Hombre acusado de fraude por valor de 600.000 dólares dirigido a inversores haitianos

Hombre acusado de fraude por valor de 600.000 dólares dirigido a inversores haitianos

Marc Henry Menard, un ex residente de Mineola que ahora vive en Florida, enfrenta serios problemas legales después de ser acusado de orquestar un elaborado plan de fraude de inversiones que supuestamente estafó más de $600,000 a inversionistas desprevenidos. A partir de las conclusiones de una investigación exhaustiva, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, anunció una acusación formal de 24 cargos contra Menard, que incluye hurto mayor, fraude de valores y falsificación de registros comerciales, entre otros cargos. Estos crímenes supuestamente ocurrieron mientras Menard operaba su empresa, Marcotech LLC, desde julio de 2020 hasta junio de 2023, apuntando especialmente a las comunidades haitianas en Nueva York, Florida y Georgia. De acuerdo a Noticias de negocios de Long Island, Menard se hizo pasar por un experto en criptomonedas y comercio de acciones, prometiendo a los inversores rentabilidades del 12% al 20% mensual.

Pero ¿qué pasó realmente con el dinero? En lugar de invertir los fondos como prometió, Menard supuestamente canalizó el dinero de los inversores a sus cuentas comerciales personales y participó en operaciones de alto riesgo que provocaron pérdidas sustanciales, superiores a los 670.000 dólares. Las cartas y documentos obtenidos por los investigadores revelan que el valor más alto registrado de su cuenta comercial apenas alcanzó los 240.000 dólares, y su cuenta bancaria nunca superó los 301.000 dólares. En marcado contraste con las ganancias anticipadas, Menard supuestamente usó los fondos para gastos personales, incluidos más de $100,000 en lujosas vacaciones a destinos como Turquía, Puerto Rico y Disney World, así como compras de lujo como un Mercedes-Benz 2021 y compras en minoristas de alta gama como Louis Vuitton y Gucci.

Prácticas engañosas

Las tácticas manipuladoras de Menard no terminaron ahí. Supuestamente proporcionó a los inversores documentos falsificados para dar credibilidad a su plan, incluidos recibos de cajeros automáticos falsos y capturas de pantalla comerciales manipuladas que presentaban una imagen engañosa de sus supuestas inversiones. Estas prácticas engañosas generaron señales de alerta y ahora Menard debe responder por sus acciones ante un tribunal de justicia. Los tiempos haitianos detalla que tras su arresto en Sunrise, Florida, Menard fue liberado bajo estrictas condiciones. Debe presentarse semanalmente, entregar su pasaporte y tiene prohibido viajar fuera de Nueva York y Florida. Si es declarado culpable de los principales cargos, se enfrenta a una pena máxima de prisión de 5 a 15 años.

La oficina del Fiscal General también desea advertir a los inversores potenciales, instando a cualquiera que haya caído en esquemas similares a informar sus experiencias. La oficina recomienda verificar el registro de los profesionales de la inversión y tener cuidado con las tácticas de venta de alta presión, consejos que tienen peso en el clima financiero actual donde las estafas se están volviendo alarmantemente comunes. Con casi la mitad de los consumidores estadounidenses abiertos al uso de monedas estables para transacciones, según lo informado por El tonto abigarrado, el riesgo de ser víctima de esquemas de fraude en inversiones sigue aumentando.

En una época en la que las promesas de inversión pueden ser tan atractivas como engañosas, la vigilancia es primordial. El caso de Menard no sólo subraya la necesidad de un escrutinio cuando se trata de oportunidades de inversión, sino que también resalta el lado más oscuro de las finanzas y los peligros que acechan en la promesa de planes de enriquecimiento rápido.