Vīrietis apsūdzēts par 600 000 USD krāpšanas shēmu, kas vērsta uz Haiti investoriem

Vīrietis apsūdzēts par 600 000 USD krāpšanas shēmu, kas vērsta uz Haiti investoriem

Marks Henrijs Menards, bijušais Mineolas iedzīvotājs, kurš tagad dzīvo Floridā, saskaras ar nopietnām juridiskām problēmām pēc tam, kad viņam tika izvirzītas apsūdzības par sarežģītas investīciju krāpšanas shēmas organizēšanu, kas no nenojaušajiem investoriem, iespējams, izkrāpa vairāk nekā 600 000 USD. Ņemot vērā rūpīgās izmeklēšanas secinājumus, Ņujorkas ģenerālprokurore Letīcija Džeimsa paziņoja pret Menardu 24 apsūdzībās, kas cita starpā ietver lielu zādzību, krāpšanu ar vērtspapīriem un biznesa ierakstu viltošanu. Tiek ziņots, ka šie noziegumi notika laikā, kad Menards vadīja savu uzņēmumu Marcotech LLC no 2020. gada jūlija līdz 2023. gada jūnijam, īpaši vēršoties pret Haiti kopienām Ņujorkā, Floridā un Džordžijā. Saskaņā ar Longailendas biznesa ziņas, Menards uzstājās kā kriptovalūtu un akciju tirdzniecības eksperts, solot investoriem peļņu no 12% līdz 20% mēnesī.

Bet kas patiesībā notika ar naudu? Tā vietā, lai ieguldītu līdzekļus, kā solīts, Menards, iespējams, iepludināja investoru naudu savos personīgajos tirdzniecības kontos un iesaistījās augsta riska tirdzniecībā, kas radīja ievērojamus zaudējumus, kas pārsniedza 670 000 USD. Izmeklētāju iegūtās vēstules un dokumenti atklāj, ka viņa tirdzniecības konta lielākā reģistrētā vērtība tik tikko sasniedza 240 000 USD, un viņa bankas konts nekad nepārsniedza 301 000 USD. Tiek ziņots, ka pretstatā paredzamajai peļņai Menards izmantoja līdzekļus personīgiem izdevumiem, tostarp vairāk nekā 100 000 USD greznām brīvdienām uz tādiem galamērķiem kā Turcija, Puertoriko un Disneja pasaule, kā arī luksusa pirkumiem, piemēram, 2021. gada Mercedes-Benz, un iepirkšanās piedzīvojumiem augstas klases mazumtirgotājos, piemēram, Louis Vuitton un Gucci.

Maldinoša prakse

Menarda manipulatīvā taktika ar to neapstājās. Viņš, iespējams, sniedzis investoriem viltotus dokumentus, lai padarītu uzticamu viņa shēmai, tostarp viltotus bankomātu kvītis un apstrādātus tirdzniecības ekrānuzņēmumus, kas radīja maldinošu priekšstatu par viņu iespējamajiem ieguldījumiem. Šīs maldinošās darbības izvirzīja sarkanos karogus, un tagad Menardam par savu rīcību jāatbild tiesā. The Haiti Times sīkāka informācija, ka pēc aizturēšanas Sunrise, Floridā, Menards tika atbrīvots ar stingriem nosacījumiem. Viņam katru nedēļu jāziņo, jānodod pase, un viņam ir aizliegts ceļot ārpus Ņujorkas un Floridas. Ja viņš tiks atzīts par vainīgu galvenajās apsūdzībās, viņam draud maksimālais cietumsods no 5 līdz 15 gadiem.

Ģenerālprokuratūra arī vēlas brīdināt potenciālos investorus, aicinot ikvienu, kurš, iespējams, ir iekritis līdzīgās shēmās, ziņot par savu pieredzi. Birojs iesaka pārbaudīt ieguldījumu profesionāļu reģistrāciju un būt piesardzīgiem no augsta spiediena pārdošanas taktikas — padomiem, kam ir nozīme mūsdienu finanšu situācijā, kad krāpniecība kļūst satraucoši izplatīta. Gandrīz puse ASV patērētāju ir atvērti darījumos izmantot stabilās monētas, kā ziņoja Raibais muļķis, risks kļūt par ieguldījumu krāpšanas shēmu upuriem turpina pieaugt.

Laikmetā, kad investīciju solījumi var būt tikpat vilinoši, kā arī maldinoši, modrība ir vissvarīgākā. Menarda gadījums ne tikai uzsver vajadzību pēc rūpīgas pārbaudes, risinot investīciju iespējas, bet arī izceļ finanšu tumšāko pusi un briesmas, kas slēpjas saistībā ar ātras bagātināšanas shēmām.