Pāris arestēts par Maiamibīčas mājas īpašnieka izkrāpšanu no 650 000 USD

Pāris arestēts par Maiamibīčas mājas īpašnieka izkrāpšanu no 650 000 USD

Šokējošā gadījumā, kas ir pārņēmis Maiamibīču, pāris tika arestēts par iespējamu mājas īpašnieka izkrāpšanu no vairāk nekā 650 000 USD. Aizdomās turamajiem, 25 gadus vecajai Krištinai Maistrenko no Krievijas un 51 gadu vecajam Viljamam Ričmondam, izvirzītas nopietnas apsūdzības, tostarp organizēta shēma izkrāpšanai un lielāka nekā 100 000 dolāru liela zādzība. Tiek ziņots, ka šīs darbības notika viņu uzņēmuma Elite Home Miami LLC aizsegā, kas atrodas 14005 Biscayne Blvd., North Miami Beach. Ričmonds pat maldināja upuri, parādot sevi kā Vladimiru Maistrenko.

Cietušais sākotnēji 2023. gadā meklēja pāra pakalpojumus, lai veiktu augstas klases itāļu dzirnavu darbus. Tomēr šķietami vienkāršs darījums izvērtās murgā. Aizdomās turamie pieprasīja ievērojamus avansa maksājumus par materiāliem, kas it kā bija nepieciešami projekta īstenošanai, piešķirot 3% atlaidi pilnam priekšapmaksai. Atbildot uz viņu prasībām, upuris pārskaitīja satriecošu summu 653 652 USD, izmantojot vairākus pārskaitījumus: USD 515 000 2023. gada 25. oktobrī; 77 350 USD 2023. gada 16. novembrī; un 61 302 $ 2023. gada 21. decembrī.

Maldinošā laika skala

Materiālu piegādes datumi tika noteikti no 2024. gada 18. februāra līdz 2024. gada 17. maijam, un uzstādīšana bija paredzēta 2024. gada jūnijā. Tā kā pagāja laiks un netika saņemti materiāli, mājas īpašnieks kļuva arvien nemierīgāks. Pēdējais trieciens nāca ar negaidītu rēķinu par papildu USD 99 370 2024. gada 17. oktobrī, ko viņš gudri atteicās maksāt. Satraukts par pieaugošajiem krāpšanas pierādījumiem, cietušais 2024. gada 30. oktobrī ziņoja par incidentu Maiamibīčas policijai.

Detektīvi, izmeklējot lietu, atklāja, ka Maistrenko un Ričmonds ir novirzījuši upura naudu personīgo parādu nokārtošanai. Jāatzīmē, ka vairāk nekā 253 000 USD tika novirzīti hipotēkas aizdevumam, kas saistīts ar Maistrenko. Līdzekļi tika tērēti arī juridiskajām izmaksām un ar atsavināšanu saistītiem izdevumiem. Pāris tika arestēts Ziemeļmaiamibīčā un pašlaik atrodas Tērnera Gilfordas Naita labošanas centrā, un viņam draud nopietnas sekas.

Tiesiskais regulējums

Saskaņā ar Floridas likumiem šādas krāpnieciskas darbības netiek uztvertas vieglprātīgi. Floridas likumdevējs ir atzinis pieaugošu tendenci krāpšanas shēmās, kurās tiek izmantotas sakaru tehnoloģijas, kā rezultātā tika izveidota Floridas komunikāciju krāpšanas likums. Šis akts konsolidē esošos likumus, lai piedāvātu stingrāku aizsardzību pret maldinošām darbībām.

• Organized fraud, a first-degree felony, applies if property valued at $50,000 or more is involved.
• Second-degree felonies are categorized for property valued between $20,000 and $50,000.
• Even a third-degree felony can be charged for property valued under $20,000.

Turklāt saziņas krāpšana ietver shēmas, kas ietver maldināšanu, izmantojot dažādas saziņas metodes, par kurām tiek uzlikti bargi sodi, pamatojoties uz iesaistīto vērtību. Ja summa ir USD 300 vai lielāka, tas ir trešās pakāpes noziedzīgs nodarījums. Pat mazākas summas var izraisīt pirmās pakāpes noziedzīgu nodarījumu, nodrošinot, ka jebkura mēroga krāpšana tiek sodīta.

Ietekme uz šiem upuriem, īpaši neaizsargātām personām, piemēram, vecāka gadagājuma cilvēkiem vai invalīdiem, ir īpaši nopietna, jo bieži tiek piemēroti pastiprināti sodi. Šajā gadījumā, ņemot vērā satriecošo summu, kas pārsniedz 650 000 USD, sekas varētu izrādīties briesmīgas Maistrenko un Ričmondam.

Lietas attīstībai tas kalpo kā brīdinājuma stāsts, atgādinot māju īpašniekiem, ka ir rūpīgi jārīkojas, apsverot renovācijas darbus un darbuzņēmēju likumības pārbaudes. Ja likums stingri pretojas šādām shēmām, drīzumā var tikt nodrošināts taisnīgums šīs nekaunīgās krāpšanas nelaimīgajam upurim.