Daniella Trinchet : mener la charge en matière d'innovations en matière de conformité mondiale

Daniella Trinchet : mener la charge en matière d'innovations en matière de conformité mondiale

Dans le paysage financier actuel en évolution rapide, le respect des réglementations telles que la lutte contre le blanchiment d’argent (AML) n’a jamais été aussi crucial. En tant que responsable de la conformité chez Intermex, Daniella Trinchet a eu du pain sur la planche pour naviguer dans ces eaux complexes. Avec plus de 15 ans d'expérience, elle gère habilement les stratégies de conformité qui s'alignent sur les objectifs commerciaux tout en favorisant une culture d'intégrité et de responsabilité au sein de l'organisation.

Le rôle de Trinchet est vaste, puisqu'il supervise une équipe de plus de 150 professionnels de la conformité répartis dans plusieurs juridictions, notamment aux États-Unis, au Canada, en Europe, au Royaume-Uni, au Mexique et au Guatemala. Son leadership proactif et sa concentration sur les solutions technologiques ont abouti à des améliorations significatives dans la surveillance, le reporting et le respect des exigences réglementaires de l’organisation. De tels progrès ont aidé Intermex à lever les ordonnances fédérales sur consentement et à accroître l'efficacité organisationnelle, renforçant ainsi sa réputation de bonne gouvernance et de pratiques financières responsables. Grâce à sa maîtrise de l’anglais et de l’espagnol, la capacité de Trinchet à communiquer efficacement dans divers environnements renforce encore son profil de leadership. Vous pouvez en savoir plus sur ses réalisations et son influence dans l'industrie sur L'ACAMS aujourd'hui.

L’importance croissante de la conformité

Alors que les institutions financières sont confrontées à des réglementations de plus en plus strictes et à des tactiques frauduleuses sophistiquées, la nécessité de disposer de systèmes anti-blanchiment robustes continue de croître. Les entreprises, en particulier celles des secteurs réglementés, sont tenues de veiller au respect de la loi sur le secret bancaire (BSA) et de la réglementation AML. Les acteurs du secteur relèvent les défis liés à la résolution des vulnérabilités tout en suivant le rythme de l'évolution de l'environnement réglementaire, soulignant le rôle essentiel des spécialistes de la conformité comme Trinchet.

Des entreprises comme RSM se mobilisent pour aider les institutions financières à surmonter ces défis. Ils fournissent des consultants AML qualifiés qui surveillent et interprètent les changements dans les réglementations de conformité. Cela inclut l’optimisation des processus et l’alignement de la planification organisationnelle pour assurer la protection. RSM souligne l’importance d’une planification de conformité à long terme, préconisant des évaluations continues à mesure que la réglementation évolue. Les analystes évaluent même les programmes de conformité actuels et identifient les lacunes afin d'améliorer les contrôles, ce qui profite aux organisations qui s'efforcent de mettre en place des stratégies de conformité globales. Plongez plus profondément dans les idées de RSM sur le sujet en visitant leur page dédiée ici.

Innovations dans la technologie AML

L’avenir s’annonce prometteur pour la technologie AML, car les institutions recherchent de plus en plus de solutions offrant des informations en temps réel et des capacités de détection intelligentes. Les fonctionnalités clés recherchées par les organisations incluent la détection basée sur l'IA, l'évolutivité et un support client robuste. Les principaux fournisseurs AML ouvrent la voie avec des plateformes qui réduisent les faux positifs et intègrent divers outils pour une gestion complète de la conformité. Des sociétés comme Tookitaki, NICE Actimize et Oracle Financial Services sont au premier rang, chacune proposant des solutions uniques façonnées par les exigences pressantes du paysage réglementaire.

• Tookitaki provides the FinCense platform with features such as federated learning and a significant reduction in false positives, making it a standout choice.
• NICE Actimize is well-regarded for its suite of compliance solutions that include real-time monitoring and integrated case management.
• Oracle offers a robust AML suite backed by big data-enabled risk scoring, catering to various institutional needs.

Avec les changements imminents dans la technologie de conformité, il y a quelque chose à dire pour les organisations qui donnent la priorité à la conformité AML : il ne s'agit pas simplement d'une case réglementaire à vérifier, mais d'un élément crucial pour la réputation, la résilience et la position globale sur le marché. À mesure que le secteur évolue, des dirigeants comme Daniella Trinchet donnent le ton sur ce que signifie adopter la conformité dans un monde de plus en plus complexe. Découvrez-en davantage sur les principales solutions de conformité en 2025 en consultant les informations de Tookitaki ici.