Man åtalad för 600 000 $ bedrägeriprogram riktat mot haitiska investerare

Man åtalad för 600 000 $ bedrägeriprogram riktat mot haitiska investerare

Marc Henry Menard, en före detta invånare i Mineola som nu bor i Florida, står inför allvarliga juridiska problem efter att ha anklagats för att ha orkestrerat ett utarbetat investeringsbedrägeriprogram som påstås ha lurat över $600 000 från intet ont anande investerare. På grundval av resultaten av en grundlig utredning tillkännagav New York justitiekansler Letitia James ett 24-tal åtal mot Menard, som bland annat inkluderar grovt stöld, värdepappersbedrägeri och förfalskning av affärsregister. Dessa brott ska ha inträffat medan Menard drev sitt företag, Marcotech LLC, från juli 2020 till juni 2023, särskilt inriktat på haitiska samhällen i New York, Florida och Georgia. Enligt Long Island Business News, Menard poserade som en expert på kryptovaluta och aktiehandel och lovade investerare en avkastning på 12% till 20% per månad.

Men vad hände egentligen med pengarna? Istället för att investera medlen som utlovat, påstås Menard kanaliserade investerarnas pengar till sina personliga handelskonton och ägnade sig åt högriskhandel som ledde till betydande förluster, över 670 000 $. Brev och dokument som utredarna har erhållit avslöjar att det högsta registrerade värdet på hans handelskonto knappt nådde 240 000 USD, och att hans bankkonto aldrig översteg 301 000 USD. I skarp kontrast till de förväntade vinsterna ska Menard ha använt medlen för personliga utgifter, inklusive över 100 000 USD på överdådiga semesterresor till destinationer som Turkiet, Puerto Rico och Disney World, såväl som lyxköp som en 2021 Mercedes-Benz och shoppingresor hos exklusiva återförsäljare som Louis Vuitton och Gucci.

Bedrägliga metoder

Menards manipulativa taktik slutade inte där. Han ska ha försett investerare med förfalskade dokument för att ge trovärdighet åt hans system, inklusive falska bankomatkvitton och manipulerade skärmdumpar av handeln som målade en missvisande bild av deras förmodade investeringar. Dessa bedrägliga metoder höjde röda flaggor, och nu måste Menard svara för sina handlingar i en domstol. The Haitian Times detaljer om att Menard efter arresteringen i Sunrise, Florida, släpptes under strikta villkor. Han måste rapportera varje vecka, lämna in sitt pass och är förbjuden att resa utanför New York och Florida. Om han döms för de främsta anklagelserna riskerar han ett maximalt fängelsestraff på 5 till 15 år.

Attorney Generals kontor är också angelägen om att varna potentiella investerare och uppmanar alla som kan ha fallit för liknande system att rapportera sina erfarenheter. Kontoret rekommenderar att verifiera registreringen av investeringsproffs och att vara försiktig med högtrycksförsäljningstaktik – råd som har vikt i dagens finansiella klimat där bedrägerier blir oroväckande vanliga. Med nästan hälften av amerikanska konsumenter öppna för att använda stablecoins för transaktioner, som rapporterats av Den brokiga dåren, fortsätter risken att falla offer för investeringsbedrägerier att öka.

I en tid där investeringslöften kan vara lika lockande som de är vilseledande, är vaksamhet av största vikt. Menards fall understryker inte bara behovet av granskning när man hanterar investeringsmöjligheter utan belyser också den mörkare sidan av finans och farorna som lurar i löftet om snabbrika system.