Даниела Тринчет: Водеща роля в глобалните иновации за съответствие

Даниела Тринчет: Водеща роля в глобалните иновации за съответствие

В днешния забързан финансов пейзаж спазването на разпоредби като борбата с изпирането на пари (AML) никога не е било толкова важно. Като главен директор по съответствието в Intermex Даниела Тринчет имаше пълни ръце в навигирането в тези сложни води. С над 15 години опит, тя умело се справя със стратегии за съответствие, които са в съответствие с бизнес целите, като същевременно насърчава култура на почтеност и отчетност в цялата организация.

Ролята на Тринчет е широка, като ръководи екип от повече от 150 професионалисти по съответствие, обхващащи множество юрисдикции, включително САЩ, Канада, Европа, Обединеното кралство, Мексико и Гватемала. Нейното проактивно лидерство и фокус върху технологично ориентирани решения доведоха до значителни подобрения в мониторинга, докладването и спазването на регулаторните изисквания на организацията. Подобен напредък помогна на Intermex да отмени федералните заповеди за съгласие и да повиши организационната ефективност, като по този начин засили репутацията си за стабилно управление и отговорни финансови практики. Благодарение на владеенето на английски и испански език, способността на Тринчет да общува ефективно в различни среди допълнително укрепва нейния лидерски профил. Можете да прочетете повече за нейните постижения и влияние в индустрията на ACAMS днес.

Нарастващото значение на съответствието

Докато финансовите институции се борят със затягането на регулациите и сложните тактики за измами, необходимостта от стабилни системи за AML продължава да нараства. Компаниите, особено тези в регулираните сектори, са принудени да гарантират спазването на Закона за банковата тайна (BSA) и разпоредбите за AML. Играчите в индустрията се справят с предизвикателствата при справянето с уязвимостите, като същевременно са в крак с развиващата се регулаторна среда, подчертавайки критичната роля на специалистите по съответствие като Trinchet.

Компании като RSM се засилват, за да помогнат на финансовите институции да преодолеят тези предизвикателства. Те осигуряват квалифицирани консултанти по AML, които наблюдават и интерпретират промените в разпоредбите за съответствие. Това включва оптимизиране на процесите и привеждане в съответствие на организационното планиране, за да се осигури защита. RSM подчертава значението на дългосрочното планиране на съответствието, като се застъпва за текущи оценки с развитието на регулациите. Анализаторите дори оценяват настоящите програми за съответствие и идентифицират недостатъците, за да подобрят контрола, облагодетелствайки организациите, стремящи се към цялостни стратегии за съответствие. Потопете се по-дълбоко в прозренията на RSM по въпроса, като посетите тяхната специална страница тук.

Иновации в AML технологията

Бъдещето изглежда светло за AML технологията, тъй като институциите все повече търсят решения, които предлагат прозрения в реално време и интелигентни възможности за откриване. Ключовите характеристики, търсени от организациите, включват откриване, управлявано от AI, мащабируемост и стабилна поддръжка на клиенти. Водещи доставчици на AML проправят пътя с платформи, които намаляват фалшивите положителни резултати и интегрират различни инструменти за цялостно управление на съответствието. Компании като Tookitaki, NICE Actimize и Oracle Financial Services заеха първите редове, всяка от които предлага уникални решения, оформени от належащите изисквания на регулаторната среда.

• Tookitaki provides the FinCense platform with features such as federated learning and a significant reduction in false positives, making it a standout choice.
• NICE Actimize is well-regarded for its suite of compliance solutions that include real-time monitoring and integrated case management.
• Oracle offers a robust AML suite backed by big data-enabled risk scoring, catering to various institutional needs.

С предстоящите промени в технологията за съответствие има какво да се каже за организациите, които дават приоритет на съответствието с AML – това не е просто регулаторна рамка за проверка, а решаващ елемент за репутация, устойчивост и цялостно положение на пазара. Докато индустрията се развива, лидери като Даниела Тринчет задават тона за това какво означава да приемеш съответствието в един все по-сложен свят. Разгледайте повече за водещите решения за съответствие през 2025 г., като разгледате прозренията на Tookitaki тук.