Miestä syytettiin 600 000 dollarin petosjärjestelmästä, joka kohdistui haitin sijoittajiin

Miestä syytettiin 600 000 dollarin petosjärjestelmästä, joka kohdistui haitin sijoittajiin

Marc Henry Menard, Mineolan entinen asukas, joka nyt asuu Floridassa, kohtaa vakavia oikeudellisia ongelmia sen jälkeen, kun häntä syytetään monimutkaisen sijoituspetossuunnitelman järjestämisestä, jonka väitetään huijanneen yli 600 000 dollaria pahaa-aavistamattomilta sijoittajilta. Perusteellisen tutkimuksen tulosten perusteella New Yorkin oikeusministeri Letitia James ilmoitti 24 syytteen perusteella Menardia vastaan, joka sisältää muun muassa suuret varkaudet, arvopaperipetokset ja yritysasiakirjojen väärentäminen. Nämä rikokset tapahtuivat tiettävästi Menardin toimiessa yrityksessään, Marcotech LLC:llä, heinäkuusta 2020 kesäkuuhun 2023, ja ne kohdistuivat erityisesti haitilaisiin yhteisöihin New Yorkissa, Floridassa ja Georgiassa. Mukaan Long Island Business News, Menard esiintyi kryptovaluuttojen ja osakekaupan asiantuntijana ja lupasi sijoittajille 12–20 prosentin kuukausituottoa.

Mutta mitä rahalle oikein tapahtui? Sen sijaan, että Menard olisi sijoittanut varat luvatusti, hän väitti ohjanneensa sijoittajien rahat henkilökohtaisille kaupankäyntitileilleen ja harjoittaneen korkeariskistä kauppaa, joka johti huomattaviin, yli 670 000 dollarin tappioihin. Tutkijoiden hankkimat kirjeet ja asiakirjat paljastavat, että hänen kauppatilin korkein kirjattu arvo oli tuskin 240 000 dollaria, eikä hänen pankkitilinsä koskaan ylittänyt 301 000 dollaria. Odotettujen voittojen vastakohtana Menardin kerrotaan käyttäneen varoja henkilökohtaisiin kuluihin, mukaan lukien yli 100 000 dollaria loistaviin lomakohteisiin kuten Turkkiin, Puerto Ricoon ja Disney Worldiin, sekä ylellisiin ostoihin, kuten vuoden 2021 Mercedes-Benziin, ja ostoksille huippuluokan jälleenmyyjiltä, ​​kuten Louis Vuittonilta ja Guccilta.

Petolliset käytännöt

Menardin manipuloiva taktiikka ei jäänyt tähän. Hän väitti toimittaneen sijoittajille väärennettyjä asiakirjoja suunnitelmalleen uskottavuuden lisäämiseksi, mukaan lukien väärennetyt pankkiautomaattikuitit ja oikeita kaupankäyntikuvia, jotka antoivat harhaanjohtavan kuvan heidän oletetuista sijoituksistaan. Nämä petolliset käytännöt nostivat punaiset liput, ja nyt Menardin on vastattava teoistaan ​​tuomioistuimessa. Haitian Times yksityiskohtia siitä, että pidätyksen jälkeen Sunrisessa, Floridassa, Menard vapautettiin tiukoin ehdoin. Hänen on raportoitava viikoittain, luovutettava passinsa, ja häntä on rajoitettu matkustamasta New Yorkin ja Floridan ulkopuolelle. Jos hänet todetaan syylliseksi yleisimmistä syytteistä, häntä uhkaa enintään 5–15 vuoden vankeustuomio.

Valtakunnansyyttäjän virasto on myös kiinnostunut varoittamaan mahdollisia sijoittajia ja kehottaa kaikkia, jotka ovat mahdollisesti sortuneet vastaaviin järjestelyihin, kertomaan kokemuksistaan. Toimisto suosittelee sijoitusammattilaisten rekisteröinnin tarkistamista ja varovaisuutta korkeapainemyyntitaktiikoissa – neuvoilla, joilla on painoarvoa nykyisessä taloustilanteessa, jossa huijaukset ovat hälyttävän yleisiä. Lähes puolet yhdysvaltalaisista kuluttajista on valmis käyttämään stabiileja kolikoita maksutapahtumissa, kuten raportoi Kirjava typerys, riski joutua sijoituspetosjärjestelmien uhriksi kasvaa edelleen.

Aikana, jolloin sijoituslupaukset voivat olla yhtä houkuttelevia kuin petollisia, valppaus on ensiarvoisen tärkeää. Menardin tapaus ei ainoastaan ​​korosta valvonnan tarvetta sijoitusmahdollisuuksia käsiteltäessä, vaan myös korostaa rahoituksen pimeämpää puolta ja vaaroja, jotka piilevät lupauksissa nopeasta rikastumisesta.