Meest süüdistati 600 000 dollari suuruse petuskeemi eest, mis oli suunatud Haiti investoritele

Meest süüdistati 600 000 dollari suuruse petuskeemi eest, mis oli suunatud Haiti investoritele

Marc Henry Menard, endine Mineola elanik, kes elab praegu Floridas, seisab silmitsi tõsiste juriidiliste probleemidega pärast seda, kui talle esitati süüdistus keeruka investeerimispettuse skeemi korraldamises, mis väidetavalt pettis pahaaimamatutelt investoritelt välja üle 600 000 dollari. Põhjaliku uurimise tulemustele tuginedes teatas New Yorgi peaprokurör Letitia James Menardi vastu 24 süüdistuse esitamisest, mis hõlmab muude süüdistuste hulgas suurejoonelist vargust, väärtpaberipettust ja äridokumentide võltsimist. Väidetavalt leidsid need kuriteod aset ajal, mil Menard juhtis oma ettevõtet Marcotech LLC juulist 2020 kuni juunini 2023, eelkõige New Yorgi, Florida ja Georgia Haiti kogukondade vastu. Vastavalt Long Islandi äriuudised Menard esines krüptovaluutade ja aktsiatega kauplemise eksperdina, lubades investoritele 12–20% kuus tootlust.

Aga mis rahaga tegelikult juhtus? Selle asemel, et raha investeerida, nagu lubatud, suunas Menard väidetavalt investorite raha oma isiklikele kauplemiskontodele ja tegeles kõrge riskiga kauplemisega, mis tõi kaasa märkimisväärseid, üle 670 000 dollari suuruse kahjumi. Uurijate saadud kirjad ja dokumendid näitavad, et tema kauplemiskonto suurim registreeritud väärtus ulatus vaevalt 240 000 dollarini ja tema pangakonto ei ületanud kunagi 301 000 dollarit. Väidetavalt kasutas Menard raha isiklikeks kuludeks, sealhulgas üle 100 000 dollari suurtele puhkusereisidele sellistesse sihtkohtadesse nagu Türgi, Puerto Rico ja Disney World, aga ka luksusostudeks, nagu 2021. aasta Mercedes-Benz, ja ostlemiseks kallite jaemüüjate, nagu Louis Vuitton ja Gucci, jaoks.

Petlikud tavad

Menardi manipuleeriv taktika sellega ei piirdunud. Väidetavalt esitas ta investoritele oma skeemi usaldusväärsuse suurendamiseks võltsitud dokumente, sealhulgas võltsitud sularahaautomaadi kviitungeid ja kauplemispilte, mis andsid nende oletatavatest investeeringutest eksitava pildi. Need petlikud tavad tõstsid punased lipud ja nüüd peab Menard oma tegude eest kohtus vastust andma. Haiti Times üksikasjad, et pärast vahistamist Floridas Sunrise'is vabastati Menard rangetel tingimustel. Ta peab iganädalaselt teatama, loovutama oma passi ja tal on keelatud reisida väljaspool New Yorki ja Floridat. Peamistes süüdistustes süüdimõistmise korral ähvardab teda maksimaalne karistus 5-15 aastat.

Peaprokuröri büroo soovib samuti hoiatada potentsiaalseid investoreid, kutsudes üles kõiki, kes on sarnaste skeemide alla sattunud, oma kogemustest teada andma. Amet soovitab kontrollida investeerimisprofessionaalide registreerimist ja olla ettevaatlik kõrgsurvemüügitaktika suhtes – nõuanded, mis on praeguses finantskliimas, kus pettused muutuvad murettekitavalt tavaliseks, oma kaalu. Nagu on teatanud, on peaaegu pooled USA tarbijatest valmis tehingute tegemiseks kasutama stabiilseid münte Kirev loll, kasvab jätkuvalt risk investeerimispettusskeemide ohvriks langeda.

Ajastul, kus investeerimislubadused võivad olla nii ahvatlevad kui ka petlikud, on valvsus ülimalt tähtis. Menardi juhtum mitte ainult ei rõhuta investeerimisvõimaluste käsitlemise vajadust, vaid toob esile ka rahanduse tumedama poole ja ohte, mis varitsevad kiirelt rikastavate skeemide lubadust.