Daniella Trinchet: Liderando la carga en innovaciones de cumplimiento global

Daniella Trinchet: Liderando la carga en innovaciones de cumplimiento global

En el acelerado panorama financiero actual, el cumplimiento de regulaciones como la lucha contra el lavado de dinero (AML) nunca ha sido más crucial. Como directora de cumplimiento de Intermex, Daniella Trinchet ha estado muy ocupada navegando por estas aguas complejas. Con más de 15 años de experiencia, maneja hábilmente estrategias de cumplimiento que se alinean con los objetivos comerciales y al mismo tiempo fomenta una cultura de integridad y responsabilidad en toda la organización.

El papel de Trinchet es amplio y supervisa un equipo de más de 150 profesionales de cumplimiento que abarcan múltiples jurisdicciones, incluidos EE. UU., Canadá, Europa, Reino Unido, México y Guatemala. Su liderazgo proactivo y su enfoque en soluciones impulsadas por la tecnología han dado como resultado mejoras significativas en el monitoreo, la presentación de informes y el cumplimiento de las demandas regulatorias por parte de la organización. Estos avances han ayudado a Intermex a levantar las órdenes de consentimiento federales e impulsar la eficiencia organizacional, mejorando así su reputación de buena gobernanza y prácticas financieras responsables. Con su fluidez en inglés y español, la capacidad de Trinchet para comunicarse de manera efectiva en diversos entornos fortalece aún más su perfil de liderazgo. Puede leer más sobre sus logros e influencia en la industria en ACAMS hoy.

La creciente importancia del cumplimiento

A medida que las instituciones financieras enfrentan regulaciones cada vez más estrictas y tácticas de fraude sofisticadas, la necesidad de contar con sistemas ALD sólidos continúa aumentando. Las empresas, especialmente aquellas en sectores regulados, están obligadas a garantizar el cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario (BSA) y las regulaciones ALD. Los actores de la industria están enfrentando desafíos para abordar las vulnerabilidades mientras se mantienen al día con el entorno regulatorio en evolución, destacando el papel fundamental de los especialistas en cumplimiento como Trinchet.

Empresas como RSM están dando un paso adelante para ayudar a las instituciones financieras a superar estos desafíos. Proporcionan consultores capacitados en ALD que monitorean e interpretan los cambios en las regulaciones de cumplimiento. Esto incluye optimizar los procesos y alinear la planificación organizacional para garantizar la protección. RSM enfatiza la importancia de la planificación del cumplimiento a largo plazo y aboga por evaluaciones continuas a medida que evolucionan las regulaciones. Los analistas incluso evalúan los programas de cumplimiento actuales e identifican deficiencias para mejorar los controles, beneficiando a las organizaciones que se esfuerzan por lograr estrategias de cumplimiento integrales. Profundice en los conocimientos de RSM sobre el tema visitando su página dedicada aquí.

Innovaciones en tecnología ALD

El futuro parece prometedor para la tecnología AML a medida que las instituciones buscan cada vez más soluciones que ofrezcan información en tiempo real y capacidades de detección inteligente. Las características clave que buscan las organizaciones incluyen detección basada en IA, escalabilidad y sólida atención al cliente. Los principales proveedores de lucha contra el lavado de dinero están allanando el camino con plataformas que reducen los falsos positivos e integran diversas herramientas para una gestión integral del cumplimiento. Empresas como Tookitaki, NICE Actimize y Oracle Financial Services han ocupado la primera fila, cada una de las cuales ofrece soluciones únicas adaptadas a las apremiantes demandas del panorama regulatorio.

• Tookitaki provides the FinCense platform with features such as federated learning and a significant reduction in false positives, making it a standout choice.
• NICE Actimize is well-regarded for its suite of compliance solutions that include real-time monitoring and integrated case management.
• Oracle offers a robust AML suite backed by big data-enabled risk scoring, catering to various institutional needs.

Con los cambios inminentes en la tecnología de cumplimiento, hay algo que decir a favor de las organizaciones que priorizan el cumplimiento ALD: no es simplemente una casilla regulatoria que deben marcar, sino un elemento crucial para la reputación, la resiliencia y la posición general en el mercado. A medida que la industria evoluciona, líderes como Daniella Trinchet están marcando la pauta de lo que significa adoptar el cumplimiento en un mundo cada vez más complejo. Explore más sobre las principales soluciones de cumplimiento en 2025 consultando las ideas de Tookitaki aquí.