Man aangeklaagd voor fraude ter waarde van $600.000 gericht tegen Haïtiaanse investeerders

Man aangeklaagd voor fraude ter waarde van $600.000 gericht tegen Haïtiaanse investeerders

Marc Henry Menard, een voormalige inwoner van Mineola die nu in Florida woont, wordt geconfronteerd met ernstige juridische problemen nadat hij is beschuldigd van het orkestreren van een uitgebreid investeringsfraudeplan waarmee naar verluidt meer dan $ 600.000 van nietsvermoedende investeerders werd opgelicht. Op basis van de bevindingen van een grondig onderzoek kondigde de New Yorkse procureur-generaal Letitia James een aanklacht van 24 aanklachten tegen Menard aan, waaronder onder meer grote diefstal, effectenfraude en het vervalsen van bedrijfsgegevens. Deze misdaden hebben naar verluidt plaatsgevonden terwijl Menard van juli 2020 tot juni 2023 zijn bedrijf, Marcotech LLC, exploiteerde, waarbij hij zich vooral richtte op Haïtiaanse gemeenschappen in New York, Florida en Georgia. Volgens Zakelijk nieuws over Long Island Menard deed zich voor als expert op het gebied van cryptocurrency en aandelenhandel en beloofde beleggers rendementen van 12% tot 20% per maand.

Maar wat gebeurde er eigenlijk met het geld? In plaats van het geld te beleggen zoals beloofd, zou Menard het geld van de investeerders naar zijn persoonlijke handelsrekeningen hebben gesluisd en zich bezighouden met risicovolle handel die tot aanzienlijke verliezen leidde, van meer dan $670.000. Uit door onderzoekers verkregen brieven en documenten blijkt dat de hoogste geregistreerde waarde van zijn handelsrekening amper $240.000 bedroeg, en dat zijn bankrekening nooit hoger was dan $301.000. In schril contrast met de verwachte winsten gebruikte Menard het geld naar verluidt voor persoonlijke uitgaven, waaronder meer dan $ 100.000 voor luxe vakanties naar bestemmingen als Turkije, Puerto Rico en Disney World, maar ook voor luxe aankopen zoals een Mercedes-Benz uit 2021 en winkelen bij luxe retailers zoals Louis Vuitton en Gucci.

Misleidende praktijken

De manipulatieve tactieken van Menard stopten daar niet. Hij zou investeerders vervalste documenten hebben verstrekt om zijn plan geloofwaardig te maken, waaronder valse geldautomaten en vervalste handelsscreenshots die een misleidend beeld schetsten van hun vermeende investeringen. Deze misleidende praktijken zorgden voor alarmsignalen, en nu moet Menard zich voor zijn daden verantwoorden in de rechtbank. De Haïtiaanse tijden details dat Menard na zijn arrestatie in Sunrise, Florida, onder strikte voorwaarden werd vrijgelaten. Hij moet zich wekelijks melden, zijn paspoort inleveren en mag niet buiten New York en Florida reizen. Als hij wordt veroordeeld voor de belangrijkste aanklachten, riskeert hij een maximale gevangenisstraf van 5 tot 15 jaar.

Het kantoor van de procureur-generaal wil potentiële investeerders ook waarschuwen en dringt er bij iedereen die mogelijk voor soortgelijke plannen is gevallen op aan om hun ervaringen te melden. Het kantoor raadt aan om de registratie van beleggingsprofessionals te verifiëren en op uw hoede te zijn voor verkooptactieken onder hoge druk; advies dat van groot belang is in het huidige financiële klimaat waarin oplichting alarmerend gebruikelijk wordt. Nu bijna de helft van de Amerikaanse consumenten openstaat voor het gebruik van stablecoins voor transacties, zoals gerapporteerd door De bonte dwaas blijft het risico om slachtoffer te worden van beleggingsfraude steeds groter.

In een tijd waarin beleggingsbeloften even aanlokkelijk als bedrieglijk kunnen zijn, is waakzaamheid van het grootste belang. De zaak van Menard onderstreept niet alleen de noodzaak van kritisch onderzoek bij het omgaan met investeringsmogelijkheden, maar benadrukt ook de donkere kant van de financiële wereld en de gevaren die op de loer liggen in de belofte van snel-rijk-plannen.