رجل كوبي يعترف بالذنب في مخطط احتيال بقيمة 800 ألف دولار يستهدف ضحايا مسنين

رجل كوبي يعترف بالذنب في مخطط احتيال بقيمة 800 ألف دولار يستهدف ضحايا مسنين

ومع انتشار المخططات المتطورة التي تستهدف الأفراد الضعفاء والأموال الحكومية، يكثف النظام القانوني الأمريكي جهوده لمكافحة هذه الاتجاهات المثيرة للقلق. وفي حالة فظيعة بشكل خاص، قام ميشيل دوارتي سواريز، وهو مواطن كوبي يبلغ من العمر 50 عامًا، بتنظيم عملية احتيال من بنما تضمنت سرقة أكثر من 800 ألف دولار من شخص مسن في جنوب فلوريدا. أنشطة دوارتي، التي وصفها عناوين كوبا ، لا يكشف فقط عن مستوى مثير للقلق من الخداع، بل يسلط الضوء أيضًا على الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها سلطات إنفاذ القانون لتقديم هؤلاء المجرمين إلى العدالة.

ويواجه دوارتي، الذي أقر بأنه مذنب في التآمر لارتكاب عمليات احتيال مصرفي وبريدي بالإضافة إلى سرقة الهوية المشددة، عقوبة محتملة تصل إلى 32 عامًا في السجن. يتضمن ذلك عقوبة إلزامية لمدة عامين تضاف إلى الحد الأقصى للعقوبة. تنبع تهمه الأولية من أفعاله في سبتمبر 2023، وتم القبض عليه أخيرًا في يناير 2025 في مدينة بنما، بعد أن نفذ عملاء الإنتربول مذكرة تفتيش في مقر إقامته.

تفاصيل الخداع

منذ مارس 2022، كان دوارتي يتلاعب بالحساب البنكي لضحية تبلغ من العمر 82 عامًا، حيث قام بإعداد وإرسال عشرات الشيكات المزورة بالبريد والتي تم صرفها من قبل بنك في جنوب فلوريدا. يُزعم أنه أصدر تعليماته للبنك بإرسال 50٪ من الأموال إلى شركته الوهمية، Online Electronics. وعلى مدى أربعة أشهر، تمكن من اختلاس مبلغ 803.146 دولارًا أمريكيًا من خلال أكثر من 80 شيكًا احتياليًا.

وفي ماضيه، أظهر دوارتي نمطا من السلوك الإجرامي المماثل، بعد أن ألقي القبض عليه في عام 2019 خلال "عملية الإمبراطور" بتهمة الاحتيال وتورطه في بيع المركبات المسروقة. يمتد تاريخه الإجرامي الواسع إلى العديد من الجرائم، بما في ذلك استنساخ بطاقات الائتمان وتزوير المستندات.

لكن دوارتي ليس الوحيد في دائرة الضوء. في حملة أكبر ضد الاحتيال، كشف مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك مؤخرًا عن لائحة اتهام ضد ستة متهمين متهمين بمحاولة الحصول بشكل احتيالي على ما يقرب من 80 مليون دولار من أموال الإغاثة الخاصة بكوفيد-19. وفقا ل وزارة العدل استخدم هؤلاء الأفراد هويات مزيفة وشركات وهمية لتسهيل مخططهم، مما دفعهم إلى إيداع حوالي 50 مليون دولار بنجاح. حتى أنهم أنشأوا مستندًا بعنوان "الكتاب المقدس للاحتيال لعام 2021"، حيث شاركوا النصائح حول مجموعة متنوعة من أساليب الاحتيال.

الآثار الأوسع نطاقًا للاحتيال بسبب كوفيد-19

ومع إطلاق برامج الإغاثة الحكومية لدعم الشركات الصغيرة أثناء الوباء، استفاد البعض من هذه المساعدات بطرق مذهلة. مقال حديث عن موقع SBA ذكرت أن أربعة عشر متهمًا مرتبطون بما يزيد عن 25 مليون دولار من المطالبات الاحتيالية لأموال الإغاثة الخاصة بـCOVID-19. يُزعم أن هؤلاء الأفراد، بما في ذلك مقيمون من كاليفورنيا، أجروا عملياتهم الاحتيالية من خلال شركات وهمية وطلبات قروض كاذبة.

ومن أبرز المتهمين فاهي مارجاريان، الذي يُزعم أنه كان يتحكم في المخطط الذي يتضمن هذه المطالبات الاحتيالية. ويواجه متهمون آخرون اتهامات مماثلة تتعلق بالاحتيال البنكي والاحتيال المصرفي وغسل الأموال. وتؤكد الموارد التي تم الاستيلاء عليها خلال هذه التحقيقات حجم الاحتيال، حيث قامت سلطات إنفاذ القانون بمصادرة الأموال النقدية والمعدات وحتى الأسلحة النارية.

ومع وجود فريق عمل مخصص لإنفاذ قوانين مكافحة الاحتيال في ظل فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، توضح الوكالات الفيدرالية أن استغلال برامج المساعدة الحكومية لن يمر دون عقاب. ويُفترض أن كل متهم في هذه القضايا بريء حتى تثبت إدانته؛ ومع ذلك، إذا أدينوا، فقد يواجهون أحكامًا صارمة تصل إلى عقود خلف القضبان.

وبينما تتكشف هذه الحالات، فإنها تكون بمثابة تذكير صارخ بالتحديات التي يفرضها الاحتيال، خاصة في أوقات الأزمات. ومن المشجع أن نرى الحكومة تتخذ إجراءات حاسمة ضد موجة الخداع هذه، مما يذكرنا جميعًا بأهمية اليقظة في حماية الأفراد الضعفاء والأموال العامة.