Pora suimta už tai, kad iš Majamio paplūdimio namo savininko išviliojo 650 tūkst

Pora suimta už tai, kad iš Majamio paplūdimio namo savininko išviliojo 650 tūkst

Sukrečiančioje Majamio paplūdimyje audringoje byloje pora buvo areštuota už tariamai išviliojusią namo savininką iš daugiau nei 650 000 USD. Įtariamiesiems, 25 metų Krystynai Maistrenko iš Rusijos ir 51 metų Williamui Richmondui, pateikti rimti kaltinimai, įskaitant organizuotą sukčiavimo planą ir didesnę nei 100 000 USD vagystę. Pranešama, kad šie veiksmai įvyko prisidengus jų verslu „Elite Home Miami LLC“, adresu 14005 Biscayne Blvd., Šiaurės Majamio paplūdimyje. Ričmondas netgi suklaidino auką prisistatydamas kaip Vladimiras Maistrenko.

Iš pradžių 2023 m. auka ieškojo poros paslaugų dėl aukštos klasės itališkų malūnų darbų. Tačiau tai, kas prasidėjo kaip iš pažiūros paprastas sandoris, virto košmaru. Įtariamieji reikalavo didelių avansinių mokėjimų už tariamai projektui reikalingas medžiagas, suteikdami 3% nuolaidą visam mokėjimui iš anksto. Atsakydama į jų pretenzijas, auka per kelis kartus pervedė 653 652 USD: 515 000 USD 2023 m. spalio 25 d.; 77 350 USD 2023 m. lapkričio 16 d.; ir 61 302 USD 2023 m. gruodžio 21 d.

Apgaulinga laiko juosta

Medžiagų pristatymo datos buvo nustatytos nuo 2024 m. vasario 18 d. iki 2024 m. gegužės 17 d., o montavimas turėtų būti atliktas iki 2024 m. birželio mėn. Laikui bėgant ir negavus medžiagų, namo savininkas vis labiau jaudinosi. Paskutinis smūgis buvo netikėta sąskaita faktūra už papildomus 99 370 USD 2024 m. spalio 17 d., kurią jis išmintingai atsisakė sumokėti. Sutrikęs gausėjančių sukčiavimo įrodymų, auka apie įvykį pranešė Majami Byčo policijai 2024 m. spalio 30 d.

Bylą tyrę detektyvai nustatė, kad Maistrenko ir Richmondas nukreipė aukos pinigus asmeninėms skoloms padengti. Pažymėtina, kad daugiau nei 253 000 USD buvo nukreipta į nevykdomą hipotekos paskolą, susijusią su Maistrenko. Lėšos taip pat buvo išleistos teisinėms išlaidoms ir su turto areštu susijusioms išlaidoms padengti. Pora buvo suimta Šiaurės Majamio paplūdimyje ir šiuo metu laikoma Turnerio Guilfordo riterio pataisos centre, todėl gresia rimtos pasekmės.

Teisinė bazė

Pagal Floridos įstatymus tokia nesąžininga veikla nėra vertinama lengvai. Floridos įstatymų leidžiamoji valdžia pripažino didėjančią sukčiavimo schemų, kuriose naudojamos ryšių technologijos, tendenciją, todėl buvo sukurta Floridos ryšių sukčiavimo įstatymas. Šiuo aktu sujungiami esami įstatymai, kad būtų užtikrinta geresnė apsauga nuo apgaulingos veiklos.

• Organized fraud, a first-degree felony, applies if property valued at $50,000 or more is involved.
• Second-degree felonies are categorized for property valued between $20,000 and $50,000.
• Even a third-degree felony can be charged for property valued under $20,000.

Be to, komunikacijos sukčiavimas apima schemas, apimančias apgaulę įvairiais komunikacijos būdais, už kurias taikomos griežtos nuobaudos, pagrįstos atitinkama verte. Jei suma yra 300 USD ar daugiau, tai yra trečiojo laipsnio nusikaltimas. Net ir mažesnės sumos gali sukelti pirmojo laipsnio nusižengimą, užtikrinant, kad bet kokio masto sukčiavimas bus patrauktas baudžiamojon atsakomybėn.

Poveikis šioms aukoms, ypač pažeidžiamiems asmenims, pavyzdžiui, pagyvenusiems žmonėms ar neįgaliesiems, yra ypač rimtas, nes dažnai taikomos griežtesnės bausmės. Šiuo atveju, kalbant apie stulbinančią sumą, viršijančią 650 000 USD, pasekmės Maistrenko ir Richmond gali būti siaubingos.

Vykstant bylai, tai yra įspėjamasis pasakojimas, primenantis namų savininkams, kad jie turi elgtis atsargiai, kai svarstomi didelės vertės renovacija, ir rangovų teisėtumo patikrinimo svarbą. Kadangi įstatymai griežtai prieštarauja tokioms schemoms, nelaimingajai šio įžūlaus sukčiavimo aukai netrukus gali būti suteiktas teisingumas.