男子因针对海地投资者的 60 万美元欺诈计划被指控

男子因针对海地投资者的 60 万美元欺诈计划被指控

马克·亨利·梅纳德 (Marc Henry Menard) 是米尼奥拉 (Mineola) 的前居民，现居住在佛罗里达州，他被指控策划精心策划的投资欺诈计划，据称从毫无戒心的投资者那里骗取了超过 60 万美元，目前正面临严重的法律麻烦。根据彻底调查的结果，纽约总检察长利蒂西亚·詹姆斯宣布对梅纳德提出 24 项指控，其中包括重大盗窃、证券欺诈和伪造商业记录等指控。据报道，这些犯罪行为发生在梅纳德于 2020 年 7 月至 2023 年 6 月期间经营其公司 Marcotech LLC 期间，特别针对纽约、佛罗里达和佐治亚州的海地社区。根据 长岛商业新闻 梅纳德自称是加密货币和股票交易专家，承诺投资者每月获得 12% 至 20% 的回报。

但这些钱到底发生了什么？据称，梅纳德没有按照承诺进行投资，而是将投资者的资金转入他的个人交易账户，并从事高风险交易，导致巨额损失，超过 67 万美元。调查人员获得的信件和文件显示，他的交易账户最高记录价值仅达到 24 万美元，而他的银行账户从未超过 301,000 美元。据报道，与预期利润形成鲜明对比的是，梅纳德将这些资金用于个人开支，包括花费超过 10 万美元前往土耳其、波多黎各和迪士尼世界等目的地享受奢华假期，以及购买 2021 款梅赛德斯-奔驰等奢侈品，以及在路易威登和古驰等高端零售商疯狂购物。

欺骗行为

梅纳德的操纵策略并不止于此。据称，他向投资者提供了伪造的文件，以增加其计划的可信度，其中包括伪造的 ATM 收据和篡改的交易屏幕截图，这些屏幕截图描绘了他们所谓的投资的误导性图片。这些欺骗行为引发了危险信号，现在梅纳德必须在法庭上为自己的行为负责。 海地时报 详细信息显示，梅纳德在佛罗里达州日出市被捕后，在严格条件下被释放。他必须每周报到，交出护照，并被限制在纽约和佛罗里达州以外的地方旅行。如果最高罪名成立，他将面临最高 5 至 15 年监禁。

总检察长办公室也热衷于警告潜在投资者，敦促任何可能陷入类似计划的人报告他们的经历。该办公室建议核实投资专业人士的注册情况，并对高压销售策略保持警惕，这些建议在当今诈骗猖獗的金融环境中发挥着重要作用。据报道，近一半的美国消费者愿意使用稳定币进行交易 杂七杂八的傻瓜 ，成为投资欺诈计划受害者的风险持续上升。

在这个投资承诺既诱人又具有欺骗性的时代，保持警惕至关重要。梅纳德的案例不仅强调了在处理投资机会时进行审查的必要性，而且还凸显了金融的阴暗面以及快速致富计划中潜藏的危险。