Daniella Trinchet: toonaangevend op het gebied van wereldwijde compliance-innovaties

Daniella Trinchet: toonaangevend op het gebied van wereldwijde compliance-innovaties

In het huidige snelle financiële landschap is naleving van regelgeving zoals de bestrijding van het witwassen van geld (AML) nog nooit zo cruciaal geweest. Als Chief Compliance Officer bij Intermex heeft Daniella Trinchet haar handen vol aan het navigeren door deze complexe wateren. Met meer dan 15 jaar ervaring hanteert zij vakkundig compliance-strategieën die aansluiten bij de bedrijfsdoelstellingen en tegelijkertijd een cultuur van integriteit en verantwoordelijkheid in de hele organisatie bevordert.

De rol van Trinchet is uitgebreid en houdt toezicht op een team van meer dan 150 complianceprofessionals verspreid over meerdere rechtsgebieden, waaronder de VS, Canada, Europa, het VK, Mexico en Guatemala. Haar proactieve leiderschap en focus op technologiegedreven oplossingen hebben geresulteerd in aanzienlijke verbeteringen in de monitoring, rapportage en naleving van wettelijke eisen door de organisatie. Dergelijke vorderingen hebben Intermex geholpen federale toestemmingsbevelen op te heffen en de efficiëntie van de organisatie te vergroten, waardoor de reputatie van gezond bestuur en verantwoorde financiële praktijken is verbeterd. Met haar vloeiende kennis van Engels en Spaans versterkt Trinchets vermogen om effectief te communiceren in diverse omgevingen haar leiderschapsprofiel verder. U kunt meer lezen over haar prestaties en invloed in de branche op ACAM Vandaag.

Het groeiende belang van compliance

Terwijl financiële instellingen worstelen met strengere regelgeving en geavanceerde fraudetactieken, blijft de noodzaak voor robuuste AML-systemen toenemen. Bedrijven, vooral die in gereguleerde sectoren, zijn verplicht om ervoor te zorgen dat de Bank Secrecy Act (BSA) en de AML-regelgeving worden nageleefd. Spelers uit de sector moeten omgaan met uitdagingen bij het aanpakken van kwetsbaarheden, terwijl ze gelijke tred houden met de zich ontwikkelende regelgeving, wat de cruciale rol van compliance-specialisten als Trinchet benadrukt.

Bedrijven als RSM doen hun best om financiële instellingen te helpen deze uitdagingen het hoofd te bieden. Ze bieden bekwame AML-consultants die veranderingen in compliance-regelgeving monitoren en interpreteren. Dit omvat het optimaliseren van processen en het afstemmen van de organisatieplanning om bescherming te garanderen. RSM benadrukt het belang van nalevingsplanning op de lange termijn en pleit voor voortdurende beoordelingen naarmate de regelgeving evolueert. De analisten evalueren zelfs de huidige complianceprogramma's en identificeren tekortkomingen om de controles te verbeteren, wat organisaties ten goede komt die streven naar alomvattende compliancestrategieën. Duik dieper in de inzichten van RSM over deze kwestie door hun speciale pagina te bezoeken hier.

Innovaties in AML-technologie

De toekomst ziet er rooskleurig uit voor AML-technologie, aangezien instellingen steeds vaker oplossingen zoeken die realtime inzichten en intelligente detectiemogelijkheden bieden. Belangrijke functies waar organisaties naar op zoek zijn, zijn onder meer AI-gestuurde detectie, schaalbaarheid en robuuste klantenondersteuning. Toonaangevende AML-aanbieders effenen de weg met platforms die valse positieven verminderen en verschillende tools integreren voor uitgebreid compliancebeheer. Bedrijven als Tookitaki, NICE Actimize en Oracle Financial Services staan ​​op de eerste rij en bieden elk unieke oplossingen die zijn vormgegeven door de dringende eisen van het regelgevingslandschap.

• Tookitaki provides the FinCense platform with features such as federated learning and a significant reduction in false positives, making it a standout choice.
• NICE Actimize is well-regarded for its suite of compliance solutions that include real-time monitoring and integrated case management.
• Oracle offers a robust AML suite backed by big data-enabled risk scoring, catering to various institutional needs.

Met de ophanden zijnde veranderingen op het gebied van compliance-technologie valt er iets te zeggen voor organisaties die prioriteit geven aan AML-compliance. Het is niet slechts een controlevakje op regelgevingsgebied, maar een cruciaal element voor reputatie, veerkracht en algehele positie in de markt. Terwijl de sector zich ontwikkelt, zetten leiders als Daniella Trinchet de toon voor wat het betekent om compliance te omarmen in een steeds complexer wordende wereld. Ontdek meer over toonaangevende compliance-oplossingen in 2025 door de inzichten van Tookitaki te bekijken hier.