Daniella Trinchet: Vezető a globális megfelelőségi innovációk terén

Daniella Trinchet: Vezető a globális megfelelőségi innovációk terén

A mai rohanó pénzügyi környezetben az olyan szabályozások betartása, mint a pénzmosás elleni küzdelem (AML) még soha nem volt ennyire fontos. Daniella Trinchet az Intermex megfelelésért felelős tisztjeként teli kezet nyújtott ezen a bonyolult vizeken. Több mint 15 éves tapasztalatával ügyesen kezeli azokat a megfelelőségi stratégiákat, amelyek összhangban állnak az üzleti célkitűzésekkel, miközben elősegíti az integritás és az elszámoltathatóság kultúráját a szervezetben.

Trinchet szerepe kiterjedt: több mint 150 megfelelőségi szakemberből álló csapatot felügyel több joghatóságon, köztük az Egyesült Államokban, Kanadában, Európában, az Egyesült Királyságban, Mexikóban és Guatemalában. Proaktív vezetése és a technológia-vezérelt megoldásokra való összpontosítása jelentős javulást eredményezett a szervezet megfigyelésében, jelentéstételében és a szabályozási követelmények betartásában. Az ilyen előrelépések segítettek az Intermexnek feloldani a szövetségi hozzájárulási parancsokat, és növelni a szervezeti hatékonyságot, ezáltal növelve hírnevét a megbízható kormányzás és a felelős pénzügyi gyakorlat terén. Azzal, hogy folyékonyan beszél angolul és spanyolul, Trinchet képes hatékonyan kommunikálni különböző környezetekben, tovább erősíti vezetői profilját. Eredményeiről és iparági befolyásáról itt olvashat bővebben ACAMS ma.

A megfelelés növekvő jelentősége

Miközben a pénzintézetek szigorodó szabályozásokkal és kifinomult csalási taktikákkal küszködnek, a robusztus AML-rendszerek iránti igény folyamatosan növekszik. A társaságok, különösen a szabályozott szektorokban működő vállalatok kötelesek gondoskodni a banktitokról szóló törvény (BSA) és az AML-szabályok betartásáról. Az iparági szereplők a sebezhetőségek kezelésével kapcsolatos kihívások előtt állnak, miközben lépést tartanak a változó szabályozási környezettel, kiemelve a megfelelőségi szakértők, például Trinchet kritikus szerepét.

Az olyan vállalatok, mint az RSM, fellépnek, hogy segítsenek a pénzintézeteknek leküzdeni ezeket a kihívásokat. Képzett AML-tanácsadókat biztosítanak, akik figyelemmel kísérik és értelmezik a megfelelőségi előírások változásait. Ez magában foglalja a folyamatok optimalizálását és a szervezeti tervezés összehangolását a védelem biztosítása érdekében. Az RSM hangsúlyozza a hosszú távú megfelelési tervezés fontosságát, és a szabályozás fejlődésével párhuzamosan folyamatos értékeléseket szorgalmaz. Az elemzők még a jelenlegi megfelelőségi programokat is értékelik, és hiányosságokat azonosítanak az ellenőrzések fokozása érdekében, ami az átfogó megfelelési stratégiákra törekvő szervezetek számára előnyös. Merüljön el mélyebben az RSM meglátásaiban az üggyel kapcsolatban, látogasson el erre a célra szolgáló oldalára itt.

Az AML technológia innovációi

Az AML technológia jövője fényesnek tűnik, mivel az intézmények egyre inkább olyan megoldásokat keresnek, amelyek valós idejű betekintést és intelligens észlelési képességeket kínálnak. A szervezetek által keresett legfontosabb funkciók közé tartozik az AI-vezérelt észlelés, a méretezhetőség és a robusztus ügyfélszolgálat. A vezető AML-szolgáltatók olyan platformokkal egyengetik az utat, amelyek csökkentik a hamis pozitív eredményeket, és különféle eszközöket integrálnak az átfogó megfelelőség-kezeléshez. Az olyan cégek, mint a Tookitaki, a NICE Actimize és az Oracle Financial Services kerültek az élre, és mindegyik egyedi megoldást kínál a szabályozási környezet sürgető igényei szerint.

• Tookitaki provides the FinCense platform with features such as federated learning and a significant reduction in false positives, making it a standout choice.
• NICE Actimize is well-regarded for its suite of compliance solutions that include real-time monitoring and integrated case management.
• Oracle offers a robust AML suite backed by big data-enabled risk scoring, catering to various institutional needs.

A megfelelőségi technológiában bekövetkező közelgő változásokkal kapcsolatban van mit mondani azoknak a szervezeteknek, amelyek prioritásként kezelik az AML-megfelelőséget – ez nem pusztán egy ellenőrizendő szabályozási doboz, hanem a hírnév, a rugalmasság és az általános piaci helyzet szempontjából is kulcsfontosságú elem. Ahogy az iparág fejlődik, olyan vezetők, mint Daniella Trinchet, megadják az alaphangot annak, hogy mit jelent a megfelelőség elfogadása egy egyre összetettebb világban. Fedezzen fel többet a vezető megfelelőségi megoldásokról 2025-ben, tekintse meg a Tookitaki betekintést itt.