Mężczyzna oskarżony o oszustwo na kwotę 600 tys. dolarów wymierzone w inwestorów z Haiti

Mężczyzna oskarżony o oszustwo na kwotę 600 tys. dolarów wymierzone w inwestorów z Haiti

Marc Henry Menard, były mieszkaniec Mineola, obecnie mieszkający na Florydzie, boryka się z poważnymi problemami prawnymi po oskarżeniu go o zorganizowanie skomplikowanego oszustwa inwestycyjnego, w wyniku którego rzekomo oszukał niczego niepodejrzewających inwestorów ponad 600 000 dolarów. Działając na podstawie ustaleń dokładnego śledztwa, prokurator generalna Nowego Jorku Letitia James ogłosiła postawienie Menardowi 24 zarzutów, które obejmują między innymi wielką kradzież, oszustwa związane z papierami wartościowymi i fałszowanie dokumentacji handlowej. Według doniesień przestępstwa te miały miejsce, gdy Menard prowadził swoją firmę Marcotech LLC od lipca 2020 r. do czerwca 2023 r., a ich celem były zwłaszcza społeczności haitańskie w Nowym Jorku, na Florydzie i w Gruzji. Według Wiadomości biznesowe z Long Island Menard udawał eksperta od kryptowalut i handlu akcjami, obiecując inwestorom zwroty w wysokości od 12% do 20% miesięcznie.

Ale co właściwie stało się z pieniędzmi? Zamiast zainwestować środki zgodnie z obietnicą, Menard rzekomo przelał pieniądze inwestorów na swoje osobiste konta handlowe i zaangażował się w transakcje obarczone wysokim ryzykiem, które doprowadziły do ​​znacznych strat, przekraczających 670 000 dolarów. Z listów i dokumentów uzyskanych przez śledczych wynika, że ​​najwyższa odnotowana wartość jego konta handlowego ledwo osiągnęła 240 000 dolarów, a jego konto bankowe nigdy nie przekroczyło 301 000 dolarów. W przeciwieństwie do przewidywanych zysków Menard podobno przeznaczył te fundusze na wydatki osobiste, w tym ponad 100 000 dolarów na wystawne wakacje w takich miejscach jak Turcja, Portoryko i Disney World, a także luksusowe zakupy, takie jak Mercedes-Benz 2021, oraz szaleństwo zakupów w ekskluzywnych sklepach, takich jak Louis Vuitton i Gucci.

Zwodnicze praktyki

Na tym nie skończyły się manipulacyjne taktyki Menarda. Rzekomo dostarczał inwestorom sfałszowane dokumenty, aby uwiarygodnić swój program, w tym fałszywe rachunki z bankomatu i sfałszowane zrzuty ekranu dotyczące transakcji, które przedstawiały mylący obraz ich rzekomych inwestycji. Te oszukańcze praktyki wywołały sygnały ostrzegawcze i teraz Menard musi odpowiedzieć za swoje czyny przed sądem. Czasy haitańskie podaje szczegółowe informacje, że po aresztowaniu w Sunrise na Florydzie Menard został zwolniony pod rygorystycznymi warunkami. Musi co tydzień meldować się, oddać paszport i ma zakaz podróżowania poza Nowy Jork i Florydę. Jeśli zostanie uznany winnym głównych zarzutów, grozi mu maksymalna kara od 5 do 15 lat więzienia.

Biuro Prokuratora Generalnego pragnie również przestrzec potencjalnych inwestorów, wzywając każdego, kto dał się nabrać na podobne programy, aby zgłosiło swoje doświadczenia. Biuro zaleca sprawdzenie rejestracji specjalistów ds. inwestycji i wystrzeganie się taktyk sprzedaży pod wysokim ciśnieniem – porady, które mają znaczenie w dzisiejszym klimacie finansowym, w którym oszustwa stają się niepokojąco powszechne. Jak podaje: prawie połowa konsumentów w USA jest otwarta na używanie monet stabilnych do transakcji Pstrokaty głupiec, ryzyko stania się ofiarą oszustw inwestycyjnych w dalszym ciągu rośnie.

W czasach, gdy obietnice inwestycyjne mogą być zarówno kuszące, jak i zwodnicze, czujność jest sprawą najwyższej wagi. Sprawa Menarda nie tylko podkreśla potrzebę kontroli przy rozpatrywaniu możliwości inwestycyjnych, ale także podkreśla ciemniejszą stronę finansów i niebezpieczeństwa czyhające w obietnicach szybkiego wzbogacenia się.