Daniella Trinchet: Liderando o avanço em inovações de conformidade global

Daniella Trinchet: Liderando o avanço em inovações de conformidade global

No cenário financeiro acelerado de hoje, a conformidade com regulamentos como o combate à lavagem de dinheiro (AML) nunca foi tão crucial. Como diretora de conformidade da Intermex, Daniella Trinchet está muito ocupada navegando nessas águas complexas. Com mais de 15 anos de experiência, ela lida habilmente com estratégias de conformidade que se alinham aos objetivos de negócios, ao mesmo tempo que promove uma cultura de integridade e responsabilidade em toda a organização.

A função de Trinchet é ampla, supervisionando uma equipe de mais de 150 profissionais de compliance abrangendo diversas jurisdições, incluindo os EUA, Canadá, Europa, Reino Unido, México e Guatemala. Sua liderança proativa e foco em soluções baseadas em tecnologia resultaram em melhorias significativas no monitoramento, na geração de relatórios e na adesão às demandas regulatórias da organização. Tais avanços ajudaram a Intermex a suspender as ordens de consentimento federais e a aumentar a eficiência organizacional, melhorando assim a sua reputação de governação sólida e práticas financeiras responsáveis. Com sua fluência em inglês e espanhol, a capacidade de Trinchet de se comunicar de forma eficaz em diversos ambientes fortalece ainda mais seu perfil de liderança. Você pode ler mais sobre suas conquistas e influência na indústria em ACAMS hoje.

A crescente importância da conformidade

À medida que as instituições financeiras enfrentam regulamentações mais rigorosas e táticas de fraude sofisticadas, a necessidade de sistemas AML robustos continua a aumentar. As empresas, especialmente as dos setores regulamentados, são obrigadas a garantir a conformidade com a Lei do Sigilo Bancário (BSA) e os regulamentos AML. Os intervenientes da indústria estão a enfrentar desafios na abordagem de vulnerabilidades, ao mesmo tempo que acompanham o ambiente regulamentar em evolução, destacando o papel crítico de especialistas em conformidade como Trinchet.

Empresas como a RSM estão a intensificar-se para ajudar as instituições financeiras a superar estes desafios. Eles fornecem consultores AML qualificados que monitoram e interpretam mudanças nas regulamentações de conformidade. Isto inclui a otimização de processos e o alinhamento do planejamento organizacional para garantir a proteção. A RSM enfatiza a importância do planeamento de conformidade a longo prazo, defendendo avaliações contínuas à medida que as regulamentações evoluem. Os analistas ainda avaliam os programas de conformidade atuais e identificam deficiências para aprimorar os controles, beneficiando as organizações que buscam estratégias de conformidade abrangentes. Aprofunde-se nos insights da RSM sobre o assunto visitando sua página dedicada aqui.

Inovações em tecnologia AML

O futuro parece brilhante para a tecnologia AML, à medida que as instituições procuram cada vez mais soluções que ofereçam insights em tempo real e capacidades de detecção inteligentes. Os principais recursos procurados pelas organizações incluem detecção orientada por IA, escalabilidade e suporte robusto ao cliente. Os principais provedores de AML estão abrindo caminho com plataformas que reduzem falsos positivos e integram diversas ferramentas para gerenciamento abrangente de conformidade. Empresas como Tookitaki, NICE Actimize e Oracle Financial Services ocuparam a primeira fila, cada uma oferecendo soluções exclusivas moldadas pelas demandas urgentes do cenário regulatório.

• Tookitaki provides the FinCense platform with features such as federated learning and a significant reduction in false positives, making it a standout choice.
• NICE Actimize is well-regarded for its suite of compliance solutions that include real-time monitoring and integrated case management.
• Oracle offers a robust AML suite backed by big data-enabled risk scoring, catering to various institutional needs.

Com as mudanças iminentes na tecnologia de conformidade, há algo a ser dito sobre as organizações que priorizam a conformidade com AML: não é apenas uma caixa regulatória a ser verificada, mas um elemento crucial para reputação, resiliência e posição geral no mercado. À medida que a indústria evolui, líderes como Daniella Trinchet estão a definir o que significa abraçar a conformidade num mundo cada vez mais complexo. Explore mais sobre as principais soluções de conformidade em 2025, conferindo os insights de Tookitaki aqui.