Casal é preso por fraudar proprietário de uma casa em Miami Beach em US$ 650 mil

Casal é preso por fraudar proprietário de uma casa em Miami Beach em US$ 650 mil

Em um caso chocante que tomou conta de Miami Beach, um casal foi preso por supostamente enganar um proprietário em mais de US$ 650 mil. Os suspeitos, Krystyna Maistrenko, da Rússia, de 25 anos, e William Richmond, de 51, enfrentam acusações graves, incluindo esquema organizado para fraude e roubo de mais de US$ 100 mil. Esses atos supostamente ocorreram sob o disfarce de seu negócio, Elite Home Miami LLC, localizado em 14005 Biscayne Blvd., North Miami Beach. Richmond até enganou a vítima ao se apresentar como Vladimir Maistrenko.

A vítima inicialmente procurou os serviços do casal para marcenaria italiana de alta qualidade em 2023. No entanto, o que começou como uma transação aparentemente simples se transformou em um pesadelo. Os suspeitos exigiram adiantamentos substanciais para materiais supostamente necessários para o projeto, oferecendo um desconto de 3% para o pagamento integral adiantado. Respondendo às suas reivindicações, a vítima transferiu um total impressionante de US$ 653.652 por meio de múltiplas transações bancárias: US$ 515.000 em 25 de outubro de 2023; US$ 77.350 em 16 de novembro de 2023; e $ 61.302 em 21 de dezembro de 2023.

A linha do tempo enganosa

As datas de entrega dos materiais foram definidas entre 18 de fevereiro de 2024 e 17 de maio de 2024, com instalação prevista para junho de 2024. À medida que o tempo passava e nenhum material chegava, o proprietário ficava cada vez mais ansioso. O golpe final veio com uma fatura inesperada de US$ 99.370 adicionais em 17 de outubro de 2024, que ele sabiamente se recusou a pagar. Perturbada com as crescentes evidências de fraude, a vítima relatou o incidente à Polícia de Miami Beach em 30 de outubro de 2024.

Os detetives que investigaram o caso descobriram que Maistrenko e Richmond desviaram o dinheiro da vítima para saldar dívidas pessoais. Notavelmente, mais de US$ 253.000 foram canalizados para um empréstimo hipotecário inadimplente vinculado a Maistrenko. Os fundos também foram gastos em honorários advocatícios e despesas relacionadas à execução hipotecária. O casal foi preso em North Miami Beach e atualmente está detido no Centro Correcional Turner Guilford Knight, enfrentando graves consequências.

O Marco Legal

De acordo com a lei da Flórida, tais atividades fraudulentas não são encaradas levianamente. O Legislativo da Flórida reconheceu uma tendência crescente em esquemas de fraude que utilizam tecnologia de comunicação, levando ao estabelecimento do Lei de Fraude de Comunicações da Flórida. Esta lei consolida as leis existentes para oferecer proteções mais fortes contra práticas enganosas.

• Organized fraud, a first-degree felony, applies if property valued at $50,000 or more is involved.
• Second-degree felonies are categorized for property valued between $20,000 and $50,000.
• Even a third-degree felony can be charged for property valued under $20,000.

Além disso, a fraude nas comunicações engloba esquemas que envolvem fraude através de vários métodos de comunicação, acarretando penalidades severas com base no valor envolvido. Se o valor for de US$ 300 ou mais, é um crime de terceiro grau. Quantias ainda menores podem levar a uma contravenção de primeiro grau, garantindo que fraudes de qualquer escala sejam processadas.

As implicações para essas vítimas, especialmente para os indivíduos vulneráveis, como os idosos ou os deficientes, são particularmente graves, uma vez que muitas vezes são aplicadas penas reforçadas. Neste caso, com o montante surpreendente de mais de 650.000 dólares em questão, as ramificações podem ser terríveis para Maistrenko e Richmond.

À medida que o caso se desenrola, serve como um alerta, lembrando aos proprietários que devem agir com cuidado ao considerar renovações de alto risco e a importância de verificar a legitimidade dos empreiteiros. Com a lei firmemente contra tais esquemas, a justiça poderá em breve ser feita para a infeliz vítima desta fraude descarada.