Daniella Trinchet: vodilna v globalnih inovacijah skladnosti

Daniella Trinchet: vodilna v globalnih inovacijah skladnosti

V današnjem hitrem finančnem okolju skladnost s predpisi, kot je preprečevanje pranja denarja (AML), še nikoli ni bila tako ključna. Daniella Trinchet je imela kot glavna uradnica za skladnost pri Intermexu polne roke dela s krmarjenjem po teh zapletenih vodah. Z več kot 15-letnimi izkušnjami spretno upravlja strategije skladnosti, ki so v skladu s poslovnimi cilji, hkrati pa spodbuja kulturo integritete in odgovornosti v celotni organizaciji.

Trinchetova vloga je obsežna, saj nadzoruje skupino več kot 150 strokovnjakov za skladnost, ki zajemajo več jurisdikcij, vključno z ZDA, Kanado, Evropo, Združenim kraljestvom, Mehiko in Gvatemalo. Njeno proaktivno vodenje in osredotočenost na tehnološko usmerjene rešitve sta povzročila pomembne izboljšave pri spremljanju organizacije, poročanju in upoštevanju regulativnih zahtev. Takšen napredek je Intermexu pomagal odpraviti zvezne odredbe o soglasju in povečati organizacijsko učinkovitost ter s tem okrepiti svoj ugled glede dobrega upravljanja in odgovornih finančnih praks. S tekočim znanjem angleščine in španščine Trinchetova sposobnost učinkovitega komuniciranja v različnih okoljih dodatno krepi njen vodstveni profil. Več o njenih dosežkih in vplivu v industriji lahko preberete na ACAMS danes.

Vse večji pomen skladnosti

Medtem ko se finančne institucije spopadajo s poostritvijo predpisov in prefinjenimi taktikami goljufij, potreba po robustnih sistemih AML še vedno narašča. Podjetja, zlasti tista v reguliranih sektorjih, so prisiljena zagotoviti skladnost z Zakonom o bančni tajnosti (BSA) in predpisi o preprečevanju pranja denarja. Udeleženci v panogi se spopadajo z izzivi pri odpravljanju ranljivosti, hkrati pa ostajajo v koraku z razvijajočim se regulativnim okoljem, pri čemer poudarjajo ključno vlogo strokovnjakov za skladnost, kot je Trinchet.

Podjetja, kot je RSM, pospešeno pomagajo finančnim institucijam pri premagovanju teh izzivov. Zagotavljajo usposobljene svetovalce za preprečevanje pranja denarja, ki spremljajo in razlagajo spremembe predpisov o skladnosti. To vključuje optimizacijo procesov in uskladitev organizacijskega načrtovanja za zagotovitev zaščite. RSM poudarja pomen dolgoročnega načrtovanja skladnosti in zagovarja stalne ocene, ko se predpisi razvijajo. Analitiki celo ocenjujejo trenutne programe skladnosti in odkrivajo pomanjkljivosti za izboljšanje nadzora, kar koristi organizacijam, ki si prizadevajo za celovite strategije skladnosti. Poglobite se v vpoglede RSM o zadevi tako, da obiščete njihovo namensko stran tukaj.

Inovacije v tehnologiji AML

Prihodnost je videti svetla za tehnologijo AML, saj institucije vedno bolj iščejo rešitve, ki ponujajo vpogled v realnem času in inteligentne zmogljivosti zaznavanja. Ključne funkcije, ki jih iščejo organizacije, vključujejo zaznavanje na podlagi umetne inteligence, razširljivost in robustno podporo strankam. Vodilni ponudniki AML utirajo pot s platformami, ki zmanjšujejo lažne pozitivne rezultate in vključujejo različna orodja za celovito upravljanje skladnosti. Podjetja, kot so Tookitaki, NICE Actimize in Oracle Financial Services, so zasedla prvo vrsto in vsako ponuja edinstvene rešitve, ki so jih oblikovale pereče zahteve regulativnega okolja.

• Tookitaki provides the FinCense platform with features such as federated learning and a significant reduction in false positives, making it a standout choice.
• NICE Actimize is well-regarded for its suite of compliance solutions that include real-time monitoring and integrated case management.
• Oracle offers a robust AML suite backed by big data-enabled risk scoring, catering to various institutional needs.

Z bližajočimi se spremembami v tehnologiji skladnosti je treba nekaj povedati organizacijam, ki dajejo prednost skladnosti proti pranju denarja – to ni le predpis, ki ga je treba preveriti, temveč ključni element za ugled, odpornost in splošni položaj na trgu. Ko se panoga razvija, voditelji, kot je Daniella Trinchet, določajo, kaj pomeni sprejeti skladnost v vse bolj zapletenem svetu. Raziščite več o vodilnih rešitvah skladnosti leta 2025 tako, da preverite vpoglede podjetja Tookitaki tukaj.