Daniella Trinchet: globaalse vastavuse innovatsiooni eestvedaja

Daniella Trinchet: globaalse vastavuse innovatsiooni eestvedaja

Tänapäeva kiire tempoga finantsmaastikul pole selliste eeskirjade nagu rahapesu tõkestamine (AML) järgimine kunagi olnud nii oluline. Intermexi järelevalveametnikuna on Daniella Trinchetil olnud nendes keerulistes vetes navigeerimisel käed-jalad tööd täis. Üle 15-aastase kogemusega juhib ta oskuslikult vastavusstrateegiaid, mis on kooskõlas ärieesmärkidega, edendades samal ajal terviklikkuse ja vastutuse kultuuri kogu organisatsioonis.

Trincheti roll on ulatuslik, jälgides enam kui 150 vastavusspetsialistist koosnevat meeskonda mitmes jurisdiktsioonis, sealhulgas USA-s, Kanadas, Euroopas, Ühendkuningriigis, Mehhikos ja Guatemalas. Tema proaktiivne juhtimine ja keskendumine tehnoloogiapõhistele lahendustele on toonud kaasa märkimisväärseid edusamme organisatsiooni järelevalves, aruandluses ja regulatiivsetest nõuetest kinnipidamises. Sellised edusammud on aidanud Intermexil tühistada föderaalse nõusoleku korraldusi ja tõsta organisatsiooni tõhusust, suurendades seeläbi tema mainet usaldusväärse valitsemise ja vastutustundliku finantstava poolest. Inglise ja hispaania keele valdamise tõttu tugevdab Trinchet võime tõhusalt suhelda erinevates keskkondades veelgi tema juhiprofiili. Lisateavet tema saavutuste ja mõju kohta selles valdkonnas saate lugeda ACAMS täna.

Nõuetele vastavuse kasvav tähtsus

Kuna finantsasutused maadlevad karmistavate eeskirjade ja keerukate pettuste taktikatega, kasvab vajadus tugevate rahapesu andmise süsteemide järele jätkuvalt. Ettevõtted, eriti reguleeritud sektorite ettevõtted, on kohustatud tagama pangasaladuse seaduse (BSA) ja AML regulatsioonide järgimise. Valdkonnas tegutsejad tegelevad väljakutsetega haavatavustega tegelemisel, pidades samas sammu areneva regulatiivse keskkonnaga, rõhutades selliste vastavusspetsialistide, nagu Trinchet, kriitilist rolli.

Sellised ettevõtted nagu RSM aitavad finantsasutustel nendest väljakutsetest üle saada. Nad pakuvad kvalifitseeritud AML-konsultante, kes jälgivad ja tõlgendavad vastavuseeskirjade muudatusi. See hõlmab protsesside optimeerimist ja organisatsiooni planeerimise ühtlustamist kaitse tagamiseks. RSM rõhutab pikaajalise vastavuse planeerimise tähtsust, propageerides regulatsioonide arenedes pidevaid hindamisi. Analüütikud hindavad isegi praeguseid vastavusprogramme ja tuvastavad puudujääke, et tõhustada kontrolli, millest saavad kasu organisatsioonid, kes püüdlevad terviklike vastavusstrateegiate poole. Sukelduge RSM-i arusaamadesse selles küsimuses, külastades nende spetsiaalset lehte siin.

Uuendused AML-tehnoloogias

AML-tehnoloogia tulevik paistab helge, kuna institutsioonid otsivad üha enam lahendusi, mis pakuvad reaalajas teadmisi ja intelligentseid tuvastamisvõimalusi. Peamised funktsioonid, mida organisatsioonid otsivad, hõlmavad AI-põhist tuvastamist, mastaapsust ja tugevat klienditugi. Juhtivad AML-i pakkujad sillutavad teed platvormidega, mis vähendavad valepositiivseid tulemusi ja integreerivad erinevaid tööriistu terviklikuks vastavushalduseks. Sellised ettevõtted nagu Tookitaki, NICE Actimize ja Oracle Financial Services on võtnud esirea, pakkudes igaüks ainulaadseid lahendusi, mis on kujundatud regulatiivse maastiku tungivatest nõudmistest.

• Tookitaki provides the FinCense platform with features such as federated learning and a significant reduction in false positives, making it a standout choice.
• NICE Actimize is well-regarded for its suite of compliance solutions that include real-time monitoring and integrated case management.
• Oracle offers a robust AML suite backed by big data-enabled risk scoring, catering to various institutional needs.

Seoses eelseisvate muudatustega vastavustehnoloogias on midagi öelda organisatsioonidel, kes seavad AML-i järgimise prioriteediks – see ei ole pelgalt kontrollitav regulatiivne kast, vaid ka maine, vastupidavuse ja üldise turuseisundi oluline element. Tööstusharu arenedes määravad juhid, nagu Daniella Trinchet, tooni sellele, mida tähendab nõuete järgimine üha keerulisemaks muutuvas maailmas. 2025. aasta juhtivate vastavuslahenduste kohta saate lisateavet Tookitaki ülevaatest siin.