Pariskunta pidätettiin Miami Beachin asunnonomistajan huijaamisesta 650 000 dollarilla

Pariskunta pidätettiin Miami Beachin asunnonomistajan huijaamisesta 650 000 dollarilla

Järkyttävässä tapauksessa, joka on vallannut Miami Beachin myrskyn, pariskunta on pidätetty väitetysti huijanneen asunnonomistajalta yli 650 000 dollaria. Epäillyt 25-vuotias Krystyna Maistrenko venäläisestä ja 51-vuotias William Richmond ovat saaneet vakavia syytteitä, mukaan lukien järjestäytynyt petossuunnitelma ja yli 100 000 dollarin suurvarkaus. Nämä teot kerrotaan tapahtuneen heidän yrityksensä Elite Home Miami LLC:n varjolla, joka sijaitsee osoitteessa 14005 Biscayne Blvd., North Miami Beach. Richmond jopa vei uhrin harhaan esittämällä itsensä Vladimir Maistrenkoksi.

Uhri haki alun perin pariskunnan palveluita huippuluokan italialaiseen myllytyöhön vuonna 2023. Näennäisesti suoraviivaiselta alkanut kauppa kuitenkin kiertyi painajaiseksi. Epäillyt vaativat huomattavia ennakkomaksuja hankkeen kannalta välttämättömistä materiaaleista ja heikensivät 3 %:n alennuksen täydestä ennakkomaksusta. Vastatessaan heidän väitteisiinsä uhri siirsi huikeat 653 652 dollaria useiden tilisiirtojen kautta: 515 000 dollaria 25. lokakuuta 2023; 77 350 $ 16. marraskuuta 2023; ja 61 302 dollaria 21. joulukuuta 2023.

Petollinen aikajana

Materiaalien toimitusajat asetettiin 18.2.2024 ja 17.5.2024 väliseksi ajaksi, ja asennuksen odotetaan tapahtuvan kesäkuuhun 2024 mennessä. Kun aikaa kului eikä yhtään materiaalia saapunut, asunnonomistajasta tuli entistä huolestuttavampi. Viimeinen isku tuli odottamattomalla 99 370 dollarin lisälaskulla 17. lokakuuta 2024, jota hän viisaasti kieltäytyi maksamasta. Petoksen lisääntyvistä todisteista järkyttyneenä uhri ilmoitti tapauksesta Miami Beachin poliisille 30.10.2024.

Tapausta tutkivat etsivät havaitsivat, että Maistrenko ja Richmond olivat ohjanneet uhrin rahoja henkilökohtaisten velkojen maksamiseen. Erityisesti yli 253 000 dollaria ohjattiin Maistrenkoon liittyvään laiminlyötyyn asuntolainaan. Varoja käytettiin myös oikeudenkäyntikuluihin ja ulosmittauksiin liittyviin kuluihin. Pariskunta pidätettiin North Miami Beachissä ja on tällä hetkellä vangittuna Turner Guilford Knight Correctional Centerissä, ja hänellä on vakavia seurauksia.

Oikeudellinen kehys

Floridan lain mukaan tällaisia ​​petollisia toimia ei oteta kevyesti. Floridan lainsäätäjä on tunnustanut kasvavan suuntauksen viestintätekniikkaa hyödyntävissä petosjärjestelmissä, mikä on johtanut Florida Communications Fraud Act. Tämä laki konsolidoi olemassa olevat lait tarjotakseen vahvemman suojan petollisia käytäntöjä vastaan.

• Organized fraud, a first-degree felony, applies if property valued at $50,000 or more is involved.
• Second-degree felonies are categorized for property valued between $20,000 and $50,000.
• Even a third-degree felony can be charged for property valued under $20,000.

Viestintäpetokset sisältävät lisäksi suunnitelmia, joihin liittyy huijausta eri viestintämenetelmien avulla ja joista seuraa ankarat rangaistukset kyseessä olevan arvon perusteella. Jos summa on 300 dollaria tai enemmän, kyseessä on kolmannen asteen rikos. Pienemmätkin rahasummat voivat johtaa ensimmäisen asteen rikokseen, mikä varmistaa, että kaiken mittakaavaisista petoksista joutuu syytteeseen.

The implications for those victims, especially vulnerable individuals such as the elderly or disabled, are particularly serious, as enhanced penalties often apply. Tässä tapauksessa, kun kyseessä on hämmästyttävä yli 650 000 dollarin summa, seuraukset voivat osoittautua kammiksi Maistrenkolle ja Richmondille.

Tapauksen edetessä se toimii varoittavana tarinana, joka muistuttaa asunnonomistajia siitä, että heidän on asettava varovasti harkitessaan suuria panoksia tehtäviä remontteja ja urakoitsijoiden laillisuuden varmistamisen tärkeyttä. Kun laki vastustaa tiukasti tällaisia ​​suunnitelmia, tämän röyhkeän petoksen onnettomalle uhrille voidaan pian tarjota oikeutta.