Buvusi Dolphins žvaigždė apgauta: buvęs patarėjas suimtas už 2,6 mln. USD vagystę!

Buvusi Dolphins žvaigždė apgauta: buvęs patarėjas suimtas už 2,6 mln. USD vagystę!

Dėl šokiruojančio įvykių posūkio, dėl kurio tiek sporto aistruolius, tiek finansų entuziastus supyko, buvęs Merrill Lynch finansų patarėjas Isaiah T. Williamsas buvo suimtas Floridoje už tariamą beveik 2,6 mln. Williamsas, dirbęs Joneso finansų patarėju nuo 2022 m. sausio mėn. iki 2024 m. kovo mėn., buvo sulaikytas 2025 m. birželio 25 d. pagal orderį už apskrities ribų, kaip pranešė Investicijų naujienos.

Remiantis kaltinimais, daugiau nei 130 neteisėtų operacijų tiesiogiai iš „Jones Bank of America“ sąskaitos nunešė apie 1,6 mln. Pranešama, kad lėšos buvo netinkamai panaudotos įvairioms asmeninėms išlaidoms padengti – nuo ​​pirmos klasės kelionių ir viešnagės prabangiuose viešbučiuose iki išvykų į naktinius klubus ir dizainerių apsipirkimo. Williamsas taip pat tariamai išplovė papildomą 1 milijoną dolerių, padedamas 52 metų Octavia Monique Graham, kuris buvo suimtas birželio 30 d.

Schemos išardymas

Norint susidaryti aiškesnį vaizdą, būtina atkreipti dėmesį į Grahamo dalyvavimo specifiką. Jai gresia rimti kaltinimai, įskaitant du kaltinimus dėl pinigų plovimo ir vieną stambią vagystę, susijusią su šia byla. Valdžios institucijos apibūdina tariamą dueto schemą kaip surengtą per 133 pavedimus, pirmiausia skirtus apmokėti Williams „American Express“ kredito korteles ir kitas prabangias išlaidas, pavyzdžiui, papuošalus ir automobilių nuomą, kaip nurodė Vietinės 10 naujienos.

Williamso praeitis su Merrill Lynch kėlė antakius, kai jis atsistatydino 2022 m. gruodį, gavęs daugybę kaltinimų dėl netinkamo elgesio, įskaitant neteisėtą lėšų pasisavinimą ir netinkamą turto paskirstymą. Klientai anksčiau pažymėjo Williamsą dėl panašių problemų, dėl kurių jis galiausiai buvo uždraustas dalyvauti vertybinių popierių pramonėje. Be to, Joneso advokatai pateikė ieškinį Merrillui Lynchui, siekdami, kad jie būtų atsakingi už tariamą išnaudojimą, kurį jis patyrė, kai jam patarė Williamsas.

Platesnis netinkamo finansinio elgesio kontekstas

Šis įvykis nėra pavienis. Finansų pasaulyje užvirė įvairūs skandalai, primenantys Shawno Edwardo Goodo, buvusio Morgan Stanley patarėjo, nuteisto kalėti daugiau nei septynerius metus už vaidmenį kelių milijonų dolerių vertės Ponzi schemoje, atvejį. Geros, ypač neteisėtai pasisavintos lėšos asmeninei naudai, prisidengiant investavimo galimybėmis, o ši taktika kelia nerimą dėl tariamo Williams elgesio. Kaip pabrėžiama IRS pranešime spaudai, tokia nesąžininga veikla daro įtaką realiam gyvenimui, todėl aukos atsiduria sunkiose situacijose.

Vykstant šioms teisinėms kovoms, bendruomenės ir institucijos turi išlikti budrios dėl finansų patarėjų, kuriais pasitiki. Ir Reshadas Jonesas, ir visuomenė nusipelno patikinimo, kad finansų specialistai laikosi aukščiausių etikos ir atskaitomybės standartų. Tuo tarpu Grahamui laukiant teisiamojo posėdžio, o Williamsui sprendžiant teisines problemas, ši byla yra niūrus priminimas apie galimas finansinių patarimų problemas.