Para aresztowana za oszukanie właściciela domu w Miami Beach na kwotę 650 tys. dolarów

Para aresztowana za oszukanie właściciela domu w Miami Beach na kwotę 650 tys. dolarów

W szokującej sprawie, która szturmem zdobyła Miami Beach, aresztowano małżeństwo za rzekome oszukanie właściciela domu na ponad 650 000 dolarów. Podejrzani, 25-letnia Krystyna Maistrenko z Rosji i 51-letni William Richmond, usłyszą poważne zarzuty, w tym zorganizowane oszustwo i kradzież na kwotę ponad 100 000 dolarów. Według doniesień działania te miały miejsce pod przykrywką ich firmy Elite Home Miami LLC z siedzibą pod adresem 14005 Biscayne Blvd., North Miami Beach. Richmond wprowadził nawet ofiarę w błąd, podając się za Władimira Maistrenkę.

Ofiara początkowo zwróciła się do pary o usługi w zakresie wysokiej jakości włoskiej obróbki drewna w 2023 r. Jednak to, co zaczęło się jako pozornie prosta transakcja, przerodziło się w koszmar. Podejrzani zażądali znacznych zaliczek na materiały rzekomo niezbędne do realizacji projektu, udzielając 3% rabatu w przypadku pełnej płatności z góry. W odpowiedzi na ich roszczenia ofiara przekazała oszałamiającą sumę 653 652 dolarów w drodze wielu transakcji elektronicznych: 25 października 2023 r. 515 000 dolarów; 77 350 dolarów 16 listopada 2023 r.; i 61 302 USD w dniu 21 grudnia 2023 r.

Zwodnicza oś czasu

Terminy dostawy materiałów ustalono na okres od 18 lutego 2024 r. do 17 maja 2024 r., a montaż zaplanowano na czerwiec 2024 r. W miarę upływu czasu i braku materiałów nadesłanych właściciel domu stawał się coraz bardziej zaniepokojony. Ostatecznym ciosem była nieoczekiwana faktura na dodatkowe 99 370 dolarów 17 października 2024 r., której zapłaty mądrze odmówił. Zaniepokojona rosnącą liczbą dowodów oszustwa ofiara zgłosiła incydent policji w Miami Beach 30 października 2024 r.

Detektywi prowadzący śledztwo ustalili, że Maistrenko i Richmond przeznaczyli pieniądze ofiary na spłatę osobistych długów. Warto zauważyć, że ponad 253 000 dolarów przeznaczono na pokrycie niespłaconego kredytu hipotecznego powiązanego z Maistrenką. Fundusze przeznaczono także na opłaty prawne i wydatki związane z egzekucją. Para została aresztowana w North Miami Beach i obecnie przetrzymywana jest w Turner Guilford Knight Correctional Center, gdzie grożą jej poważne konsekwencje.

Ramy prawne

Zgodnie z prawem stanu Floryda takich oszukańczych działań nie można lekceważyć. Ustawodawca Florydy dostrzegł rosnącą tendencję w zakresie oszustw wykorzystujących technologię komunikacyjną, co doprowadziło do ustanowienia Ustawa o oszustwach komunikacyjnych na Florydzie. Ustawa ta konsoliduje istniejące przepisy, aby zapewnić silniejszą ochronę przed oszukańczymi praktykami.

• Organized fraud, a first-degree felony, applies if property valued at $50,000 or more is involved.
• Second-degree felonies are categorized for property valued between $20,000 and $50,000.
• Even a third-degree felony can be charged for property valued under $20,000.

Co więcej, oszustwa komunikacyjne obejmują schematy polegające na oszukiwaniu przy użyciu różnych metod komunikacji, grożące surowymi karami w zależności od wartości. Jeśli kwota wynosi 300 dolarów lub więcej, jest to przestępstwo trzeciego stopnia. Nawet mniejsze kwoty mogą skutkować wykroczeniem pierwszego stopnia, co gwarantuje ściganie oszustw na dowolną skalę.

Konsekwencje dla tych ofiar, zwłaszcza osób bezbronnych, takich jak osoby starsze lub niepełnosprawne, są szczególnie poważne, ponieważ często stosowane są zaostrzone kary. W tym przypadku, przy oszałamiającej kwocie ponad 650 000 dolarów, o których mowa, konsekwencje dla Maistrenki i Richmonda mogą okazać się tragiczne.

W miarę rozwoju sprawy służy to jako przestroga, przypominając właścicielom domów o konieczności ostrożnego podejmowania decyzji o renowacjach o wysokich stawkach oraz o tym, jak ważne jest sprawdzanie legalności wykonawców. Ponieważ prawo stanowczo sprzeciwia się takim planom, sprawiedliwość może wkrótce zostać wymierzona nieszczęsnej ofierze tego bezczelnego oszustwa.