黎巴嫩公民因向伊朗走私价值 270 万美元的机械而被判刑

黎巴嫩公民因向伊朗走私价值 270 万美元的机械而被判刑

63 岁的黎巴嫩公民布赖恩·阿西 (Brian Assi) 因密谋向伊朗出口美国制造的重型机械而被判处 44 个月监禁。他的行为被视为违反了《国际紧急经济权力法》（IEEPA）和《伊朗交易和制裁条例》（ITSR）。根据 大街日报 阿西的计划是多方面的，涉及多个跨境参与者和复杂的隐藏方法。

阿西曾在佛罗里达州阿拉楚阿一家跨国重型机械制造商担任销售员，他与德黑兰 Sakht Abzar Pars Co. 的人员合作。他们打算共同间接向伊朗出口重型机械，伊朗因被认定为支持恐怖主义的国家而仍受到严格制裁。相关设备包括两台原产于美国的爆破孔钻机，用于需要在钻孔中填充受控炸药的采矿活动。阿西并没有直接运送到伊朗，而是错误地表示这些机械将运往伊拉克，并通过一家伊拉克经销商和多家为运送提供便利的货运代理公司进行运输。

计划详情

在执行这一计划的过程中，阿西及其同谋通过跨境金融交易网络成功洗钱约 270 万美元。正如以下所强调的那样，付款首先通过土耳其银行进行，然后再进入美国金融机构 金融犯罪中心 。这种对出口系统的故意虚假陈述和操纵包括向自动出口系统（AES）提交虚假信息以及误导其雇主有关设备的预期目的地的信息。

美国官员并没有对这些违规行为掉以轻心，强调了向伊朗提供重型机械所带来的国家安全风险。阿西的行为不仅仅是技术违规；它们构成了可能影响美国全球利益的真正威胁。此案清楚地提醒我们遵守出口法的复杂性以及对那些试图规避这些法律的人造成的严重后果。

合规经验教训和更广泛的影响

此案不仅仅是一个孤立事件，而是反映出人们对出口活动合规失败日益增长的担忧。从事国际贸易的公司必须吸取阿西行动的教训。正如评论中指出的那样，遵守出口法比以往任何时候都更加重要 里德·史密斯 ，强调将出口管制与反洗钱战略相结合的重要性。

现在鼓励组织加强尽职调查流程，密切监控支付流程，并确保所有出口的文件准确。公司需要严格验证最终用途和最终用户信息，特别是对第三方关系的审查，例如涉及可能无意中提交虚假数据的货运代理的关系。

随着当局加大对违反制裁和出口管制行为的调查力度，参与全球供应链的实体培养合规文化变得越来越重要。这不仅对组织而且对国家安全都具有很高的风险。布莱恩·阿西 (Brian Assi) 即将入狱，他的案件为企业敲响了警钟，提醒他们在国际贸易中迫切需要保持警惕和诚信。