Daniella Trinchet: Leder anklagerne inden for globale compliance-innovationer

Daniella Trinchet: Leder anklagerne inden for globale compliance-innovationer

I nutidens hurtige økonomiske landskab har overholdelse af regler som anti-hvidvaskning af penge (AML) aldrig været mere afgørende. Som Chief Compliance Officer hos Intermex har Daniella Trinchet haft hænderne fulde med at navigere i disse komplekse farvande. Med over 15 års erfaring håndterer hun dygtigt overholdelsesstrategier, der stemmer overens med forretningsmål, samtidig med at hun fremmer en kultur af integritet og ansvarlighed på tværs af organisationen.

Trinchets rolle er omfattende og fører tilsyn med et team på mere end 150 compliance-eksperter, der spænder over flere jurisdiktioner, herunder USA, Canada, Europa, Storbritannien, Mexico og Guatemala. Hendes proaktive lederskab og fokus på teknologidrevne løsninger har resulteret i væsentlige forbedringer i organisationens overvågning, rapportering og overholdelse af regulatoriske krav. Sådanne fremskridt har hjulpet Intermex med at ophæve føderale samtykkeordrer og øge den organisatoriske effektivitet og derved forbedre dets omdømme for sund regeringsførelse og ansvarlig finansiel praksis. Med hendes flydende engelsk og spansk, styrker Trinchets evne til at kommunikere effektivt i forskellige miljøer hendes lederprofil yderligere. Du kan læse mere om hendes præstationer og indflydelse i branchen på ACAMS i dag.

Den voksende betydning af overholdelse

Efterhånden som finansielle institutioner kæmper med strammere regler og sofistikerede svindeltaktik, fortsætter behovet for robuste AML-systemer med at stige. Virksomheder, især dem i regulerede sektorer, er tvunget til at sikre overholdelse af Bank Secrecy Act (BSA) og AML-regler. Brancheaktører navigerer i udfordringer med at håndtere sårbarheder, mens de holder trit med det udviklende lovgivningsmiljø, hvilket fremhæver den kritiske rolle, som compliance-specialister som Trinchet spiller.

Virksomheder som RSM går op for at hjælpe finansielle institutioner med at overvinde disse udfordringer. De leverer dygtige AML-konsulenter, der overvåger og fortolker ændringer i compliance-regler. Dette omfatter optimering af processer og tilpasning af organisationsplanlægning for at sikre beskyttelse. RSM understreger vigtigheden af ​​langsigtet compliance-planlægning og slår til lyd for løbende vurderinger i takt med, at reglerne udvikler sig. Analytikerne evaluerer endda aktuelle compliance-programmer og identificerer mangler for at forbedre kontrollerne, hvilket gavner organisationer, der stræber efter omfattende compliance-strategier. Dyk dybere ned i RSMs indsigt i sagen ved at besøge deres dedikerede side her.

Innovationer inden for AML-teknologi

Fremtiden ser lys ud for AML-teknologi, efterhånden som institutioner i stigende grad søger løsninger, der tilbyder realtidsindsigt og intelligente detektionsmuligheder. Nøglefunktioner efterspurgt af organisationer omfatter AI-drevet detektion, skalerbarhed og robust kundesupport. Førende AML-udbydere baner vejen med platforme, der reducerer falske positiver og integrerer forskellige værktøjer til omfattende compliance-styring. Virksomheder som Tookitaki, NICE Actimize og Oracle Financial Services har indtaget første række og tilbyder hver især unikke løsninger formet af de presserende krav fra det regulatoriske landskab.

• Tookitaki provides the FinCense platform with features such as federated learning and a significant reduction in false positives, making it a standout choice.
• NICE Actimize is well-regarded for its suite of compliance solutions that include real-time monitoring and integrated case management.
• Oracle offers a robust AML suite backed by big data-enabled risk scoring, catering to various institutional needs.

Med de forestående ændringer i overholdelsesteknologi er der noget at sige til organisationer, der prioriterer AML-overholdelse – det er ikke blot en reguleringsboks, der skal kontrolleres, men et afgørende element for omdømme, robusthed og overordnet status på markedet. Efterhånden som industrien udvikler sig, sætter ledere som Daniella Trinchet tonen an for, hvad det vil sige at omfavne compliance i en stadig mere kompleks verden. Udforsk mere om førende overholdelsesløsninger i 2025 ved at tjekke Tookitakis indsigt her.