Daniella Trinchet: Vůdčí postavení v globálních inovacích v oblasti dodržování předpisů

Daniella Trinchet: Vůdčí postavení v globálních inovacích v oblasti dodržování předpisů

V dnešním rychle se měnícím finančním prostředí nebylo dodržování předpisů, jako je boj proti praní špinavých peněz (AML), nikdy důležitější. Daniella Trinchet, jako ředitelka pro dodržování předpisů ve společnosti Intermex, měla plné ruce práce s navigací v těchto složitých vodách. S více než 15 lety zkušeností dovedně zvládá strategie dodržování předpisů, které jsou v souladu s obchodními cíli a zároveň podporuje kulturu integrity a odpovědnosti v celé organizaci.

Trinchetova role je rozsáhlá a dohlíží na tým více než 150 odborníků na dodržování předpisů v různých jurisdikcích, včetně USA, Kanady, Evropy, Spojeného království, Mexika a Guatemaly. Její proaktivní vedení a zaměření na technologicky řízená řešení vedly k významným zlepšením v monitorování organizace, podávání zpráv a dodržování regulačních požadavků. Taková vylepšení pomohla společnosti Intermex zrušit federální příkazy k souhlasu a zvýšit efektivitu organizace, čímž zlepšila svou pověst v oblasti řádné správy a odpovědných finančních postupů. Díky své plynulosti v angličtině a španělštině Trinchetova schopnost efektivně komunikovat v různých prostředích dále posiluje její vedoucí profil. Více o jejích úspěších a vlivu v oboru si můžete přečíst na ACAMS dnes.

Rostoucí význam dodržování předpisů

S tím, jak se finanční instituce potýkají se zpřísňujícími se předpisy a sofistikovanými taktikami podvodů, neustále roste potřeba robustních systémů AML. Společnosti, zejména ty v regulovaných sektorech, jsou nuceny zajistit soulad se zákonem o bankovním tajemství (BSA) a předpisy proti praní peněz. Hráči v tomto odvětví se vypořádávají s výzvami při řešení zranitelností a zároveň drží krok s vyvíjejícím se regulačním prostředím a zdůrazňují klíčovou roli specialistů na dodržování předpisů, jako je Trinchet.

Společnosti jako RSM se snaží pomoci finančním institucím překonat tyto výzvy. Poskytují zkušené AML konzultanty, kteří monitorují a interpretují změny v předpisech o dodržování předpisů. To zahrnuje optimalizaci procesů a sladění organizačního plánování s cílem zajistit ochranu. RSM zdůrazňuje důležitost dlouhodobého plánování shody a obhajuje průběžná hodnocení podle toho, jak se vyvíjejí předpisy. Analytici dokonce vyhodnocují současné programy shody a identifikují nedostatky, aby zlepšili kontroly, což je přínosem pro organizace usilující o komplexní strategie shody. Ponořte se hlouběji do postřehů RSM v této záležitosti na jejich vyhrazené stránce zde.

Inovace v technologii AML

Budoucnost technologie AML vypadá jasně, protože instituce stále více hledají řešení, která nabízejí přehled v reálném čase a inteligentní detekční schopnosti. Mezi klíčové funkce, které organizace vyhledávají, patří detekce řízená umělou inteligencí, škálovatelnost a robustní zákaznická podpora. Přední poskytovatelé AML razí cestu platformami, které snižují falešné poplachy a integrují různé nástroje pro komplexní správu dodržování předpisů. Do první řady se dostaly společnosti jako Tookitaki, NICE Actimize a Oracle Financial Services, z nichž každá nabízí jedinečná řešení utvářená naléhavými požadavky regulačního prostředí.

• Tookitaki provides the FinCense platform with features such as federated learning and a significant reduction in false positives, making it a standout choice.
• NICE Actimize is well-regarded for its suite of compliance solutions that include real-time monitoring and integrated case management.
• Oracle offers a robust AML suite backed by big data-enabled risk scoring, catering to various institutional needs.

S nadcházejícími změnami v technologii dodržování předpisů je třeba říci něco pro organizace, které upřednostňují dodržování předpisů AML – není to pouze regulační rámeček, který je třeba zkontrolovat, ale je to klíčový prvek pro pověst, odolnost a celkové postavení na trhu. Jak se toto odvětví vyvíjí, lídři jako Daniella Trinchet udávají tón tomu, co znamená přijmout dodržování předpisů ve stále složitějším světě. Prozkoumejte více o předních řešeních dodržování předpisů v roce 2025 tím, že si prohlédnete statistiky Tookitaki zde.