Uomo accusato di frode da 600.000 dollari contro investitori haitiani

Uomo accusato di frode da 600.000 dollari contro investitori haitiani

Marc Henry Menard, ex residente di Mineola che ora vive in Florida, sta affrontando seri problemi legali dopo essere stato accusato di aver orchestrato un elaborato schema di frode sugli investimenti che presumibilmente ha truffato oltre $ 600.000 da investitori ignari. Agendo sui risultati di un'indagine approfondita, il procuratore generale di New York Letitia James ha annunciato un atto d'accusa di 24 capi di imputazione contro Menard, che include furto aggravato, frode in titoli e falsificazione di documenti aziendali, tra le altre accuse. Secondo quanto riferito, questi crimini sono avvenuti mentre Menard gestiva la sua azienda, Marcotech LLC, da luglio 2020 a giugno 2023, prendendo di mira in particolare le comunità haitiane di New York, Florida e Georgia. Secondo Notizie economiche di Long Island, Menard si è presentato come un esperto di criptovaluta e commercio di azioni, promettendo agli investitori rendimenti mensili dal 12% al 20%.

Ma cosa è successo realmente con i soldi? Invece di investire i fondi come promesso, Menard avrebbe incanalato il denaro degli investitori nei suoi conti di trading personali e si sarebbe impegnato in operazioni ad alto rischio che avrebbero portato a perdite sostanziali, superiori a 670.000 dollari. Lettere e documenti ottenuti dagli investigatori rivelano che il valore più alto registrato del suo conto di trading ha raggiunto a malapena i 240.000 dollari, e il suo conto bancario non ha mai superato i 301.000 dollari. In netto contrasto con i profitti previsti, secondo quanto riferito, Menard ha utilizzato i fondi per spese personali, inclusi oltre $ 100.000 in lussuose vacanze in destinazioni come Turchia, Porto Rico e Disney World, nonché acquisti di lusso come una Mercedes-Benz del 2021 e shopping sfrenato presso rivenditori di fascia alta come Louis Vuitton e Gucci.

Pratiche ingannevoli

Le tattiche manipolative di Menard non si fermano qui. Presumibilmente ha fornito agli investitori documenti falsificati per conferire credibilità al suo piano, comprese ricevute bancomat false e schermate di trading falsificate che dipingevano un quadro fuorviante dei loro presunti investimenti. Queste pratiche ingannevoli hanno sollevato segnali d’allarme e ora Menard deve rispondere delle sue azioni in tribunale. Il tempo haitiano precisa che in seguito al suo arresto a Sunrise, in Florida, Menard è stato rilasciato sotto condizioni rigorose. Deve presentarsi settimanalmente, consegnare il passaporto e non può viaggiare fuori New York e in Florida. Se condannato per le accuse più gravi, rischia una pena detentiva massima da 5 a 15 anni.

L’ufficio del Procuratore Generale desidera inoltre mettere in guardia i potenziali investitori, esortando chiunque possa essersi innamorato di schemi simili a riferire le proprie esperienze. L’ufficio raccomanda di verificare la registrazione dei professionisti degli investimenti e di diffidare delle tattiche di vendita ad alta pressione, consigli che hanno peso nel clima finanziario di oggi, dove le truffe stanno diventando comuni in modo allarmante. Con quasi la metà dei consumatori statunitensi disposti a utilizzare le stablecoin per le transazioni, come riportato da Il pazzo eterogeneo, il rischio di cadere vittime di frodi sugli investimenti continua ad aumentare.

In un’epoca in cui le promesse di investimento possono essere tanto allettanti quanto ingannevoli, la vigilanza è fondamentale. Il caso di Menard non solo sottolinea la necessità di controllo quando si tratta di opportunità di investimento, ma evidenzia anche il lato più oscuro della finanza e i pericoli che si nascondono nella promessa di programmi per arricchire rapidamente.