Koppel gearresteerd wegens oplichting van huiseigenaar uit Miami Beach voor een bedrag van $ 650.000

Koppel gearresteerd wegens oplichting van huiseigenaar uit Miami Beach voor een bedrag van $ 650.000

In een schokkende zaak die Miami Beach stormenderhand heeft veroverd, is een echtpaar gearresteerd omdat ze een huiseigenaar zouden hebben opgelicht voor meer dan $ 650.000. De verdachten, de 25-jarige Krystyna Maistrenko uit Rusland en de 51-jarige William Richmond, worden geconfronteerd met ernstige aanklachten, waaronder georganiseerde fraude en grootschalige diefstal van meer dan $100.000. Deze handelingen vonden naar verluidt plaats onder het mom van hun bedrijf, Elite Home Miami LLC, gevestigd op 14005 Biscayne Blvd., North Miami Beach. Richmond misleidde het slachtoffer zelfs door zichzelf voor te stellen als Vladimir Maistrenko.

Het slachtoffer zocht in 2023 aanvankelijk de hulp van het echtpaar in voor hoogwaardig Italiaans freeswerk. Wat begon als een ogenschijnlijk eenvoudige transactie, groeide echter uit tot een nachtmerrie. De verdachten eisten aanzienlijke voorschotten voor materialen die zogenaamd nodig waren voor het project, waarbij een korting van 3% werd opgelegd bij volledige betaling vooraf. Als reactie op hun claims maakte het slachtoffer een duizelingwekkend totaalbedrag van $653.652 over via meerdere overboekingen: $515.000 op 25 oktober 2023; $ 77.350 op 16 november 2023; en $ 61.302 op 21 december 2023.

De misleidende tijdlijn

De leveringsdata voor de materialen waren vastgesteld tussen 18 februari 2024 en 17 mei 2024, en de installatie werd verwacht in juni 2024. Naarmate de tijd verstreek en er geen materialen arriveerden, werd de huiseigenaar steeds ongeruster. De genadeslag kwam met een onverwachte factuur van nog eens $ 99.370 op 17 oktober 2024, die hij wijselijk weigerde te betalen. Verontrust door de toenemende bewijzen van fraude, deed het slachtoffer op 30 oktober 2024 aangifte bij de politie van Miami Beach.

Rechercheurs die de zaak onderzochten, ontdekten dat Maistrenko en Richmond het geld van het slachtoffer hadden omgeleid om persoonlijke schulden af ​​te betalen. Met name werd ruim 253.000 dollar gesluisd naar een in gebreke gebleven hypotheeklening die aan Maistrenko was gekoppeld. Er werd ook geld besteed aan juridische kosten en kosten in verband met executie. Het echtpaar werd gearresteerd in North Miami Beach en wordt momenteel vastgehouden in het Turner Guilford Knight Correctional Center, met ernstige gevolgen.

Het juridische kader

Volgens de wet van Florida worden dergelijke frauduleuze activiteiten niet lichtvaardig opgevat. De wetgevende macht van Florida heeft een stijgende trend onderkend in fraudeplannen waarbij gebruik wordt gemaakt van communicatietechnologie, wat heeft geleid tot de oprichting van de Florida Communications Fraud Act. Deze wet consolideert bestaande wetten om sterkere bescherming te bieden tegen bedrieglijke praktijken.

• Organized fraud, a first-degree felony, applies if property valued at $50,000 or more is involved.
• Second-degree felonies are categorized for property valued between $20,000 and $50,000.
• Even a third-degree felony can be charged for property valued under $20,000.

Bovendien omvat communicatiefraude plannen waarbij sprake is van misleiding via verschillende communicatiemethoden, waarop zware straffen staan ​​gebaseerd op de betrokken waarde. Als het bedrag $ 300 of meer bedraagt, is er sprake van een derdegraads misdrijf. Zelfs kleinere bedragen kunnen leiden tot een eerstegraads misdrijf, waardoor fraude van welke omvang dan ook wordt vervolgd.

De gevolgen voor deze slachtoffers, vooral kwetsbare personen zoals ouderen of gehandicapten, zijn bijzonder ernstig, aangezien er vaak zwaardere straffen gelden. In dit geval zouden de gevolgen voor Maistrenko en Richmond, gezien het duizelingwekkende bedrag van meer dan 650.000 dollar, ernstig kunnen zijn.

Naarmate de zaak zich ontvouwt, dient het als een waarschuwend verhaal, dat huiseigenaren eraan herinnert voorzichtig te zijn bij het overwegen van renovaties die hoge inzetten vereisen en het belang van het verifiëren van de legitimiteit van aannemers. Nu de wet dergelijke plannen resoluut verbiedt, kan er binnenkort gerechtigheid komen voor het ongelukkige slachtoffer van deze schaamteloze fraude.