Muž obvinený zo schémy podvodu v hodnote 600 000 USD zameranej na haitských investorov

Muž obvinený zo schémy podvodu v hodnote 600 000 USD zameranej na haitských investorov

Marc Henry Menard, bývalý obyvateľ Mineoly, ktorý teraz žije na Floride, čelí vážnym právnym problémom po tom, čo bol obvinený zo zosnovania premyslenej schémy investičných podvodov, ktorá údajne okradla o viac ako 600 000 dolárov od nič netušiacich investorov. Generálna prokurátorka New Yorku Letitia Jamesová na základe zistení dôkladného vyšetrovania oznámila 24-násobné obvinenie Menarda, ktoré okrem iného zahŕňa veľké krádeže, podvody s cennými papiermi a falšovanie obchodných záznamov. K týmto zločinom údajne došlo, keď Menard prevádzkoval svoju spoločnosť Marcotech LLC od júla 2020 do júna 2023, a to najmä proti haitským komunitám v New Yorku, na Floride a v Georgii. Podľa Obchodné správy z Long Islandu Menard sa tváril ako odborník na kryptomeny a obchodovanie s akciami a sľuboval investorom návratnosť 12 % až 20 % mesačne.

Ale čo sa vlastne stalo s peniazmi? Namiesto toho, aby investoval prostriedky, ako bolo sľúbené, Menard údajne nasmeroval peniaze investorov na svoje osobné obchodné účty a zapojil sa do vysoko rizikového obchodovania, ktoré viedlo k značným stratám presahujúcim 670 000 dolárov. Listy a dokumenty získané vyšetrovateľmi odhaľujú, že najvyššia zaznamenaná hodnota jeho obchodného účtu sotva dosiahla 240 000 USD a jeho bankový účet nikdy nepresiahol 301 000 USD. V ostrom kontraste s očakávanými ziskami Menard údajne použil prostriedky na osobné výdavky, vrátane viac ako 100 000 dolárov na bohaté dovolenky do destinácií ako Turecko, Portoriko a Disney World, ako aj na luxusné nákupy ako Mercedes-Benz 2021 a nákupy u špičkových maloobchodníkov, ako sú Louis Vuitton a Gucci.

Klamlivé praktiky

Menardova manipulačná taktika tam neskončila. Údajne poskytol investorom sfalšované dokumenty, aby dodal jeho schéme dôveryhodnosť, vrátane falošných potvrdení z bankomatu a upravených obchodných obrazoviek, ktoré kreslili zavádzajúci obraz ich údajných investícií. Tieto klamlivé praktiky vyvolali červené vlajky a teraz sa Menard musí zodpovedať za svoje činy na súde. Haitian Times podrobnosti, že po zatknutí v Sunrise na Floride bol Menard prepustený za prísnych podmienok. Musí sa hlásiť každý týždeň, odovzdať pas a má zakázané cestovať mimo New Yorku a Floridy. V prípade dokázania viny mu za hlavné obvinenia hrozí trest odňatia slobody maximálne na 5 až 15 rokov.

Kancelária generálneho prokurátora sa tiež snaží varovať potenciálnych investorov a vyzýva každého, kto mohol prepadnúť podobným schémam, aby oznámil svoje skúsenosti. Kancelária odporúča overiť si registráciu investičných profesionálov a dávať si pozor na taktiku predaja pod vysokým tlakom – rady, ktoré majú váhu v dnešnej finančnej situácii, keď sa podvody stávajú znepokojujúco bežnými. Takmer polovica spotrebiteľov v USA je otvorená používaniu stablecoinov na transakcie, ako uvádza Pestrý blázon riziko, že sa stanete obeťou schém investičných podvodov, stále rastie.

Vo veku, keď investičné prísľuby môžu byť rovnako lákavé, ako aj klamlivé, je ostražitosť prvoradá. Menardov prípad nielenže podčiarkuje potrebu skúmania pri riešení investičných príležitostí, ale poukazuje aj na temnejšiu stránku financií a nebezpečenstvá, ktoré sa skrývajú v prísľube rýchlo bohatých schém.