Homem acusado de esquema de fraude de US$ 600 mil visando investidores haitianos

Homem acusado de esquema de fraude de US$ 600 mil visando investidores haitianos

Marc Henry Menard, um ex-residente de Mineola que agora vive na Flórida, está enfrentando sérios problemas legais depois de ser acusado de orquestrar um elaborado esquema de fraude de investimento que supostamente roubou mais de US$ 600.000 de investidores inocentes. Agindo com base nas conclusões de uma investigação minuciosa, a procuradora-geral de Nova Iorque, Letitia James, anunciou uma acusação de 24 acusações contra Menard, que inclui furto, fraude de valores mobiliários e falsificação de registos comerciais, entre outras acusações. Esses crimes teriam ocorrido enquanto Menard operava sua empresa, Marcotech LLC, de julho de 2020 a junho de 2023, visando especialmente comunidades haitianas em Nova York, Flórida e Geórgia. De acordo com Notícias de negócios de Long Island, Menard se passou por um especialista em criptomoedas e negociação de ações, prometendo aos investidores retornos de 12% a 20% ao mês.

Mas o que realmente aconteceu com o dinheiro? Em vez de investir os fundos conforme prometido, Menard alegadamente canalizou o dinheiro dos investidores para as suas contas de negociação pessoais e envolveu-se em negociações de alto risco que levaram a perdas substanciais, superiores a 670.000 dólares. Cartas e documentos obtidos pelos investigadores revelam que o valor mais elevado registado da sua conta de negociação mal atingiu os 240.000 dólares, e a sua conta bancária nunca excedeu os 301.000 dólares. Em total contraste com os lucros previstos, Menard supostamente usou os fundos para despesas pessoais, incluindo mais de US$ 100.000 em férias luxuosas em destinos como Turquia, Porto Rico e Disney World, bem como compras de luxo como um Mercedes-Benz 2021 e maratonas de compras em varejistas sofisticados como Louis Vuitton e Gucci.

Práticas enganosas

As táticas manipulativas de Menard não pararam por aí. Ele supostamente forneceu aos investidores documentos falsificados para dar credibilidade ao seu esquema, incluindo recibos falsos de caixas eletrônicos e capturas de tela de negociação adulteradas que pintavam uma imagem enganosa de seus supostos investimentos. Estas práticas enganosas levantaram sinais de alerta e agora Menard deve responder pelas suas ações num tribunal. Os tempos haitianos detalha que após sua prisão em Sunrise, Flórida, Menard foi libertado sob condições estritas. Ele deve apresentar-se semanalmente, entregar seu passaporte e está proibido de viajar para fora de Nova York e da Flórida. Se for condenado pelas principais acusações, ele poderá pegar uma pena máxima de prisão de 5 a 15 anos.

O Gabinete do Procurador-Geral também faz questão de alertar os potenciais investidores, instando qualquer pessoa que possa ter caído em esquemas semelhantes a relatar as suas experiências. O gabinete recomenda verificar o registo dos profissionais de investimento e ter cuidado com tácticas de vendas de alta pressão – conselhos que têm peso no clima financeiro actual, onde as fraudes se estão a tornar alarmantemente comuns. Com quase metade dos consumidores dos EUA abertos ao uso de stablecoins para transações, conforme relatado por O tolo heterogêneo, o risco de ser vítima de esquemas fraudulentos de investimento continua a aumentar.

Numa época em que as promessas de investimento podem ser tão atraentes quanto enganosas, a vigilância é fundamental. O caso de Menard não só sublinha a necessidade de escrutínio quando se lida com oportunidades de investimento, mas também destaca o lado mais negro das finanças e os perigos que se escondem na promessa de esquemas de enriquecimento rápido.