Egy férfit 600 000 dolláros csalási rendszer miatt vádoltak meg, amely a haiti befektetőket célozta meg

Egy férfit 600 000 dolláros csalási rendszer miatt vádoltak meg, amely a haiti befektetőket célozta meg

Marc Henry Menard, Mineola egykori lakosa, jelenleg Floridában él, súlyos jogi problémákkal néz szembe, miután megvádolták egy bonyolult befektetési csalási program megszervezésével, amely állítólag több mint 600 000 dollárt csalt ki gyanútlan befektetőktől. Letitia James New York-i főügyész az alapos vizsgálat megállapításai alapján 24 rendbeli vádemelést jelentett be Menard ellen, amely többek között nagy lopás, értékpapír-csalás és üzleti nyilvántartások meghamisítását is magában foglalja. Ezek a bűncselekmények állítólag akkor történtek, amikor Menard cégét, a Marcotech LLC-t működtette 2020 júliusa és 2023 júniusa között, különösen a New York-i, floridai és Georgia állambeli haiti közösségeket célozva. Szerint Long Island üzleti hírek, Menard kriptovaluta és tőzsdei kereskedési szakértőként mutatkozott be, havi 12-20%-os hozamot ígérve a befektetőknek.

De mi történt valójában a pénzzel? Menard ahelyett, hogy befektette volna az alapokat az ígéretek szerint, a befektetők pénzét állítólag a személyes kereskedési számláira vezette, és magas kockázatú kereskedést folytatott, amely jelentős, 670 000 dollárt meghaladó veszteségeket okozott. A nyomozók birtokába került levelekből és dokumentumokból kiderül, hogy kereskedési számlájának legmagasabb jegyzett értéke alig érte el a 240 000 dollárt, bankszámlája pedig soha nem haladta meg a 301 000 dollárt. A várt profittal éles ellentétben Menard állítólag személyes kiadásokra használta fel az összeget, beleértve a több mint 100 000 dollárt olyan pazar nyaralásokra, mint Törökország, Puerto Rico és a Disney World, valamint luxusvásárlásokra, mint például egy 2021-es Mercedes-Benz, és vásárlási körökre olyan csúcskategóriás kiskereskedőknél, mint a Louis Vuitton és a Gucci.

Megtévesztő gyakorlatok

Menard manipulatív taktikája nem állt meg itt. Állítólag hamis dokumentumokkal látta el a befektetőket, hogy hitelessé tegye rendszerét, beleértve a hamis ATM-nyugtákat és a kereskedési képernyőképeket, amelyek félrevezető képet festettek feltételezett befektetéseikről. Ezek a megtévesztő gyakorlatok vörös zászlókat tűztek ki, és most Menardnak bíróság előtt kell felelnie tetteiért. A Haiti Times részletek arról, hogy a floridai Sunrise-ban történt letartóztatását követően Menardot szigorú feltételek mellett szabadon engedték. Hetente jelentkeznie kell, le kell adnia az útlevelét, és nem utazhat New Yorkon és Floridán kívülre. Ha elítélik a legfőbb vádak miatt, maximum 5-től 15 évig terjedő börtönbüntetésre számíthat.

A Legfőbb Ügyészség a potenciális befektetők figyelmét is felhívja, és arra kér mindenkit, aki hasonló konstrukciókba esett, számoljon be tapasztalatairól. Az iroda azt javasolja, hogy ellenőrizzék a befektetési szakemberek regisztrációját, és óvakodjanak a nagynyomású értékesítési taktikáktól – ez a tanács fontos a mai pénzügyi környezetben, ahol a csalások riasztóan gyakoriak. Az Egyesült Államokban a fogyasztók közel fele nyitott a stabil érmék használatára a tranzakciókhoz, amint arról beszámolt A tarka bolond, továbbra is növekszik a kockázata annak, hogy befektetési csalási rendszerek áldozatává váljon.

Egy olyan korban, ahol a befektetési ígéretek éppoly csábítóak, mint megtévesztőek, az éberség a legfontosabb. Menard esete nemcsak a befektetési lehetőségek vizsgálatának szükségességét hangsúlyozza, hanem rávilágít a pénzügy sötétebb oldalára és a gyors gazdagodási tervek ígéretében rejlő veszélyekre is.