Daniella Trinchet: Liderka w zakresie globalnych innowacji w zakresie zgodności

Daniella Trinchet: Liderka w zakresie globalnych innowacji w zakresie zgodności

W dzisiejszym dynamicznym środowisku finansowym przestrzeganie przepisów takich jak przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML) nigdy nie było tak istotne. Jako dyrektor ds. zgodności w Intermex Daniella Trinchet miała pełne ręce roboty, poruszając się po tych skomplikowanych wodach. Dzięki ponad 15-letniemu doświadczeniu umiejętnie obsługuje strategie compliance, które są zgodne z celami biznesowymi, jednocześnie wspierając kulturę uczciwości i odpowiedzialności w całej organizacji.

Rola Trincheta jest ekspansywna i nadzoruje zespół ponad 150 specjalistów ds. zgodności z wielu jurysdykcji, w tym z USA, Kanady, Europy, Wielkiej Brytanii, Meksyku i Gwatemali. Jej proaktywne przywództwo i skupienie się na rozwiązaniach opartych na technologii zaowocowały znaczną poprawą monitorowania, raportowania i przestrzegania wymogów regulacyjnych w organizacji. Takie postępy pomogły firmie Intermex znieść federalne nakazy uzyskania zgody i zwiększyć efektywność organizacyjną, poprawiając w ten sposób jej reputację w zakresie należytego zarządzania i odpowiedzialnych praktyk finansowych. Dzięki biegłej znajomości języka angielskiego i hiszpańskiego zdolność Trinchet do skutecznego komunikowania się w różnorodnych środowiskach jeszcze bardziej wzmacnia jej profil przywódczy. Więcej o jej osiągnięciach i wpływie na branżę można przeczytać na stronie ACAMS dzisiaj.

Rosnące znaczenie zgodności

W miarę jak instytucje finansowe zmagają się z zaostrzającymi się przepisami i wyrafinowanymi taktykami oszustw, zapotrzebowanie na solidne systemy przeciwdziałania praniu pieniędzy stale rośnie. Spółki, szczególnie te działające w sektorach regulowanych, są zobowiązane do zapewnienia zgodności z ustawą o tajemnicy bankowej (BSA) i przepisami AML. Gracze z branży radzą sobie z wyzwaniami związanymi z usuwaniem luk w zabezpieczeniach, dotrzymując kroku zmieniającemu się otoczeniu regulacyjnemu, co podkreśla kluczową rolę specjalistów ds. zgodności, takich jak Trinchet.

Firmy takie jak RSM dokładają wszelkich starań, aby pomóc instytucjom finansowym przezwyciężyć te wyzwania. Zapewniają wykwalifikowanych konsultantów AML, którzy monitorują i interpretują zmiany w przepisach compliance. Obejmuje to optymalizację procesów i dostosowanie planowania organizacyjnego w celu zapewnienia ochrony. RSM podkreśla znaczenie długoterminowego planowania zgodności, opowiadając się za ciągłą oceną w miarę ewolucji przepisów. Analitycy oceniają nawet bieżące programy zgodności i identyfikują braki w celu wzmocnienia kontroli, z korzyścią dla organizacji dążących do opracowania kompleksowych strategii zgodności. Zanurz się głębiej w spostrzeżenia RSM na ten temat, odwiedzając dedykowaną stronę Tutaj.

Innowacje w technologii AML

Przyszłość rysuje się w jasnych barwach dla technologii AML, ponieważ instytucje coraz częściej poszukują rozwiązań zapewniających wgląd w czasie rzeczywistym i inteligentne możliwości wykrywania. Kluczowe funkcje poszukiwane przez organizacje obejmują wykrywanie oparte na sztucznej inteligencji, skalowalność i solidną obsługę klienta. Wiodący dostawcy AML torują drogę dzięki platformom, które ograniczają liczbę fałszywych alarmów i integrują różne narzędzia do kompleksowego zarządzania zgodnością. Firmy takie jak Tookitaki, NICE Actimize i Oracle Financial Services znalazły się w pierwszym rzędzie, a każda z nich oferuje unikalne rozwiązania ukształtowane pod kątem naglących wymagań otoczenia regulacyjnego.

• Tookitaki provides the FinCense platform with features such as federated learning and a significant reduction in false positives, making it a standout choice.
• NICE Actimize is well-regarded for its suite of compliance solutions that include real-time monitoring and integrated case management.
• Oracle offers a robust AML suite backed by big data-enabled risk scoring, catering to various institutional needs.

W obliczu zbliżających się zmian w technologii zapewniania zgodności można coś powiedzieć o organizacjach, dla których zgodność z przepisami AML jest priorytetem – nie jest to jedynie pole regulacyjne do sprawdzenia, ale kluczowy element reputacji, odporności i ogólnej pozycji na rynku. Wraz z ewolucją branży liderzy tacy jak Daniella Trinchet nadają ton temu, co oznacza przestrzeganie zasad w coraz bardziej złożonym świecie. Dowiedz się więcej o wiodących rozwiązaniach zapewniających zgodność w 2025 r., zapoznając się ze spostrzeżeniami Tookitaki Tutaj.