Daniella Trinchet: Leading the Charge in Global Compliance Innovations

Daniella Trinchet: Leading the Charge in Global Compliance Innovations

I dagens snabba finansiella landskap har efterlevnad av regler som anti-penningtvätt (AML) aldrig varit mer avgörande. Som Chief Compliance Officer på Intermex har Daniella Trinchet haft händerna fulla med att navigera i dessa komplexa vatten. Med över 15 års erfarenhet hanterar hon skickligt efterlevnadsstrategier som ligger i linje med affärsmålen samtidigt som hon främjar en kultur av integritet och ansvarsskyldighet i hela organisationen.

Trinchets roll är expansiv och övervakar ett team av mer än 150 efterlevnadsproffs som spänner över flera jurisdiktioner, inklusive USA, Kanada, Europa, Storbritannien, Mexiko och Guatemala. Hennes proaktiva ledarskap och fokus på teknikdrivna lösningar har resulterat i betydande förbättringar i organisationens övervakning, rapportering och efterlevnad av regulatoriska krav. Sådana framsteg har hjälpt Intermex att lyfta federala samtyckesbeställningar och öka organisationens effektivitet, och därigenom stärka dess rykte för sund förvaltning och ansvarsfulla ekonomiska metoder. Med hennes flytande engelska och spanska, stärker Trinchets förmåga att kommunicera effektivt i olika miljöer ytterligare hennes ledarskapsprofil. Du kan läsa mer om hennes prestationer och inflytande i branschen på ACAMS idag.

Den växande betydelsen av efterlevnad

När finansinstitutioner brottas med skärpta regler och sofistikerad bedrägeritaktik fortsätter behovet av robusta AML-system att öka. Företag, särskilt de inom reglerade sektorer, är tvungna att säkerställa efterlevnad av banksekretesslagen (BSA) och AML-reglerna. Branschaktörer navigerar i utmaningar när det gäller att ta itu med sårbarheter samtidigt som de håller jämna steg med den föränderliga regulatoriska miljön, vilket lyfter fram den kritiska rollen för efterlevnadsspecialister som Trinchet.

Företag som RSM tar steget för att hjälpa finansiella institutioner att övervinna dessa utmaningar. De tillhandahåller skickliga AML-konsulter som övervakar och tolkar förändringar i efterlevnadsbestämmelser. Detta inkluderar att optimera processer och anpassa organisationsplaneringen för att säkerställa skydd. RSM betonar vikten av långsiktig efterlevnadsplanering och förespråkar fortlöpande utvärderingar i takt med att regelverken utvecklas. Analytikerna utvärderar till och med nuvarande efterlevnadsprogram och identifierar brister för att förbättra kontrollerna, vilket gynnar organisationer som strävar efter omfattande efterlevnadsstrategier. Dyk djupare in i RSM:s insikter i frågan genom att besöka deras dedikerade sida här.

Innovationer inom AML-teknik

Framtiden ser ljus ut för AML-teknik när institutioner i allt större utsträckning söker lösningar som erbjuder realtidsinsikter och intelligenta detektionsmöjligheter. Nyckelfunktioner som eftersöks av organisationer inkluderar AI-driven upptäckt, skalbarhet och robust kundsupport. Ledande AML-leverantörer banar väg med plattformar som minskar falska positiva resultat och integrerar olika verktyg för omfattande efterlevnadshantering. Företag som Tookitaki, NICE Actimize och Oracle Financial Services har tagit första raden, var och en erbjuder unika lösningar som formas av de pressande kraven från det regulatoriska landskapet.

• Tookitaki provides the FinCense platform with features such as federated learning and a significant reduction in false positives, making it a standout choice.
• NICE Actimize is well-regarded for its suite of compliance solutions that include real-time monitoring and integrated case management.
• Oracle offers a robust AML suite backed by big data-enabled risk scoring, catering to various institutional needs.

Med de förestående förändringarna i efterlevnadsteknik finns det något att säga för organisationer som prioriterar AML-efterlevnad – det är inte bara en regulatorisk ruta att kontrollera utan ett avgörande element för rykte, motståndskraft och övergripande ställning på marknaden. När branschen utvecklas sätter ledare som Daniella Trinchet tonen för vad det innebär att omfamna efterlevnad i en allt mer komplex värld. Utforska mer om ledande efterlevnadslösningar 2025 genom att kolla in Tookitakis insikter här.