Vyras apkaltintas 600 000 USD sukčiavimo schema, nukreipta į Haičio investuotojus

Vyras apkaltintas 600 000 USD sukčiavimo schema, nukreipta į Haičio investuotojus

Marcas Henry Menardas, buvęs Mineolos gyventojas, dabar gyvenantis Floridoje, susiduria su rimtomis teisinėmis problemomis po to, kai buvo apkaltintas sudėtingos investicinio sukčiavimo schemos organizavimu, kai tariamai iš nieko neįtariančių investuotojų buvo išviliota daugiau nei 600 000 USD. Remdamasi kruopštaus tyrimo išvadomis, Niujorko generalinė prokurorė Letitia James paskelbė 24 kaltinimus Menardui, kuriame, be kitų kaltinimų, yra didelė vagystė, sukčiavimas vertybiniais popieriais ir verslo įrašų klastojimas. Pranešama, kad šie nusikaltimai įvyko Menardui valdant savo įmonę Marcotech LLC nuo 2020 m. liepos mėn. iki 2023 m. birželio mėn., ypač nusikaltimų Haičio bendruomenėms Niujorke, Floridoje ir Džordžijoje. Pagal Long Ailendo verslo naujienos Menardas prisistatė kaip kriptovaliutų ir akcijų prekybos ekspertas, investuotojams žadėdamas 12–20 % mėnesio grąžą.

Bet kas iš tikrųjų atsitiko su pinigais? Užuot investavęs lėšas, kaip žadėjo, Menardas tariamai nukreipė investuotojų pinigus į savo asmenines prekybos sąskaitas ir užsiėmė didelės rizikos prekyba, dėl kurios patyrė didelių nuostolių, viršijančių 670 000 USD. Tyrėjų gauti laiškai ir dokumentai atskleidžia, kad didžiausia užfiksuota jo prekybos sąskaitos vertė vos siekė 240 000 USD, o banko sąskaita niekada neviršijo 301 000 USD. Pranešama, kad visiškai priešingai nei tikimasi pelno, Menardas panaudojo lėšas asmeninėms išlaidoms, įskaitant daugiau nei 100 000 USD prabangioms atostogoms į Turkiją, Puerto Riką ir „Disney World“, taip pat prabangiems pirkiniams, pvz., 2021 m. „Mercedes-Benz“, ir apsipirkinėjimui aukščiausios klasės mažmeninėse parduotuvėse, tokiose kaip „Louis Vuitton“ ir „Gucci“.

Apgaulinga praktika

Menardo manipuliavimo taktika tuo nesibaigė. Jis tariamai pateikė investuotojams suklastotus dokumentus, kad padidintų jo schemos patikimumą, įskaitant suklastotus bankomatų kvitus ir sutvarkytas prekybos ekrano kopijas, kuriose buvo pateiktas klaidinantis jų tariamų investicijų vaizdas. Ši apgaulinga praktika iškėlė raudonas vėliavas, ir dabar Menardas turi atsakyti už savo veiksmus teisme. Haičio laikai detalių, kad po suėmimo Sunrise, Floridoje, Menardas buvo paleistas griežtomis sąlygomis. Jis privalo pranešti kas savaitę, atiduoti pasą ir jam draudžiama keliauti už Niujorko ir Floridos ribų. Jei jis bus pripažintas kaltu dėl aukščiausių kaltinimų, jam gresia maksimali laisvės atėmimo bausmė nuo 5 iki 15 metų.

Generalinė prokuratūra taip pat nori perspėti potencialius investuotojus, ragindama visus, kurie galėjo pakliūti į panašias schemas, pranešti apie savo patirtį. Biuras rekomenduoja patikrinti investicinių profesionalų registraciją ir saugotis didelio slėgio pardavimo taktikos – patarimas, kuris turi svarbą šiandienos finansinėje aplinkoje, kai sukčiai tampa nerimą keliančiu dažniu. Beveik pusė JAV vartotojų yra pasirengę operacijoms naudoti stabilias monetas, kaip pranešė Margas kvailys, rizika tapti investicinio sukčiavimo schemų auka ir toliau didėja.

Šiuo metu, kai investicijų pažadai gali būti tiek viliojantys, tiek apgaulingi, budrumas yra svarbiausias dalykas. Menardo atvejis ne tik pabrėžia, kad reikia atidžiai ištirti investavimo galimybes, bet ir pabrėžia tamsiąją finansų pusę bei pavojus, slypinčius greito praturtėjimo schemose.