Daniella Trinchet: Predvodnik u globalnim inovacijama usklađenosti

Daniella Trinchet: Predvodnik u globalnim inovacijama usklađenosti

U današnjem brzom financijskom okruženju, poštivanje propisa kao što je sprječavanje pranja novca (AML) nikada nije bilo važnije. Kao glavna službenica za usklađenost u Intermexu, Daniella Trinchet imala je pune ruke posla ploveći ovim složenim vodama. S više od 15 godina iskustva, ona vješto upravlja strategijama usklađenosti koje su u skladu s poslovnim ciljevima dok istodobno potiče kulturu integriteta i odgovornosti u cijeloj organizaciji.

Trinchetova uloga je ekspanzivna, nadzire tim od više od 150 stručnjaka za usklađenost koji obuhvaćaju više jurisdikcija, uključujući SAD, Kanadu, Europu, UK, Meksiko i Gvatemalu. Njezino proaktivno vodstvo i fokus na rješenja vođena tehnologijom rezultirali su značajnim poboljšanjima u praćenju organizacije, izvješćivanju i pridržavanju regulatornih zahtjeva. Takva su poboljšanja pomogla Intermexu da ukine federalne naredbe o suglasnosti i poveća organizacijsku učinkovitost, čime je poboljšala svoju reputaciju zdravog upravljanja i odgovorne financijske prakse. S njezinim tečnim znanjem engleskog i španjolskog, Trinchetova sposobnost učinkovite komunikacije u različitim okruženjima dodatno jača njezin profil vodstva. Više o njezinim postignućima i utjecaju u industriji možete pročitati na ACAMS danas.

Rastuća važnost usklađenosti

Dok se financijske institucije bore sa strožim propisima i sofisticiranim taktikama prijevare, potreba za robusnim AML sustavima i dalje raste. Tvrtke, posebno one u reguliranim sektorima, primorane su osigurati usklađenost sa Zakonom o bankovnoj tajnosti (BSA) i propisima o sprječavanju pranja novca. Igrači u industriji nose se s izazovima u rješavanju ranjivosti dok drže korak s regulatornim okruženjem koje se razvija, ističući ključnu ulogu stručnjaka za usklađenost kao što je Trinchet.

Tvrtke poput RSM-a pojačano pomažu financijskim institucijama u prevladavanju ovih izazova. Oni pružaju vješte AML konzultante koji prate i tumače promjene u propisima o usklađenosti. To uključuje optimizaciju procesa i usklađivanje organizacijskog planiranja kako bi se osigurala zaštita. RSM naglašava važnost dugoročnog planiranja usklađenosti, zalažući se za stalne procjene kako se propisi razvijaju. Analitičari čak procjenjuju trenutne programe usklađenosti i identificiraju nedostatke kako bi poboljšali kontrole, što pomaže organizacijama koje teže sveobuhvatnim strategijama usklađenosti. Zaronite dublje u RSM-ove uvide o tome tako što ćete posjetiti njihovu posvećenu stranicu ovdje.

Inovacije u AML tehnologiji

Budućnost izgleda svijetla za AML tehnologiju jer institucije sve više traže rješenja koja nude uvide u stvarnom vremenu i mogućnosti inteligentnog otkrivanja. Ključne značajke koje traže organizacije uključuju detekciju vođenu umjetnom inteligencijom, skalabilnost i robusnu korisničku podršku. Vodeći pružatelji AML-a utiru put platformama koje smanjuju lažno pozitivne rezultate i integriraju različite alate za sveobuhvatno upravljanje usklađenošću. Tvrtke kao što su Tookitaki, NICE Actimize i Oracle Financial Services zauzele su prvi red, a svaka nudi jedinstvena rješenja oblikovana gorućim zahtjevima regulatornog okruženja.

• Tookitaki provides the FinCense platform with features such as federated learning and a significant reduction in false positives, making it a standout choice.
• NICE Actimize is well-regarded for its suite of compliance solutions that include real-time monitoring and integrated case management.
• Oracle offers a robust AML suite backed by big data-enabled risk scoring, catering to various institutional needs.

S nadolazećim promjenama u tehnologiji usklađenosti, postoji nešto za reći organizacijama koje daju prednost usklađenosti s AML-om - to nije samo regulatorni okvir koji treba provjeriti, već ključni element za reputaciju, otpornost i ukupni položaj na tržištu. Kako se industrija razvija, čelnici poput Danielle Trinchet određuju ton što znači prihvatiti usklađenost u sve složenijem svijetu. Istražite više o vodećim rješenjima za usklađenost u 2025. provjeravajući Tookitakijeve uvide ovdje.