Daniella Trinchet: Conducerea sarcinii în inovațiile globale de conformitate

Daniella Trinchet: Conducerea sarcinii în inovațiile globale de conformitate

În peisajul financiar rapid de astăzi, conformitatea cu reglementări precum anti-spălarea banilor (AML) nu a fost niciodată mai importantă. În calitate de ofițer șef de conformitate la Intermex, Daniella Trinchet a avut mâinile pline navigând în aceste ape complexe. Cu peste 15 ani de experiență, ea gestionează cu pricepere strategiile de conformitate care se aliniază cu obiectivele de afaceri, promovând în același timp o cultură a integrității și a răspunderii în cadrul organizației.

Rolul lui Trinchet este extins, supraveghend o echipă de peste 150 de profesioniști în domeniul conformității, care acoperă mai multe jurisdicții, inclusiv SUA, Canada, Europa, Regatul Unit, Mexic și Guatemala. Conducerea ei proactivă și concentrarea asupra soluțiilor bazate pe tehnologie au avut ca rezultat îmbunătățiri semnificative în monitorizarea, raportarea și aderarea la cerințele de reglementare ale organizației. Astfel de progrese au ajutat Intermex să ridice ordinele federale de consimțământ și să sporească eficiența organizațională, sporindu-și astfel reputația pentru guvernanță solidă și practici financiare responsabile. Cu fluența ei în engleză și spaniolă, capacitatea lui Trinchet de a comunica eficient în medii diverse îi întărește și mai mult profilul de conducere. Puteți citi mai multe despre realizările și influența ei în industrie pe ACAMS Astăzi.

Importanța tot mai mare a conformității

Pe măsură ce instituțiile financiare se confruntă cu reglementări înăsprite și cu tactici sofisticate de fraudă, necesitatea unor sisteme robuste de combatere a spălării banilor continuă să crească. Companiile, în special cele din sectoarele reglementate, sunt obligate să asigure conformitatea cu Legea privind secretul bancar (BSA) și cu reglementările AML. Jucătorii din industrie se confruntă cu provocările în abordarea vulnerabilităților, ținând în același timp pasul cu mediul de reglementare în evoluție, subliniind rolul critic al specialiștilor în conformitate precum Trinchet.

Companii precum RSM fac eforturi pentru a ajuta instituțiile financiare să depășească aceste provocări. Aceștia oferă consultanți calificați în domeniul AML care monitorizează și interpretează schimbările în reglementările de conformitate. Aceasta include optimizarea proceselor și alinierea planificării organizaționale pentru a asigura protecția. RSM subliniază importanța planificării conformității pe termen lung, pledând pentru evaluări continue pe măsură ce reglementările evoluează. Analiștii chiar evaluează programele actuale de conformitate și identifică deficiențele pentru a îmbunătăți controalele, beneficiind astfel organizațiile care depun strategii de conformitate cuprinzătoare. Aprofundați informațiile RSM despre această problemă, vizitând pagina lor dedicată Aici.

Inovații în tehnologia AML

Viitorul pare luminos pentru tehnologia AML, deoarece instituțiile caută din ce în ce mai mult soluții care să ofere informații în timp real și capabilități inteligente de detectare. Caracteristicile cheie căutate de organizații includ detectarea bazată pe inteligență artificială, scalabilitatea și asistența robustă pentru clienți. Furnizorii de top AML deschid calea cu platforme care reduc falsele pozitive și integrează diverse instrumente pentru un management complet al conformității. Companii precum Tookitaki, NICE Actimize și Oracle Financial Services au ocupat primul rând, fiecare oferind soluții unice modelate de cerințele presante ale peisajului de reglementare.

• Tookitaki provides the FinCense platform with features such as federated learning and a significant reduction in false positives, making it a standout choice.
• NICE Actimize is well-regarded for its suite of compliance solutions that include real-time monitoring and integrated case management.
• Oracle offers a robust AML suite backed by big data-enabled risk scoring, catering to various institutional needs.

Odată cu schimbările iminente în tehnologia de conformitate, este ceva de spus pentru organizațiile care prioritizează conformitatea AML - nu este doar o casetă de reglementare de verificat, ci un element crucial pentru reputație, rezistență și poziție generală pe piață. Pe măsură ce industria evoluează, lideri precum Daniella Trinchet dau tonul pentru ceea ce înseamnă să îmbrățișezi conformitatea într-o lume din ce în ce mai complexă. Explorați mai multe despre soluțiile de conducere de conformitate în 2025, verificând informațiile lui Tookitaki Aici.