Ливански гражданин е осъден за контрабанда на машини за Иран на стойност 2,7 милиона долара

Ливански гражданин е осъден за контрабанда на машини за Иран на стойност 2,7 милиона долара

В забележителен случай, подчертаващ продължаващата битка срещу избягването на международни санкции, Брайън Аси, 63-годишен ливански гражданин, беше осъден на 44 месеца затвор за заговор за износ на произведени в САЩ тежки машини за Иран. Действията му бяха счетени за нарушения на Закона за международните извънредни икономически правомощия (IEEPA) и на Регламентите за транзакциите и санкциите на Иран (ITSR). Според Ежедневни новини на главната улица, схемата на Аси беше многостранна, включваща множество играчи отвъд границите и сложни методи за прикриване.

Аси, който е работил като продавач за мултинационален производител на тежки машини, опериращ от Алачуа, Флорида, се е съюзил с хора от Sakht Abzar Pars Co. в Техеран. Заедно те възнамеряваха да изнасят тежки машини непряко за Иран, страна, която все още е под строги санкции поради определянето й като държавен спонсор на тероризма. Въпросното оборудване включва две сондажи за взривни дупки с произход от САЩ — използвани за минни дейности, които изискват сондажни дупки да бъдат запълнени с контролирани експлозиви. Вместо да изпрати директно до Иран, Аси фалшиво представи, че машината е предназначена за Ирак, като навигира през базиран в Ирак дистрибутор и различни спедиторски компании, които улесниха доставките.

Подробностите на схемата

При изпълнението на този план Аси и неговите съзаговорници успяха да изперат приблизително 2,7 милиона долара чрез мрежа от трансгранични финансови транзакции. Плащанията първо бяха насочени през турски банки, преди да се преместят във финансовите институции на САЩ, както беше подчертано от FinCrime Central. Това умишлено погрешно представяне и манипулиране на експортната система включваше подаване на невярна информация към Автоматизираната експортна система (AES) и подвеждане на неговия работодател относно предназначението на оборудването.

Американски служители не приеха с лека ръка тези нарушения, подчертавайки рисковете за националната сигурност, свързани с предоставянето на тежки машини на Иран. Действията на Аси не бяха просто технически нарушения; те представляваха реални заплахи, които биха могли да засегнат интересите на САЩ в световен мащаб. Случаят служи като ярко напомняне за сложността, свързана със спазването на законите за износ и тежките последици за онези, които се опитват да се ориентират около тях.

Уроци по съответствие и по-широки последици

Този случай не е просто изолиран инцидент, а по-скоро отражение на нарастващата загриженост относно неспазването на изискванията при експортните дейности. Компаниите, занимаващи се с международна търговия, трябва да вземат под внимание поуките, извлечени от действията на Аси. Спазването на законите за износ е по-важно от всякога, както се отбелязва в коментар от Рийд Смит, подчертавайки важността на интегрирането на контрола върху износа със стратегиите за борба с изпирането на пари.

Сега организациите се насърчават да подобрят процесите си на надлежна проверка, да наблюдават отблизо потоците на плащанията и да осигурят точна документация за целия износ. Компаниите трябва стриктно да проверяват крайната употреба и информацията за крайния потребител, като обръщат специално внимание на отношенията с трети страни, като например тези, включващи спедитори, които могат по невнимание да подадат неверни данни.

Тъй като властите засилват разследванията на нарушения на санкции и контрол върху износа, става все по-важно за субектите, участващи в глобалните вериги за доставки, да култивират култура на съответствие. Залозите са високи – не само за организациите, но и за националната сигурност. Докато Брайън Аси започва своята присъда в затвора, неговият случай служи като предупредителна история за бизнеса относно критичната нужда от бдителност и почтеност в международната търговия.