Človek obtožen sheme goljufije v vrednosti 600.000 dolarjev, namenjene vlagateljem s Haitija

Človek obtožen sheme goljufije v vrednosti 600.000 dolarjev, namenjene vlagateljem s Haitija

Marc Henry Menard, nekdanji prebivalec Mineole, ki zdaj živi na Floridi, se sooča z resnimi pravnimi težavami, potem ko je bil obtožen orkestriranja dovršene sheme naložbenih goljufij, ki naj bi od nič hudega slutečih vlagateljev ogoljufala več kot 600.000 dolarjev. Na podlagi ugotovitev temeljite preiskave je državna tožilka New Yorka Letitia James napovedala obtožnico v 24 točkah proti Menardu, ki med drugim vključuje velike tatvine, goljufije z vrednostnimi papirji in ponarejanje poslovnih evidenc. Ta kazniva dejanja naj bi se zgodila, ko je Menard upravljal svoje podjetje Marcotech LLC od julija 2020 do junija 2023, zlasti proti haitijskim skupnostim v New Yorku, Floridi in Georgii. Glede na Poslovne novice z Long Islanda, se je Menard predstavljal kot strokovnjak za kriptovalute in trgovanje z delnicami ter vlagateljem obljubljal 12- do 20-odstotne donose mesečno.

Toda kaj se je pravzaprav zgodilo z denarjem? Namesto da bi vložil sredstva, kot je obljubil, je Menard domnevno usmeril denar vlagateljev na svoje osebne trgovalne račune in se vključil v visoko tvegano trgovanje, ki je povzročilo znatne izgube, ki so presegle 670.000 $. Pisma in dokumenti, ki so jih pridobili preiskovalci, razkrivajo, da je najvišja zabeležena vrednost njegovega trgovalnega računa komaj dosegla 240.000 dolarjev, njegov bančni račun pa nikoli ni presegel 301.000 dolarjev. V popolnem nasprotju s pričakovanimi dobički naj bi Menard sredstva porabil za osebne stroške, vključno z več kot 100.000 $ za razkošne počitnice na destinacijah, kot so Turčija, Portoriko in Disney World, pa tudi za luksuzne nakupe, kot je Mercedes-Benz 2021, in nakupovanje pri vrhunskih trgovcih, kot sta Louis Vuitton in Gucci.

Zavajajoče prakse

Menardove manipulativne taktike se tu niso ustavile. Vlagateljem je domnevno posredoval ponarejene dokumente, da bi dal verodostojnost svoji shemi, vključno s ponarejenimi potrdili o bankomatih in ponarejenimi posnetki zaslona trgovanja, ki so slikali zavajajočo sliko njihovih domnevnih naložb. Te zavajajoče prakse so sprožile rdeče zastavice in zdaj mora Menard za svoja dejanja odgovarjati na sodišču. The Haitian Times podrobnosti, da je bil Menard po aretaciji v mestu Sunrise na Floridi izpuščen pod strogimi pogoji. Vsak teden se mora javljati, predati potni list in prepovedano mu je potovati zunaj New Yorka in Floride. Če bo obtožen najvišjih obtožb, mu grozi najvišja zaporna kazen od 5 do 15 let.

Urad generalnega državnega tožilca prav tako želi opozoriti potencialne vlagatelje in poziva vse, ki so morda padli na podobne sheme, naj poročajo o svojih izkušnjah. Urad priporoča preverjanje registracije investicijskih strokovnjakov in previdnost pri prodajnih taktikah pod velikim pritiskom – nasvet, ki ima težo v današnjem finančnem ozračju, kjer prevare postajajo zaskrbljujoče pogoste. Skoraj polovica potrošnikov v ZDA je pripravljena uporabljati stabilne kovance za transakcije, kot poroča Motley Fool tveganje, da postanete žrtev shem naložbenih goljufij, še naprej narašča.

V dobi, ko so naložbene obljube lahko tako vabljive kot zavajajoče, je pazljivost najpomembnejša. Menardov primer ne poudarja le potrebe po natančnem pregledu pri obravnavi naložbenih priložnosti, temveč poudarja tudi temnejšo plat financ in nevarnosti, ki se skrivajo v obljubah shem za hitro obogatitev.