Daniella Trinchet：引领全球合规创新

Daniella Trinchet：引领全球合规创新

在当今快节奏的金融环境中，遵守反洗钱 (AML) 等法规从未如此重要。作为 Intermex 的首席合规官，Daniella Trinchet 忙于应对这些复杂的领域。她拥有超过 15 年的经验，能够熟练地处理与业务目标相一致的合规策略，同时在整个组织内培养诚信和问责的文化。

Trinchet 的职责范围广泛，负责监管由 150 多名合规专业人员组成的团队，跨越多个司法管辖区，包括美国、加拿大、欧洲、英国、墨西哥和危地马拉。她的积极领导和对技术驱动解决方案的关注使组织的监控、报告和遵守监管要求方面取得了显着改善。这些进步帮助 Intermex 解除了联邦同意令并提高了组织效率，从而提高了其健全治理和负责任的财务实践的声誉。凭借流利的英语和西班牙语，特林切特在不同环境中有效沟通的能力进一步增强了她的领导形象。您可以阅读更多关于她的成就和行业影响力的信息： 今天的 ACAMS 。

合规性日益重要

随着金融机构努力应对日益严格的监管和复杂的欺诈策略，强大的反洗钱系统的必要性不断上升。公司，尤其是受监管行业的公司，必须确保遵守《银行保密法》(BSA) 和反洗钱法规。行业参与者正在应对解决漏洞的挑战，同时跟上不断变化的监管环境，这凸显了像 Trinchet 这样的合规专家的关键作用。

RSM 等公司正在加紧努力帮助金融机构克服这些挑战。他们提供熟练的反洗钱顾问来监控和解释合规法规的变化。这包括优化流程和调整组织规划以确保保护。 RSM 强调长期合规规划的重要性，主张随着法规的发展进行持续评估。分析师甚至评估当前的合规计划并找出缺陷以加强控制，从而使努力实现全面合规策略的组织受益。访问 RSM 的专用页面，深入了解 RSM 对此事的见解 这里 。

反洗钱技术的创新

随着机构越来越多地寻求提供实时洞察和智能检测功能的解决方案，反洗钱技术的前景一片光明。组织寻求的主要功能包括人工智能驱动的检测、可扩展性和强大的客户支持。领先的反洗钱提供商正在通过减少误报并集成各种工具以实现全面合规管理的平台铺平道路。 Tookitaki、NICE Actimize 和 Oracle Financial Services 等公司已走在前列，每家公司都根据监管环境的迫切需求提供独特的解决方案。

• Tookitaki provides the FinCense platform with features such as federated learning and a significant reduction in false positives, making it a standout choice.
• NICE Actimize is well-regarded for its suite of compliance solutions that include real-time monitoring and integrated case management.
• Oracle offers a robust AML suite backed by big data-enabled risk scoring, catering to various institutional needs.

随着合规技术即将发生的变化，对于优先考虑反洗钱合规性的组织来说，有一些话要说——它不仅仅是一个需要检查的监管框，而且是声誉、弹性和市场整体地位的关键因素。随着行业的发展，像 Daniella Trinchet 这样的领导者正在为在日益复杂的世界中拥抱合规性的含义定下基调。查看 Tookitaki 的见解，探索有关 2025 年领先合规解决方案的更多信息 这里 。