Daniella Trinchet: Maailmanlaajuisten vaatimustenmukaisuusinnovaatioiden johtaja

Daniella Trinchet: Maailmanlaajuisten vaatimustenmukaisuusinnovaatioiden johtaja

Nykypäivän nopeatempoisessa talouselämässä rahanpesun estämisen (AML) kaltaisten säännösten noudattaminen ei ole koskaan ollut ratkaisevampaa. Intermexin valvontajohtajana Daniella Trinchetillä on ollut kädet täynnä navigointia näillä monimutkaisilla vesillä. Yli 15 vuoden kokemuksella hän käsittelee taitavasti vaatimustenmukaisuusstrategioita, jotka vastaavat liiketoiminnan tavoitteita ja edistävät samalla rehellisyyden ja vastuullisuuden kulttuuria koko organisaatiossa.

Trinchetin rooli on laaja, ja hän valvoo yli 150 vaatimustenmukaisuuden ammattilaisen tiimiä useilla lainkäyttöalueilla, mukaan lukien Yhdysvallat, Kanada, Eurooppa, Iso-Britannia, Meksiko ja Guatemala. Hänen ennakoiva johtajuutensa ja keskittyminen teknologialähtöisiin ratkaisuihin ovat johtaneet merkittäviin parannuksiin organisaation seurannassa, raportoinnissa ja säännösten vaatimusten noudattamisessa. Tällaiset edistysaskeleet ovat auttaneet Intermexiä nostamaan liittovaltion suostumusmääräyksiä ja parantamaan organisaation tehokkuutta, mikä on parantanut sen mainetta hyvän hallintotavan ja vastuullisten rahoituskäytäntöjen ansiosta. Sujuva englannin ja espanjan kielen taitonsa ansiosta Trinchetin kyky kommunikoida tehokkaasti erilaisissa ympäristöissä vahvistaa entisestään hänen johtamisprofiiliaan. Voit lukea lisää hänen saavutuksistaan ​​ja vaikutuksestaan ​​alalla ACAMS tänään.

Sääntöjen noudattamisen kasvava merkitys

Kun rahoituslaitokset kamppailevat tiukentuvien säännösten ja kehittyneiden petostaktiikkojen kanssa, tarve vankille AML-järjestelmille kasvaa jatkuvasti. Yritysten, erityisesti säänneltyjen toimialojen, on varmistettava pankkisalaisuuslain (BSA) ja AML-säännösten noudattaminen. Alan toimijat kohtaavat haasteita haavoittuvuuksien korjaamisessa samalla kun pysyttelevät muuttuvan sääntely-ympäristön tahdissa, mikä korostaa Trinchetin kaltaisten vaatimustenmukaisuusasiantuntijoiden kriittistä roolia.

RSM:n kaltaiset yritykset tehostavat auttaakseen rahoituslaitoksia voittamaan nämä haasteet. Ne tarjoavat ammattitaitoisia AML-konsultteja, jotka seuraavat ja tulkitsevat vaatimustenmukaisuusmääräysten muutoksia. Tämä sisältää prosessien optimoinnin ja organisaatiosuunnittelun yhdenmukaistamisen suojan varmistamiseksi. RSM korostaa pitkän aikavälin vaatimustenmukaisuussuunnittelun merkitystä ja kannattaa jatkuvaa arviointia säännösten kehittyessä. Analyytikot jopa arvioivat nykyisiä vaatimustenmukaisuusohjelmia ja tunnistavat puutteita valvonnan tehostamiseksi, mikä hyödyttää organisaatioita, jotka pyrkivät kattaviin vaatimustenmukaisuusstrategioihin. Sukella syvemmälle RSM:n näkemyksiin asiasta käymällä heidän omalla sivullaan tässä.

Innovaatioita AML-teknologiassa

AML-teknologian tulevaisuus näyttää valoisalta, kun laitokset etsivät yhä enemmän ratkaisuja, jotka tarjoavat reaaliaikaisia ​​näkemyksiä ja älykkäitä tunnistusominaisuuksia. Organisaatioiden toivomia keskeisiä ominaisuuksia ovat tekoälyyn perustuva tunnistus, skaalautuvuus ja vankka asiakastuki. Johtavat AML-palveluntarjoajat tasoittavat tietä alustoilla, jotka vähentävät vääriä positiivisia tuloksia ja integroivat erilaisia ​​työkaluja kattavaan vaatimustenmukaisuuden hallintaan. Yritykset, kuten Tookitaki, NICE Actimize ja Oracle Financial Services, ovat nousseet eturiville, ja kukin tarjoaa ainutlaatuisia ratkaisuja, jotka on muotoiltu sääntelyympäristön pakottavien vaatimusten mukaan.

• Tookitaki provides the FinCense platform with features such as federated learning and a significant reduction in false positives, making it a standout choice.
• NICE Actimize is well-regarded for its suite of compliance solutions that include real-time monitoring and integrated case management.
• Oracle offers a robust AML suite backed by big data-enabled risk scoring, catering to various institutional needs.

Vaatimustenmukaisuusteknologian lähestyvien muutosten vuoksi on sanottavaa organisaatioille, jotka asettavat AML-yhteensopivuuden etusijalle – se ei ole vain tarkistettava sääntelyruutu, vaan olennainen tekijä maineen, kestävyyden ja yleisen markkina-aseman kannalta. Alan kehittyessä Daniella Trinchetin kaltaiset johtajat luovat sävyn sille, mitä vaatimusten noudattaminen tarkoittaa yhä monimutkaisemmassa maailmassa. Tutustu johtaviin vaatimustenmukaisuusratkaisuihin vuonna 2025 tutustumalla Tookitakin oivalluksiin tässä.