Bărbat acuzat de o schemă de fraudă în valoare de 600.000 de dolari care vizează investitorii haitiani

Bărbat acuzat de o schemă de fraudă în valoare de 600.000 de dolari care vizează investitorii haitiani

Marc Henry Menard, un fost rezident din Mineola care locuiește acum în Florida, se confruntă cu probleme legale serioase după ce a fost acuzat de orchestrarea unei scheme elaborate de fraudă a investițiilor care ar fi escrocat peste 600.000 de dolari de la investitori nebănuiți. Acționând pe baza constatărilor unei investigații amănunțite, procurorul general din New York, Letitia James, a anunțat un rechizitoriu în 24 de capete împotriva lui Menard, care include, printre alte acuzații, furt, fraudă a valorilor mobiliare și falsificarea înregistrărilor comerciale. Se pare că aceste crime au avut loc în timp ce Menard își opera compania, Marcotech LLC, din iulie 2020 până în iunie 2023, vizând în special comunitățile haitiane din New York, Florida și Georgia. Conform Știri de afaceri din Long Island, Menard s-a pozat ca expert în criptomonede și tranzacționare cu acțiuni, promițând investitorilor randamente de 12% până la 20% lunar.

Dar ce s-a întâmplat de fapt cu banii? În loc să investească fondurile așa cum s-a promis, Menard ar fi canalizat banii investitorilor în conturile sale personale de tranzacționare și s-a angajat în tranzacții cu risc ridicat, care au dus la pierderi substanțiale, depășind 670.000 de dolari. Scrisorile și documentele obținute de anchetatori dezvăluie că cea mai mare valoare înregistrată a contului său de tranzacționare abia a ajuns la 240.000 de dolari, iar contul său bancar nu a depășit niciodată 301.000 de dolari. Spre deosebire de profiturile anticipate, Menard a folosit fondurile pentru cheltuieli personale, inclusiv peste 100.000 de dolari pentru vacanțe fastuoase către destinații precum Turcia, Puerto Rico și Disney World, precum și pentru achiziții de lux precum un Mercedes-Benz 2021 și cumpărături la retailerii de ultimă generație precum Louis Vuitton și Gucci.

Practici înșelătoare

Tactica manipulativă a lui Menard nu s-a oprit aici. Se presupune că le-a oferit investitorilor documente falsificate pentru a da credibilitate schemei sale, inclusiv chitanțe false de la ATM și capturi de ecran de tranzacționare falsificate care au prezentat o imagine înșelătoare a presupuselor lor investiții. Aceste practici înșelătoare au ridicat semnale roșii, iar acum Menard trebuie să răspundă pentru acțiunile sale în instanța de judecată. The Haitian Times detaliază că, în urma arestării sale în Sunrise, Florida, Menard a fost eliberat în condiții stricte. El trebuie să se prezinte săptămânal, să-și predea pașaportul și i se interzice să călătorească în afara New York și Florida. Dacă va fi găsit vinovat pentru cele mai importante acuzații, el riscă o pedeapsă maximă de închisoare de la 5 la 15 ani.

Biroul Procurorului General este, de asemenea, dornic să avertizeze potențialii investitori, îndemnând pe oricine care ar fi căzut în scheme similare să-și raporteze experiențele. Biroul recomandă să verificați înregistrarea profesioniștilor în investiții și să fiți atenți la tacticile de vânzări de înaltă presiune - sfaturi care dețin greutate în climatul financiar de astăzi, în care înșelătoriile devin alarmant de frecvente. Cu aproape jumătate dintre consumatorii din SUA deschiși să utilizeze monede stabile pentru tranzacții, după cum a raportat Prostul Pestriț, riscul de a deveni victima schemelor de fraudă a investițiilor continuă să crească.

Într-o epocă în care promisiunile de investiții pot fi pe cât de atrăgătoare, pe atât de înșelătoare, vigilența este primordială. Cazul lui Menard nu numai că subliniază nevoia de control atunci când avem de-a face cu oportunitățile de investiții, dar evidențiază și partea mai întunecată a finanțelor și pericolele care se ascund în promisiunea unor scheme de îmbogățire rapidă.