Daniella Trinchet: Pasaulio atitikties inovacijų lyderė

Daniella Trinchet: Pasaulio atitikties inovacijų lyderė

Šiandienos sparčiai besivystančioje finansinėje aplinkoje taisyklių, tokių kaip kova su pinigų plovimu (PML), laikymasis dar niekada nebuvo toks svarbus. Kaip vyriausioji „Intermex“ atitikties pareigūnė, Daniella Trinchet plaukiojo šiuose sudėtinguose vandenyse. Turėdama daugiau nei 15 metų patirtį, ji sumaniai tvarko atitikties strategijas, kurios atitinka verslo tikslus, kartu puoselėdama sąžiningumo ir atskaitomybės kultūrą visoje organizacijoje.

Trinchet vaidmuo yra platus, jis prižiūri daugiau nei 150 atitikties specialistų komandą įvairiose jurisdikcijose, įskaitant JAV, Kanadą, Europą, JK, Meksiką ir Gvatemalą. Jos iniciatyvus vadovavimas ir dėmesys technologijomis grindžiamiems sprendimams leido žymiai pagerinti organizacijos stebėseną, ataskaitų teikimą ir reguliavimo reikalavimų laikymąsi. Tokia pažanga padėjo „Intermex“ panaikinti federalinius sutikimo įsakymus ir padidinti organizacijos efektyvumą, taip padidindama savo patikimo valdymo ir atsakingos finansinės praktikos reputaciją. Laisvai kalbant anglų ir ispanų kalbomis, Trinchet gebėjimas efektyviai bendrauti įvairiose aplinkose dar labiau sustiprina jos lyderystės profilį. Daugiau apie jos pasiekimus ir įtaką pramonėje galite perskaityti ACAMS šiandien.

Didėjanti atitikties svarba

Finansų įstaigoms grumdamasi su griežtėjančiomis taisyklėmis ir sudėtinga sukčiavimo taktika, poreikis sukurti tvirtas AML sistemas ir toliau auga. Įmonės, ypač reguliuojamuose sektoriuose, yra priverstos užtikrinti Banko paslapties įstatymo (BSA) ir AML taisyklių laikymąsi. Pramonės žaidėjai susiduria su iššūkiais šalindami pažeidžiamumą ir neatsilikdami nuo besikeičiančios reguliavimo aplinkos, pabrėždami kritinį atitikties specialistų, tokių kaip Trinchet, vaidmenį.

Tokios įmonės kaip RSM imasi veiksmų, kad padėtų finansų įstaigoms įveikti šiuos iššūkius. Jie teikia kvalifikuotus AML konsultantus, kurie stebi ir interpretuoja atitikties taisyklių pakeitimus. Tai apima procesų optimizavimą ir organizacinio planavimo suderinimą siekiant užtikrinti apsaugą. RSM pabrėžia ilgalaikio atitikties planavimo svarbą, pasisako už nuolatinius vertinimus, kai keičiasi reglamentai. Analitikai netgi įvertina dabartines atitikties programas ir nustato trūkumus, kad sustiprintų kontrolę, o tai naudinga organizacijoms, siekiančioms visapusiškų atitikties strategijų. Pasinerkite į RSM įžvalgas šiuo klausimu apsilankę tam skirtame jų puslapyje čia.

AML technologijos naujovės

AML technologijos ateitis atrodo šviesi, nes institucijos vis dažniau ieško sprendimų, siūlančių realaus laiko įžvalgas ir pažangias aptikimo galimybes. Pagrindinės funkcijos, kurių siekia organizacijos, yra AI pagrįstas aptikimas, mastelio keitimas ir patikimas klientų aptarnavimas. Pirmaujantys AML teikėjai ruošiasi platformoms, kurios sumažina klaidingų teigiamų rezultatų skaičių ir integruoja įvairius įrankius visapusiškam atitikties valdymui. Tokios įmonės kaip „Tookitaki“, „NICE Actimize“ ir „Oracle Financial Services“ užėmė pirmąją eilę, kiekviena siūlydama unikalius sprendimus, suformuotus pagal neatidėliotinus reguliavimo reikalavimus.

• Tookitaki provides the FinCense platform with features such as federated learning and a significant reduction in false positives, making it a standout choice.
• NICE Actimize is well-regarded for its suite of compliance solutions that include real-time monitoring and integrated case management.
• Oracle offers a robust AML suite backed by big data-enabled risk scoring, catering to various institutional needs.

Artėjant atitikties technologijos pokyčiams, yra ką pasakyti apie organizacijas, kurios teikia pirmenybę AML atitikčiai – tai ne tik reguliavimo langelis, kurį reikia patikrinti, bet ir esminis reputacijos, atsparumo ir bendros padėties rinkoje elementas. Pramonei vystantis, lyderiai, tokie kaip Daniella Trinchet, nustato toną, ką reiškia laikytis reikalavimų vis sudėtingesniame pasaulyje. Sužinokite daugiau apie pirmaujančius atitikties sprendimus 2025 m., perskaitę Tookitaki įžvalgas čia.