Letartóztattak egy házaspárt, aki 650 000 dollárból átverte a Miami Beach-i háztulajdonost

Letartóztattak egy házaspárt, aki 650 000 dollárból átverte a Miami Beach-i háztulajdonost

Egy megdöbbentő ügyben, amely Miami Beach-et feldúlta, letartóztattak egy házaspárt, akik állítólag több mint 650 000 dollárt csaltak ki egy háztulajdonosból. A gyanúsítottakat, a 25 éves orosz Krystyna Maistrenkot és az 51 éves William Richmondot súlyos vádak emelik, többek között 100 000 dollár feletti csalás és nagyszabású ellopás miatt. Ezek a cselekmények állítólag az üzletük, az Elite Home Miami LLC leple alatt bontakoztak ki, amelynek címe: 14005 Biscayne Blvd., North Miami Beach. Richmond még azzal is félrevezette az áldozatot, hogy Vladimir Maistrenkoként mutatta be magát.

Az áldozat 2023-ban először a pár szolgáltatásait kérte csúcsminőségű olasz malommunkához. A látszólag egyszerű tranzakció azonban rémálommá fajult. A gyanúsítottak jelentős előleget követeltek a projekthez állítólagosan szükséges anyagokért, és 3%-os kedvezményt akasztottak a teljes előlegre. Válaszul követeléseikre, az áldozat elképesztő, összesen 653 652 dollárt utalt át többszörös átutalással: 515 000 dollárt 2023. október 25-én; 77 350 USD 2023. november 16-án; és 61 302 USD 2023. december 21-én.

A megtévesztő idővonal

Az anyagok szállítási határidejét 2024. február 18. és 2024. május 17. között határozták meg, a beszerelés pedig 2024. júniusra várható. Ahogy telt az idő, és nem érkeztek meg anyagok, a háztulajdonos egyre aggódóbbá vált. A végső csapást egy váratlan számla jelentette, 2024. október 17-én további 99 370 dollárról, amelyet bölcsen megtagadt. A csalás egyre szaporodó bizonyítékaitól megzavarva az áldozat 2024. október 30-án jelentette az esetet a Miami Beach-i rendőrségnek.

Az ügyben nyomozó nyomozók megállapították, hogy Maistrenko és Richmond az áldozat pénzét személyes tartozások rendezésére fordították. Figyelemre méltó, hogy több mint 253 000 dollárt utaltak át a Maistrenko-hoz kapcsolódó, nem teljesített jelzáloghitelre. A pénzeszközöket ügyvédi költségekre és a végrehajtással kapcsolatos költségekre is költötték. A házaspárt North Miami Beach-en tartóztatták le, jelenleg pedig a Turner Guilford Knight Büntetés-végrehajtási Központban tartják fogva, súlyos következményekkel szembesülve.

A jogi keret

A floridai törvények értelmében az ilyen csaló tevékenységeket nem veszik félvállról. A floridai törvényhozás felismerte a kommunikációs technológiát használó csalási rendszerek növekvő tendenciáját, ami a A floridai kommunikációs csalásról szóló törvény. Ez a törvény egységes szerkezetbe foglalja a meglévő törvényeket, hogy erősebb védelmet nyújtson a megtévesztő gyakorlatokkal szemben.

• Organized fraud, a first-degree felony, applies if property valued at $50,000 or more is involved.
• Second-degree felonies are categorized for property valued between $20,000 and $50,000.
• Even a third-degree felony can be charged for property valued under $20,000.

Ezen túlmenően a kommunikációs csalás olyan sémákat foglal magában, amelyek különféle kommunikációs módszereken keresztül történő megtévesztést foglalnak magukban, és súlyos szankciókkal járnak az érintett érték alapján. Ha az összeg 300 dollár vagy több, akkor harmadfokú bűncselekményről van szó. Már kisebb összegek is elsőfokú vétséghez vezethetnek, biztosítva ezzel, hogy bármilyen mértékű csalás esetén eljárás induljon.

A következmények ezen áldozatokra, különösen a kiszolgáltatott személyekre, például idősekre vagy fogyatékkal élőkre nézve különösen súlyosak, mivel gyakran szigorúbb szankciókat alkalmaznak. Ebben az esetben a szóban forgó elképesztő, több mint 650 000 dolláros összeggel a következmények szörnyűek lehetnek Maistrenko és Richmond számára.

Ahogy az eset kibontakozik, ez figyelmeztető meseként szolgál, emlékeztetve a lakástulajdonosokat, hogy óvatosan járjanak el, amikor nagy téttel járó felújításokat fontolgatnak, és mennyire fontos ellenőrizni a vállalkozók legitimitását. Ha a törvény határozottan ellenzi az ilyen terveket, hamarosan igazságot szolgáltathat ennek a szemtelen csalásnak a szerencsétlen áldozata.