Libānas pilsonis notiesāts par tehnikas kontrabandu 2,7 miljonu dolāru vērtībā uz Irānu

Libānas pilsonis notiesāts par tehnikas kontrabandu 2,7 miljonu dolāru vērtībā uz Irānu

Nozīmīgā lietā, kurā uzsvērta notiekošā cīņa pret izvairīšanos no starptautiskajām sankcijām, 63 gadus vecajam Libānas pilsonim Braienam Asi ir piespriests 44 mēnešu cietumsods par sazvērestību ASV ražotas smagās tehnikas eksportēšanai uz Irānu. Viņa darbības tika uzskatītas par Starptautisko ārkārtas ekonomisko pilnvaru likuma (IEEPA) un Irānas darījumu un sankciju noteikumu (ITSR) pārkāpumiem. Saskaņā ar Main Street Daily News, Assi shēma bija daudzšķautņaina, iesaistot vairākus spēlētājus pāri robežām un sarežģītas slēpšanas metodes.

Assi, kurš strādāja par pārdevēju daudznacionālā smagās tehnikas ražotājam, kas darbojas Alahuā, Floridā, sadarbojās ar personām no Sakht Abzar Pars Co. Teherānā. Kopā viņi plānoja smago tehniku ​​netieši eksportēt uz Irānu, valsti, uz kuru joprojām attiecas stingras sankcijas, jo tā ir atzīta par terorisma sponsoru. Attiecīgais aprīkojums ietvēra divus ASV izcelsmes sprāgstvielu urbumus, ko izmanto kalnrūpniecības darbībām, kurās urbumi ir jāaizpilda ar kontrolējamām sprāgstvielām. Tā vietā, lai sūtītu tieši uz Irānu, Assi nepatiesi apgalvoja, ka mašīnas bija ceļā uz Irāku, izmantojot Irākā bāzētu izplatītāju un dažādus kravu ekspedīcijas uzņēmumus, kas veicināja sūtījumus.

Sīkāka informācija par shēmu

Īstenojot šo plānu, Assi un viņa sazvērniekiem izdevās atmazgāt aptuveni 2,7 miljonus ASV dolāru, izmantojot pārrobežu finanšu darījumu tīklu. Maksājumi vispirms tika pārsūtīti caur Turcijas bankām, pirms tie tika pārvietoti uz ASV finanšu iestādēm, kā to uzsvēra FinCrime Central. Šī apzinātā nepatiesa informācija un manipulācijas ar eksporta sistēmu ietvēra nepatiesas informācijas iesniegšanu automatizētajai eksporta sistēmai (AES) un darba devēja maldināšanu par paredzēto iekārtu galamērķi.

ASV amatpersonas šos pārkāpumus neuztvēra viegli, uzsverot valsts drošības riskus, kas saistīti ar smagās tehnikas piegādi Irānai. Assi darbības nebija tikai tehniski pārkāpumi; tie radīja reālus draudus, kas varētu ietekmēt ASV intereses visā pasaulē. Lieta kalpo kā spilgts atgādinājums par sarežģījumiem, kas saistīti ar eksporta likumu ievērošanu, un smagajām sekām tiem, kas mēģina apiet tos.

Atbilstības mācības un plašākas sekas

Šis gadījums nav tikai atsevišķs incidents, bet gan pieaugošās bažas par neatbilstībām eksporta darbībās. Uzņēmumiem, kas iesaistās starptautiskajā tirdzniecībā, ir jāņem vērā Assi darbībās gūtā atziņa. Atbilstība eksporta likumiem ir svarīgāka nekā jebkad agrāk, kā norādīts komentāros no Rīds Smits, uzsverot eksporta kontroles integrēšanas nozīmi nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas stratēģijās.

Organizācijas tagad tiek mudinātas uzlabot uzticamības pārbaudes procesus, rūpīgi uzraudzīt maksājumu plūsmas un nodrošināt precīzu dokumentāciju visam eksportam. Uzņēmumiem ir rūpīgi jāpārbauda galapatēriņa un galalietotāja informācija, īpaši rūpīgi pārbaudot attiecības ar trešām pusēm, piemēram, tādas, kas saistītas ar kravas ekspeditoriem, kuri var netīšām iesniegt nepatiesus datus.

Iestādēm pastiprinot izmeklēšanu par sankciju pārkāpumiem un eksporta kontroli, globālajās piegādes ķēdēs iesaistītajām organizācijām kļūst arvien svarīgāk attīstīt atbilstības kultūru. Likmes ir augstas — ne tikai organizācijām, bet arī valsts drošībai. Kad Braiens Asi sāk savu cietumsodu, viņa lieta kalpo kā brīdinošs stāsts uzņēmumiem par kritisko vajadzību pēc modrības un godīguma starptautiskajā tirdzniecībā.