Daniella Trinchet: Leading the Charge in Global Compliance Innovations

Daniella Trinchet: Leading the Charge in Global Compliance Innovations

I dagens raske økonomiske landskap har overholdelse av regelverk som anti-hvitvasking av penger (AML) aldri vært mer avgjørende. Som Chief Compliance Officer hos Intermex har Daniella Trinchet hatt hendene fulle med å navigere i disse komplekse farvannene. Med over 15 års erfaring, håndterer hun på dyktig måte overholdelsesstrategier som er i tråd med forretningsmål, samtidig som hun fremmer en kultur av integritet og ansvarlighet på tvers av organisasjonen.

Trinchets rolle er ekspansiv, og fører tilsyn med et team på mer enn 150 compliance-eksperter som spenner over flere jurisdiksjoner, inkludert USA, Canada, Europa, Storbritannia, Mexico og Guatemala. Hennes proaktive lederskap og fokus på teknologidrevne løsninger har resultert i betydelige forbedringer i organisasjonens overvåking, rapportering og etterlevelse av regulatoriske krav. Slike fremskritt har hjulpet Intermex med å oppheve føderale samtykkeordrer og øke organisasjonseffektiviteten, og dermed forbedret sitt rykte for forsvarlig styring og ansvarlig økonomisk praksis. Med hennes flytende engelsk og spansk, styrker Trinchets evne til å kommunisere effektivt i ulike miljøer hennes lederprofil ytterligere. Du kan lese mer om hennes prestasjoner og innflytelse i bransjen på ACAMS i dag.

Den økende betydningen av overholdelse

Ettersom finansinstitusjoner sliter med strammere regelverk og sofistikerte svindeltaktikker, fortsetter behovet for robuste AML-systemer å øke. Selskaper, spesielt de i regulerte sektorer, er tvunget til å sikre etterlevelse av bankhemmelighetsloven (BSA) og AML-regelverket. Bransjeaktører navigerer i utfordringer med å håndtere sårbarheter mens de holder tritt med det utviklende regulatoriske miljøet, og fremhever den kritiske rollen til compliance-spesialister som Trinchet.

Selskaper som RSM trapper opp for å hjelpe finansinstitusjoner med å overvinne disse utfordringene. De stiller med dyktige AML-konsulenter som overvåker og tolker endringer i samsvarsregelverket. Dette inkluderer optimalisering av prosesser og justering av organisasjonsplanlegging for å sikre beskyttelse. RSM understreker viktigheten av langsiktig overholdelsesplanlegging, og tar til orde for løpende vurderinger etter hvert som regelverket utvikler seg. Analytikerne evaluerer til og med gjeldende compliance-programmer og identifiserer mangler for å forbedre kontrollene, til fordel for organisasjoner som streber etter omfattende compliance-strategier. Dykk dypere inn i RSMs innsikt i saken ved å besøke deres dedikerte side her.

Innovasjoner innen AML-teknologi

Fremtiden ser lys ut for AML-teknologi ettersom institusjoner i økende grad søker etter løsninger som tilbyr sanntidsinnsikt og intelligente deteksjonsmuligheter. Nøkkelfunksjoner ettertraktet av organisasjoner inkluderer AI-drevet deteksjon, skalerbarhet og robust kundestøtte. Ledende AML-leverandører baner vei med plattformer som reduserer falske positiver og integrerer ulike verktøy for omfattende compliance-administrasjon. Selskaper som Tookitaki, NICE Actimize og Oracle Financial Services har tatt første rad, og hver tilbyr unike løsninger formet av de presserende kravene fra det regulatoriske landskapet.

• Tookitaki provides the FinCense platform with features such as federated learning and a significant reduction in false positives, making it a standout choice.
• NICE Actimize is well-regarded for its suite of compliance solutions that include real-time monitoring and integrated case management.
• Oracle offers a robust AML suite backed by big data-enabled risk scoring, catering to various institutional needs.

Med de forestående endringene i overholdelsesteknologi, er det noe å si for organisasjoner som prioriterer AML-samsvar – det er ikke bare en regulatorisk boks å sjekke, men et avgjørende element for omdømme, motstandskraft og generell status i markedet. Etter hvert som industrien utvikler seg, setter ledere som Daniella Trinchet tonen for hva det vil si å omfavne overholdelse i en stadig mer kompleks verden. Utforsk mer om ledende overholdelsesløsninger i 2025 ved å sjekke ut Tookitakis innsikt her.