Άνθρωπος που χρεώνεται σε πρόγραμμα απάτης 600.000 $ που στοχεύει επενδυτές από την Αϊτή

Άνθρωπος που χρεώνεται σε πρόγραμμα απάτης 600.000 $ που στοχεύει επενδυτές από την Αϊτή

Ο Marc Henry Menard, πρώην κάτοικος της Mineola που τώρα ζει στη Φλόριντα, αντιμετωπίζει σοβαρά νομικά προβλήματα αφού κατηγορήθηκε για την ενορχήστρωση ενός περίπλοκου σχεδίου επενδυτικής απάτης που φέρεται να απάτησε πάνω από 600.000 δολάρια από ανυποψίαστους επενδυτές. Ενεργώντας με βάση τα ευρήματα μιας ενδελεχούς έρευνας, η Γενική Εισαγγελέας της Νέας Υόρκης Λετίθια Τζέιμς ανακοίνωσε ένα κατηγορητήριο 24 σημείων κατά του Menard, το οποίο περιλαμβάνει μεγάλη κλοπή, απάτη χρεογράφων και παραποίηση επιχειρηματικών αρχείων, μεταξύ άλλων κατηγοριών. Αυτά τα εγκλήματα φέρεται να συνέβησαν ενώ ο Menard διαχειριζόταν την εταιρεία του, Marcotech LLC, από τον Ιούλιο του 2020 έως τον Ιούνιο του 2023, στοχεύοντας ιδιαίτερα τις κοινότητες της Αϊτής στη Νέα Υόρκη, τη Φλόριντα και τη Γεωργία. Σύμφωνα με Long Island Business News, ο Menard παρουσιάστηκε ως ειδικός σε κρυπτονομίσματα και χρηματιστηριακές συναλλαγές, υποσχόμενος στους επενδυτές αποδόσεις 12% έως 20% μηνιαίως.

Τι έγινε όμως στην πραγματικότητα με τα χρήματα; Αντί να επενδύσει τα κεφάλαια όπως είχε υποσχεθεί, ο Menard φέρεται να διοχέτευσε τα χρήματα των επενδυτών στους προσωπικούς του λογαριασμούς διαπραγμάτευσης και συμμετείχε σε συναλλαγές υψηλού κινδύνου που οδήγησαν σε σημαντικές απώλειες, που ξεπέρασαν τα $670.000. Οι επιστολές και τα έγγραφα που έλαβαν οι ερευνητές αποκαλύπτουν ότι η υψηλότερη καταγεγραμμένη αξία του λογαριασμού συναλλαγών του μόλις έφτασε τα 240.000 δολάρια και ο τραπεζικός του λογαριασμός δεν ξεπέρασε ποτέ τα 301.000 δολάρια. Σε πλήρη αντίθεση με τα αναμενόμενα κέρδη, ο Menard χρησιμοποίησε τα κεφάλαια για προσωπικά έξοδα, συμπεριλαμβανομένων άνω των 100.000 δολαρίων για πολυτελείς διακοπές σε προορισμούς όπως η Τουρκία, το Πουέρτο Ρίκο και η Disney World, καθώς και αγορές πολυτελείας όπως μια Mercedes-Benz του 2021 και για ψώνια σε πολυτελή καταστήματα λιανικής, όπως η Vousciu.

Παραπλανητικές πρακτικές

Οι χειριστικές τακτικές του Menard δεν σταμάτησαν εκεί. Φέρεται να παρείχε στους επενδυτές παραποιημένα έγγραφα για να προσδώσει αξιοπιστία στο σχέδιό του, συμπεριλαμβανομένων πλαστών αποδείξεων ΑΤΜ και παραμορφωμένων στιγμιότυπων συναλλαγών που έδωσαν μια παραπλανητική εικόνα των υποτιθέμενων επενδύσεών τους. Αυτές οι παραπλανητικές πρακτικές σήκωσαν κόκκινες σημαίες και τώρα ο Menard πρέπει να λογοδοτήσει για τις πράξεις του σε ένα δικαστήριο. Οι Haitian Times λεπτομέρειες ότι μετά τη σύλληψή του στο Sunrise της Φλόριντα, ο Menard αφέθηκε ελεύθερος υπό αυστηρές προϋποθέσεις. Πρέπει να αναφέρεται κάθε εβδομάδα, να παραδίδει το διαβατήριό του και να του απαγορεύεται να ταξιδεύει εκτός Νέας Υόρκης και Φλόριντα. Εάν καταδικαστεί για τις κορυφαίες κατηγορίες, αντιμετωπίζει μέγιστη ποινή φυλάκισης από 5 έως 15 χρόνια.

Το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα είναι επίσης πρόθυμο να προειδοποιήσει τους πιθανούς επενδυτές, προτρέποντας όποιον μπορεί να έχει πέσει σε παρόμοια προγράμματα να αναφέρει τις εμπειρίες του. Το γραφείο συνιστά να επαληθεύσετε την εγγραφή επαγγελματιών επενδύσεων και να είστε επιφυλακτικοί με τις τακτικές πωλήσεων υψηλής πίεσης - συμβουλές που έχουν βαρύτητα στο σημερινό οικονομικό κλίμα όπου οι απάτες γίνονται ανησυχητικά συχνές. Με σχεδόν τους μισούς καταναλωτές των ΗΠΑ να είναι ανοιχτοί στη χρήση stablecoin για συναλλαγές, όπως αναφέρεται από Ο ετερόκλητος ανόητος, ο κίνδυνος να πέσετε θύματα επενδυτικών συστημάτων απάτης συνεχίζει να αυξάνεται.

Σε μια εποχή όπου οι επενδυτικές υποσχέσεις μπορεί να είναι τόσο δελεαστικές όσο και παραπλανητικές, η επαγρύπνηση είναι πρωταρχικής σημασίας. Η περίπτωση του Menard όχι μόνο υπογραμμίζει την ανάγκη για έλεγχο κατά την αντιμετώπιση επενδυτικών ευκαιριών, αλλά υπογραμμίζει επίσης τη σκοτεινή πλευρά της χρηματοδότησης και τους κινδύνους που ελλοχεύουν στην υπόσχεση των προγραμμάτων γρήγορης πλούτου.