Daniella Trinchet: Vedúce postavenie v globálnych inováciách dodržiavania predpisov

Daniella Trinchet: Vedúce postavenie v globálnych inováciách dodržiavania predpisov

V dnešnom rýchlo sa rozvíjajúcom finančnom prostredí nebolo nikdy dôležitejšie dodržiavanie predpisov, ako je boj proti praniu špinavých peňazí (AML). Daniella Trinchet ako hlavná riaditeľka pre dodržiavanie predpisov v Intermexe mala plné ruky práce s navigáciou v týchto zložitých vodách. S viac ako 15-ročnými skúsenosťami šikovne zvláda stratégie dodržiavania predpisov, ktoré sú v súlade s obchodnými cieľmi a zároveň podporujú kultúru integrity a zodpovednosti v celej organizácii.

Trinchetova úloha je rozsiahla a dohliada na tím viac ako 150 odborníkov na dodržiavanie predpisov v rôznych jurisdikciách vrátane USA, Kanady, Európy, Spojeného kráľovstva, Mexika a Guatemaly. Jej proaktívne vedenie a zameranie na riešenia založené na technológiách viedli k významným zlepšeniam organizácie v oblasti monitorovania, podávania správ a dodržiavania regulačných požiadaviek. Takéto vylepšenia pomohli Intermexu zrušiť federálne príkazy na získanie súhlasu a zvýšiť efektivitu organizácie, čím sa zlepšila jeho povesť v oblasti zdravého riadenia a zodpovedných finančných postupov. Vďaka svojej plynulosti v angličtine a španielčine, schopnosť Trinchet efektívne komunikovať v rôznych prostrediach ďalej posilňuje jej vodcovský profil. Viac o jej úspechoch a vplyve v priemysle si môžete prečítať na ACAMS dnes.

Rastúci význam dodržiavania predpisov

Keďže finančné inštitúcie zápasia so sprísňujúcimi sa predpismi a sofistikovanými taktikami podvodov, potreba robustných systémov boja proti praniu špinavých peňazí neustále rastie. Spoločnosti, najmä tie v regulovaných sektoroch, sú povinné zabezpečiť súlad so zákonom o bankovom tajomstve (BSA) a predpismi proti praniu špinavých peňazí. Hráči v tomto odvetví zvládajú výzvy pri riešení slabých miest a zároveň držia krok s vyvíjajúcim sa regulačným prostredím, pričom zdôrazňujú kritickú úlohu špecialistov na dodržiavanie predpisov, akým je Trinchet.

Spoločnosti ako RSM sa snažia pomôcť finančným inštitúciám prekonať tieto výzvy. Poskytujú skúsených AML konzultantov, ktorí monitorujú a interpretujú zmeny v predpisoch o dodržiavaní predpisov. To zahŕňa optimalizáciu procesov a zosúladenie organizačného plánovania na zabezpečenie ochrany. RSM zdôrazňuje dôležitosť dlhodobého plánovania súladu a obhajuje priebežné hodnotenia podľa toho, ako sa vyvíjajú predpisy. Analytici dokonca vyhodnocujú súčasné programy dodržiavania súladu a identifikujú nedostatky na zlepšenie kontrol, z čoho majú úžitok organizácie, ktoré sa snažia o komplexné stratégie súladu. Navštívte ich vyhradenú stránku a ponorte sa hlbšie do poznatkov RSM o tejto záležitosti tu.

Inovácie v technológii AML

Budúcnosť technológie AML vyzerá jasne, keďže inštitúcie čoraz viac hľadajú riešenia, ktoré ponúkajú prehľad v reálnom čase a inteligentné možnosti detekcie. Medzi kľúčové funkcie, ktoré organizácie vyhľadávajú, patrí detekcia riadená AI, škálovateľnosť a robustná zákaznícka podpora. Poprední poskytovatelia AML dláždia cestu platformami, ktoré znižujú počet falošných poplachov a integrujú rôzne nástroje na komplexnú správu dodržiavania predpisov. Spoločnosti ako Tookitaki, NICE Actimize a Oracle Financial Services sa dostali do popredia, pričom každá z nich ponúka jedinečné riešenia formované naliehavými požiadavkami regulačného prostredia.

• Tookitaki provides the FinCense platform with features such as federated learning and a significant reduction in false positives, making it a standout choice.
• NICE Actimize is well-regarded for its suite of compliance solutions that include real-time monitoring and integrated case management.
• Oracle offers a robust AML suite backed by big data-enabled risk scoring, catering to various institutional needs.

S blížiacimi sa zmenami v technológii dodržiavania predpisov treba niečo povedať organizáciám, ktoré uprednostňujú súlad s AML – nie je to len regulačný rámec, ktorý treba skontrolovať, ale aj kľúčový prvok pre reputáciu, odolnosť a celkové postavenie na trhu. Ako sa toto odvetvie vyvíja, lídri ako Daniella Trinchet udávajú tón tomu, čo znamená prijať súlad v čoraz zložitejšom svete. Preskúmajte viac o popredných riešeniach dodržiavania predpisov v roku 2025 tým, že si pozriete štatistiky spoločnosti Tookitaki tu.