finansielle klima, hvor svindel er ved at blive alarmerende almindeligt. Med næsten halvdelen af ​​amerikanske forbrugere åbne for at bruge stablecoins til transaktioner, som rapporteret af Den brogede tåbe, fortsætter risikoen for at blive ofre for investeringssvindelordninger med at stige.

I en tid, hvor investeringsløfter kan være lige så lokkende, som de er vildledende, er årvågenhed altafgørende. Menards sag understreger ikke kun behovet for granskning, når det drejer sig om investeringsmuligheder, men fremhæver også den mørkere side af finansiering og de farer, der lurer i løftet om hurtig-rige ordninger.