Coppia arrestata per aver truffato il proprietario di una casa di Miami Beach per $ 650.000

Coppia arrestata per aver truffato il proprietario di una casa di Miami Beach per $ 650.000

In un caso scioccante che ha preso d'assalto Miami Beach, una coppia è stata arrestata con l'accusa di aver truffato un proprietario di casa per oltre $ 650.000. I sospettati, la 25enne russa Krystyna Maistrenko e il 51enne William Richmond, devono affrontare gravi accuse, tra cui un'organizzazione per frode e un grande furto di oltre 100.000 dollari. Secondo quanto riferito, questi atti si sono svolti sotto le spoglie della loro attività, Elite Home Miami LLC, con sede a 14005 Biscayne Blvd., North Miami Beach. Richmond ha persino ingannato la vittima presentandosi come Vladimir Maistrenko.

Inizialmente la vittima aveva cercato i servizi della coppia per un’attività di lavorazione italiana di fascia alta nel 2023. Tuttavia, quella che era iniziata come una transazione apparentemente semplice si è trasformata in un incubo. I sospettati hanno chiesto sostanziali pagamenti anticipati per i materiali presumibilmente necessari per il progetto, prevedendo uno sconto del 3% per il pagamento completo in anticipo. In risposta alle loro richieste, la vittima ha trasferito l’incredibile totale di $ 653.652 tramite più transazioni bancarie: $ 515.000 il 25 ottobre 2023; $ 77.350 il 16 novembre 2023; e $ 61.302 il 21 dicembre 2023.

La cronologia ingannevole

Le date di consegna dei materiali erano fissate tra il 18 febbraio 2024 e il 17 maggio 2024, con l'installazione prevista entro giugno 2024. Con il passare del tempo e senza l'arrivo dei materiali, il proprietario della casa è diventato sempre più ansioso. Il colpo finale arrivò con una fattura inaspettata per ulteriori 99.370 dollari il 17 ottobre 2024, che saggiamente si rifiutò di pagare. Turbata dalle crescenti prove di frode, la vittima ha denunciato l'incidente alla polizia di Miami Beach il 30 ottobre 2024.

Gli investigatori che indagavano sul caso scoprirono che Maistrenko e Richmond avevano dirottato il denaro della vittima per saldare i debiti personali. In particolare, oltre 253.000 dollari sono stati incanalati verso un mutuo ipotecario inadempiente legato a Maistrenko. I fondi sono stati spesi anche per spese legali e spese relative al pignoramento. La coppia è stata arrestata a North Miami Beach ed è attualmente detenuta presso il Turner Guilford Knight Correctional Center, affrontando gravi conseguenze.

Il quadro giuridico

Secondo la legge della Florida, tali attività fraudolente non vengono prese alla leggera. La Legislatura della Florida ha riconosciuto una tendenza crescente nei sistemi di frode che utilizzano la tecnologia delle comunicazioni, portando alla creazione di Legge sulle frodi nelle comunicazioni della Florida. Questo atto consolida le leggi esistenti per offrire protezioni più forti contro le pratiche ingannevoli.

• Organized fraud, a first-degree felony, applies if property valued at $50,000 or more is involved.
• Second-degree felonies are categorized for property valued between $20,000 and $50,000.
• Even a third-degree felony can be charged for property valued under $20,000.

Inoltre, la frode nelle comunicazioni racchiude in sé schemi che comportano l'inganno attraverso vari metodi di comunicazione, comportando sanzioni severe in base al valore in questione. Se l’importo è pari o superiore a 300 dollari, si tratta di un reato di terzo grado. Anche le somme più piccole possono portare a un reato di primo grado, garantendo che le frodi di qualsiasi entità vengano perseguite.

Le implicazioni per queste vittime, in particolare per le persone vulnerabili come gli anziani o i disabili, sono particolarmente gravi, poiché spesso si applicano sanzioni più severe. In questo caso, con l’incredibile cifra di oltre 650.000 dollari in questione, le conseguenze potrebbero rivelarsi disastrose per Maistrenko e Richmond.

Man mano che il caso si svolge, funge da ammonimento, ricordando ai proprietari di case di procedere con cautela quando si considerano ristrutturazioni ad alto rischio e l'importanza di verificare la legittimità degli appaltatori. Con la legge fermamente contraria a tali progetti, presto potrebbe essere fatta giustizia per la sfortunata vittima di questa sfacciata frode.